证券代码：000061 证券简称： 农产品 公告编号：2012－49

  深圳市农产品股份有限公司

  关于对外提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  为支持控股子公司沈阳海吉星农产品物流有限公司（以下简称“沈阳公司”）项目建设，经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，同意为沈阳公司提供项目贷款担保。具体如下：

  沈阳公司拟向广发银行股份有限公司沈阳分行申请金额为人民币4,000万元，期限5年的固定资产项目贷款。本公司同意为其提供人民币4,000万元，期限5年的固定资产项目贷款担保，担保方式为连带责任担保。

  本担保事项不需提交股东大会审议，不构成关联交易。

  二、被担保人基本情况

  沈阳公司成立于2007年10月18日，注册资本12,000万元，实收资本12,000万元，法定代表人：薛彤，注册地：沈阳市沈北新区蒲河路169号，经营范围：农产品批发市场开发建设、经营管理、物业管理；农副产品加工；自有房屋出租；仓储（场地另设）、货物装卸服务；农产品包装（场地另设）；商业信息咨询服务；农产品、花卉批发、零售；普通货物运输代理。

  经审计，截至2011年12月31日，沈阳公司资产总额16,729.38万元，净资产11,346.21万元，负债5,383.17万元，资产负债率为32.18%。沈阳公司2011年度经审计营业收入723.72万元，利润总额-158.90万元，净利润-138.16万元。

  沈阳公司股权结构图如下：

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  三、担保协议的主要内容

  为沈阳公司提供人民币4,000万元，期限5年的固定资产项目贷款担保，担保方式为连带责任担保。

  四、董事会意见

  为支持控股子公司沈阳公司的项目建设，公司董事会以13票赞成，0票反对，0票弃权，同意为沈阳公司提供项目贷款担保。

  深圳市明信投资有限公司未为沈阳公司提供贷款担保。沈阳公司以其项目土地使用权提供反担保。公司可以防控本次担保风险。

  五、累计对外担保数量

  截至本公告披露日，公司实际发生对外担保总额29,548.89万元（不含本担保事项），占公司2011年度经审计净资产的9.19%，全部为对下属全资、控股子公司提供的担保，没有为资产负债率超过70％的公司提供担保的情形，没有逾期和涉及诉讼担保的情形。

  六、备查文件

  第六届董事会第三十三次会议决议

  特此公告。

  深圳市农产品股份有限公司董事会

  二○一二年八月四日

  证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2012－48

  深圳市农产品股份有限公司

  第六届董事会第三十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市农产品股份有限公司第六届董事会第三十三次会议于2012年8月3日上午10:00以通讯表决方式召开。会议通知于2012年7月31日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事13人，实到董事13人。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议由董事长陈少群先生主持，经全体与会董事认真审议并表决，通过以下议案：

  关于为控股子公司沈阳海吉星农产品物流有限公司提供项目贷款担保的议案

  公司同意为控股子公司沈阳海吉星农产品物流有限公司（以下简称“沈阳海吉星”）向广发银行股份有限公司沈阳分行申请人民币4,000万元，期限5年的固定资产项目贷款提供担保，担保方式为连带责任担保。

  沈阳海吉星以其项目土地提供反担保。

  同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。

  详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外提供担保的公告》（公告编号2012-49）。

  特此公告。

  深圳市农产品股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年八月四日