证券代码：600555 900955 股票简称：九龙山 九龙山B 公告编号：临2012-25

  上海九龙山股份有限公司

  关于股东持有公司股票被司法冻结的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据上海市第一中级人民法院[（2012）沪一中民四（商）初字第38号]民事裁定，由于股权转让纠纷，公司股东平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司向股东海航置业控股（集团）有限公司、上海大新华实业有限公司提起民事诉讼，并申请冻结海航置业控股（集团）有限公司持有的九龙山A股股票128,682,000股，冻结上海大新华实业有限公司持有的九龙山A股116,928,000股。总计冻结股数为245,610,000股，占九龙山公司总股本的18.84%，冻结期限自2012年7月25日至2014年7月24日。

  2012年7月25日，上海市第一中级人民法院至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述冻结事项。

  特此公告。

  上海九龙山股份有限公司董事会

  2012年8月4日

  证券代码：600555 900955 股票简称：九龙山 九龙山B 公告编号：临2012-26

  上海九龙山股份有限公司

  第五届监事会第5次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2012年8月3日上午，上海九龙山股份有限公司第五届监事会第5次会议在公司会议室现场召开。应到监事3人，实到监事2人。监事居宏平因公出差，缺席本次会议，没有委托其他监事代为行使表决权。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  一、本次会议召开的背景为：

  2012年8月2日，公司监事会收到公司股东海航置业控股（集团）有限公司的通知，主要内容是：

  海航置业控股（集团）有限公司作为持有公司13.77%股份的股东，于2012年7月20日向公司董事会发出《关于要求召开上海九龙山股份有限公司临时股东大会进行董事会、监事会改选的通知》，提请立即召开临时股东大会，改选董事会、监事会。但在规定期限内，公司董事会未作出反馈。鉴于此，海航置业控股（集团）有限公司向公司监事会提起立即召开临时股东大会，改选董事会，监事会，提名4名（非独立）董事候选人，1名独立董事候选人，1名监事候选人。

  二、经公司监事会了解，由于股权转让纠纷，公司股东平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司已向公司股东海航置业控股（集团）有限公司、上海大新华实业有限公司提起民事诉讼，并申请冻结海航置业控股（集团）有限公司持有的九龙山A股股票128,682,000股，冻结上海大新华实业有限公司持有的九龙山A股116,928,000股。总计冻结股数为245,610,000股，占九龙山公司总股本的18.84%，冻结期限自2012年7月25日至2014年7月24日。

  2012年7月25日，根据上海市第一中级人民法院[（2012）沪一中民四（商）初字第38号]民事裁定，上海市第一中级人民法院至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述冻结事项。

  三、经讨论，公司监事会作出决议如下：

  1、根据《九龙山收购协议之一股权转让合同（A）股》第2.2条“在支付全部股权对价后，甲、乙、丙三方要求召开标的公司董事会，改选董事会、监事会人员。如受让方提前支付全部股权转让款，则标的公司董事会可提前改选”。

  第4.2 条“在股份已过户变更登记并且股权转让款已全部支付后的15天内，标的公司应发出通知要求召开临时董事会及监事会会议，提议改选董事会及监事会。在等额选举的九名董事候选人中，乙丙方有权提名两名独立董事候选人及四名非独立董事候选人，并有权提名非职工监事候选人”。现出让方平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司与受让方海航置业控股（集团）有限公司就股权款支付存在纠纷，并诉诸法院。因此，海航置业控股（集团）有限公司现在提起召开临时股东大会，提议改选董事、监事尚不具备条件。

  2、海航置业控股（集团）有限公司持有公司13.77%股份，但由于股权纠纷，现已被上海市第一中级人民法院裁定冻结其持有的公司A股股票128,682,000股（占9.87%）。在现阶段，海航置业控股（集团）有限公司是否可以充分、完整地行使其股东权利存在争议及瑕疵。因此，由其提议召开临时股东大会不具备资格。

  表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  上海九龙山股份有限公司监事会

  2012年8月4日