股票简称：ST高陶 股票代码：600562 公告编号：2012-008

  江苏高淳陶瓷股份有限公司

  第六届董事会第七次会议决议公告暨召开2012年

  第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  

江苏高淳陶瓷股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第七次会议于2012年8月2日以传真方式召开，公司董事王德江先生、独立董事陈传明先生均因出国在外未参与本次会议的审议和表决。经过与会董事审议，会议形成了如下决议：

一、审议通过了公司2012年半年度报告全文及摘要。

同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

同意7票，反对0票，弃权0票。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及江苏证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》（苏证监公司字[2012]276号）的要求，公司对《公司章程》中有关利润分配政策的条款进行了修订，制订了《江苏高淳陶瓷股份有限公司章程修正案》，明确规定了公司利润分配的基本原则、具体政策、利润分配方案的审议程序和实施以及利润分配政策的变更等内容。《江苏高淳陶瓷股份有限公司章程修正案》具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案将提交股东大会审议。

三、审议通过了《江苏高淳陶瓷股份有限公司网络投票管理制度》。

同意7票，反对0票，弃权0票。

制度内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本制度将提交股东大会审议。

四、审议通过了《江苏高淳陶瓷股份有限公司董事会秘书工作制度》。

同意7票，反对0票，弃权0票。

制度内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

五、审议通过了《江苏高淳陶瓷股份有限公司子公司管理制度》。

同意7票，反对0票，弃权0票。

制度内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

六、审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

同意7票，反对0票，弃权0票。

公司决定召开2012年第一次临时股东大会，具体事宜如下：

（一）会议的时间及地点：

会议的时间：2012年8月22日上午10点；

会议的地点：公司会议室。

（二）会议审议的议题如下：

1、关于修改公司章程的议案；

2、《江苏高淳陶瓷股份有限公司网络投票管理制度》；

（三）会议的出席对象：

1、 2012年8月17日下午股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

2、本公司董事、监事、高级管理人员；

3、因故不能参加会议的股东授权的代表。

（四）会议登记办法

1、登记手续：凡符合出席会议条件的个人带本人身份证、证券帐户或持股凭证，受托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户及身份证（可为复印件），法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。同时受理传真登记（请注明“股东大会登记”字样）。

2、登记时间：2012年8月21日

上午8：00—12：00，下午13：00—17：00。

3、登记地点：江苏高淳经济开发区荆山路8号江苏高淳陶瓷股份有限公司办公大楼5楼。

（五）其他事项

1、会议会期为半天，费用自理；

2、联系方式

联系人：陆先生，电话：025-57377918，传真：025-57377688。

特此公告。

江苏高淳陶瓷股份有限公司董事会

2012年8月2日

附件

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本单位/个人出席江苏高淳陶瓷股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

本授权委托的有效期：

委托人股票账号：

委托人持股数：

委托人身份证号（法人股股东法人资格证号）：

委托人联系电话：

受托代理人身份证号：

本单位/个人对本次股东大会议案的投票意见：

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
1	关于修改公司章程的议案
2	《江苏高淳陶瓷股份有限公司网络投票管理制度》

注：请根据股东本人意见决定对上述议案选择赞成、反对、弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一。

委托人（签章）：

签发日期： 年 月 日