股票代码：600815 股票简称：厦工股份 编号：临2012-034

  债券代码：122156 债券简称：12厦工债

  厦门厦工机械股份有限公司

  第六届董事会第三十四次会议决议公告

  暨召开2012年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十四次会议于2012年7月31日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于2012年8月3日如期召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中王昆东董事委托郭清泉董事出席并表决）。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。经认真审议，会议通过了如下决议：

1、审议通过《关于取消<修改公司章程部分条款>的议案》；

经2012年6月18日召开的公司第六届董事会第三十二次会议审议，同意对公司章程的部分条款进行修改，该次修改尚未提交公司股东大会审议。近日，公司接到厦门证监局《关于进一步完善上市公司现金分红工作机制的通知》（厦证监发【2012】62号，以下简称“《通知》”），根据《通知》要求，公司对公司章程部分条款的修改内容需要做相应修订。因此，公司决定取消第六届董事会第三十二次会议审议通过的《关于修改<公司章程>部分条款的议案》，并按照有关文件及《通知》要求，对上述议案进行修订后重新提交董事会审议。

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。

2、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；

本议案是对公司第六届董事会第三十二次会议审议通过的《关于修改<公司章程>部分条款的议案》的修订（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

本次《公司章程》修改尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本次《公司章程》修改发表独立意见，认为：公司按照中国证监会、厦门证监局有关文件的要求，并结合公司的实际情况，对《公司章程》的部分条款进行修改，有利于进一步完善公司治理和重大决策程序以及公司利润分配机制，尤其是现金分红事项的决策程序和机制、利润分配政策尤其是现金分红政策等相关内容，有利于增加公司现金分红的透明度，强化公司回报股东的意识，维护公司股东依法享有的资产收益等权利；公司对《公司章程》有关条款的修改，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。

3、审议通过《厦工股份投资者关系管理制度（2012年修订）》（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。

4、审议通过《关于变更公司2012年度财务报表审计机构的议案》；

公司于近日接到2012年度财务报表审计机构天健正信会计师事务所有限公司《关于变更2012年度财务报表审计机构的函》，天健正信会计师事务所有限公司与京都天华会计师事务所（特殊普通合伙）已正式合并，根据中国证监会《关于上市公司聘用、更换会计师事务所(审计事务所)有关问题的通知》(证监会字[1996]1号文)的相关规定，同意公司相应的2012年度财务报表审计机构由“天健正信会计师事务所有限公司”变更为“致同会计师事务所（特殊普通合伙）”。

此议案尚需提交公司股东大会批准，同时提请股东大会授权董事会决定其2012年度审计费用事项。

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。

5、审议通过《关于提请召开2012年第二次临时股东大会的议案》；

公司定于2012年8月20日上午9:00以现场方式召开2012年第二次临时股东大会。

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司

董 事 会

2012年8月3日

附件1：

厦门厦工机械股份有限公司

关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

按照《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，公司定于2012年8月20日召开2012年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况：

1、会议召集人：公司董事会；

2、现场会议召开时间：2012年8月20日上午9：00点；

3、现场会议召开地点：厦门市灌口南路668号之八厦工股份公司会议室；

4、会议投票方式：现场投票。

二、会议审议议题：

1、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；

2、审议《厦门厦工机械股份有限公司股东回报规划（2012-2014）》（经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过）；

3、审议《关于变更公司2012年度财务报表审计机构的议案》；

三、股权登记日：2012年8月13日。

四、会议出席对象：

1、凡截止2012年8月13日下午3：00收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议并参与表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件2）；

2、公司董事、监事及高级管理人员；公司聘请的见证律师。

五、出席现场会议登记办法：

1、登记手续：

法人股东法定代表人出席会议的，持加盖法人印章的法人营业执照复印件、股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持法定代表人授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。

个人股东持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持个人股东授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。

异地股东可用信函或传真方式办理登记，出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。

出席会议时凭上述登记资料签到。

2、登记时间：2012年8月16日上午8：30-11：30，下午13：30-16：30。

3、登记地点：厦门市灌口南路668号之八厦门厦工机械股份有限公司董事会秘书处

六、其他事项：

1、会期预定半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

2、联系人：李畅 白金雨

联系电话：0592-6389300

传 真：0592-6389301

厦门厦工机械股份有限公司

董 事 会

2012年8月3日

附件2：

授权委托书

兹授权    先生（女士）代表我公司（本人）出席厦门厦工机械股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并代为行使表决权（在委托人不做具体表决指示的情况下，受托人有权根据自己的意见表决）。

议案序号	议案内容	赞成	反对	弃权
1	《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
2	《厦门厦工机械股份有限公司股东回报规划（2012-2014）》
3	《关于变更公司2012年度财务报表审计机构的议案》
说明：只能选择一种表决意见，并在相应的方格中打“√”，每一表决事项只限一次打“√”，多打、涂改的，该表决票作废，未做任何记号视为弃权。

委托人签字：        身份证号码：

委托人持股数：       委托人股东帐号：

受托人签字：        身份证号码：

委托日期：