股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临2012-023

  银座集团股份有限公司

  关于延期换届选举的提示性公告

  特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  银座集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会、监事会成员任期于2012年8月4日届满，鉴于公司第十届董事会、监事会人选的提名工作尚未完成，为有利于相关工作安排，本届董事会、监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会和管理层任期亦相应顺延。延期后的换届选举工作预计将于 2012 年11月30 日之前完成。

  在换届选举工作完成之前，公司第九届董事会、监事会成员及高管人员依照法律、行政法规和公司章程的规定继续履行董事、监事及高管人员勤勉尽责的义务和职责。

  特此公告。

  银座集团股份有限公司董事会

  2012年8月4日