证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2012-028

  中山达华智能科技股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  一、重要提示

  （一）本次临时股东大会无新增、修改、否决议案的情况；

  （二）本次临时股东大会无出现变更前次股东大会决议的情形；

  （三）本次临时股东大会以现场投票方式召开，会议通知已于2012年7月17日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行公告；

  （四）本次临时股东大会议案1、议案2属于特别决议，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

  二、会议召开的基本情况

  （一）召开时间: 2012年8月3日（星期五）上午10：00。

  （二）会议召开地点：中山市小榄镇泰丰工业区水怡南路9号公司会议室。

  （三）会议召集人：公司董事会。

  （四）会议主持人：公司董事长蔡小如先生。

  （五）会议召开方式：现场投票的方式。

  （六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  三、会议出席情况

  （一）会议出席的股东及股东代理人

  出席本次临时股东大会的股东及股东代理人共8人，所持有表决权的股份数为204,646,700股，占公司有表决权股份总额的64.24%。

  （二）部分公司董事、监事及董事会秘书出席了本次临时股东大会，公司部分高级管理人员及见证律师列席了本次临时股东大会。

  四、会议表决情况

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规的规定，本次临时股东大会议案1、议案2经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

  1、审议《关于修改<公司章程>的议案》

  表决结果：同意204,646,700股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。

  本议案为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，此议案已经特别决议审议通过。

  2、审议《关于制定<未来三年（2012-2014年）股东回报规划>的议案》

  表决结果：同意204,646,700股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。

  本议案为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，此议案已经特别决议审议通过。

  公司制定的《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》详见2012年7月17日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

  五、律师出具的法律意见书

  北京市竞天公诚（深圳）律师事务所律师列席了本次临时股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，结论如下：

  本所认为，贵公司2012年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

  六、备查文件

  1、《中山达华智能科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议》；

  2、《北京市竞天公诚（深圳）律师事务所关于中山达华智能科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》

  特此公告。

  中山达华智能科技股份有限公司

  董事会

  二O一二年八月三日