证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临2012-013

  上海同达创业投资股份有限公司

  第七届董事会第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司董事会于二○一二年八月二日在广州召开了公司第七届董事会第二次会议。公司董事长周立武先生主持本次会议。会议应到四名董事、两名独立董事，实到四名董事，两名独立董事。公司监事会成员和公司高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》相关规定，本次会议有效。会议审议并一致通过如下议案：

  一、公司2012年半年度报告全文及摘要；

  内容详见2012年8月4日的《上海证券报》及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

  二、修订公司《董事会议事规则》的议案。

  修订后的公司《董事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

  三、调整公司内部管理机构设置的议案。

  董事会同意根据公司业务发展现状及经营管理需要，将公司内部管理机构由目前的办公室、计划财务部和投资管理部调整为办公室、计划财务部、经营管理部和投资发展部。

  特此公告。

  上海同达创业投资股份有限公司

  二○一二年八月四日