证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2012-025

奥维通信股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2012年8月3日上午九点在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知已于2012年7月23日以专人传递及电子邮件的方式发出。应出席本次会议的董事为5名，实际出席董事5名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长杜方先生主持，经与会董事充分的讨论和审议，会议形成如下决议：

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2012年半年度报告及其摘要》的议案；

《奥维通信股份有限公司2012年半年度报告》及其摘要全文刊载于2012年8月4日巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]，半年度报告摘要全文刊登于《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》，供投资者查阅。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、辽宁证监局《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等相关文件规定及公司业务发展需要，对《公司章程》有关条款进行了补充和修订。修订后的《公司章程》全文刊登于巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]，供投资者查阅。

本议案需提交公司2012年度第一次临时股东大会审议，并获得与会股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<未来三年（2012年—2014年）股东回报规划>的议案》；

《奥维通信股份有限公司未来三年（2012年—2014年）股东回报规划》全文刊登于巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]，供投资者查阅。

本议案需提交公司2012年度第一次临时股东大会审议，并获得与会股东所持表决权的三分之二以上通过。

四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2012年度第一次临时股东大会的议案》。

公司决定于2012年8月20日上午10：00召开2012年度第一次临时股东大会，对本次会议第二项及第三项议案进行审议。

公司《关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知》全文刊登于巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]，供投资者查阅。

特此公告。

奥维通信股份有限公司

董事会

二○一二年八月三日

证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2012－027

奥维通信股份有限公司

关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2012年8月3日在沈阳市浑南新区高歌路6号公司五楼会议室召开，会议决定于2012年8月20日召开公司2012年度第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大会采用现场投票的方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开时间：2012年8月20日（星期一）上午10:00

（三）股权登记日：2012年8月16日（星期四）

（四）会议召开地点：沈阳市浑南新区高歌路6号公司五楼会议室

（五）会议召开方式：现场投票

（六）出席会议的对象：

1、公司董事、监事及高级管理人员；

2、截至2012年8月16日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）；

3、公司聘请的见证律师及邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；

2、审议《关于公司<未来三年（2012年—2014年）股东回报规划>的议案》。

上述二个议案均属于特别决议范畴，股东大会表决时需出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

三、股东的登记方法

（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权

委托书及出席人身份证办理登记手续；

（三）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭

证等办理登记手续；

（四）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；

（五）登记时间：2012年8月17日上午9:30至11:30，下午13:30至15:30；

（六）登记地点：沈阳市浑南新区高歌路6号公司证券部。

四、其它事项

（一）会议联系人：吕琦

电话：024-83782200

传真：024-83782200

地址：沈阳市浑南新区高歌路6号

邮编：110179

（二）本次会议会期半天，参加会议人员的食宿及交通费用自理。

特此通知。

奥维通信股份有限公司

董事会

二〇一二年八月三日

附件

奥维通信股份有限公司2012年度第一次临时股东大会

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人出席奥维通信股份有限公司二○一二年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名/名称： 委托人身份证号：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证号：

一、表决指示

	提案名称	表决意见
		同意	反对	弃权
议案一	《关于修改<公司章程>的议案》
议案二	《关于公司<未来三年（2012年—2014年）股东回报规划>的议案》

二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

是（ ） 否（ ）

三、本委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束

委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：

委托日期： 年 月 日

*说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书每页签名（委托人为单位的加盖单位公章）。

注：1、 股东请在选项中打√；2、 每项均为单选，多选无效。

证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2012-028

奥维通信股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2012年8月3日上午十点三十分在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知已于2012年7月23日以专人传递及电子邮件的方式发出。应出席本次会议的监事为3名，实际出席监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席杜安顺先生主持，经与会监事充分讨论和审议，会议形成如下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于审核公司2012年半年度报告及其摘要的议案》，同时对《公司2012年半年度报告及其摘要》发表如下审核意见：

1.《公司2012年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定；

2.《公司2012年半年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定；

3.《公司2012年半年度报告及其摘要》所披露的信息是真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

同意公司根据有关法律法规的要求，对原《公司章程》中有关事项进行修改。修订后的《公司章程》全文刊登于巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]，供投资者查阅。

本议案需提交公司2012年度第一次临时股东大会审议，并获得与会股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<未来三年（2012年—2014年）股东回报规划>的议案》。

《奥维通信股份有限公司未来三年（2012年—2014年）股东回报规划》全文刊登于巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]，供投资者查阅。

本议案需提交公司2012年度第一次临时股东大会审议，并获得与会股东所持表决权的三分之二以上通过。

特此公告。

奥维通信股份有限公司

监事会

 二○一二年八月三日