第二届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：002447 证券简称：壹桥苗业 公告编号：2012—036
大连壹桥海洋苗业股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大连壹桥海洋苗业股份有限公司（以下简称“壹桥苗业”或“公司”）第二届董事会第十六次会议于2012年8月3日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2012年7月31日通过专人送出、邮件、传真和电话等方式送达全体董事。本次董事会由董事长刘德群先生主持，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求，为了完善公司利润分配政策，建立持续、科学、稳定的分红机制，增强利润分配的透明度，便于投资者形成稳定的投资回报预期，保护中小投资者合法权益，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，从而保障公司可持续性发展，公司对章程中有关股利分配政策相关条款进行修订。修订内容详见《大连壹桥海洋苗业股份有限公司公司章程修正案》。
《大连壹桥海洋苗业股份有限公司公司章程修正案》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票赞成、0票弃权、0票反对
本议案需提交公司股东大会审议，并获得与会股东所持表决权的三分之二以上通过。
二、审议通过了《关于<公司分红制度自查报告>的议案》；
为进一步规范公司的分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，切实保护中小投资者合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》等有关规定和要求，公司围绕分红的制度建设、政策规划、决策程序、信息披露以及监督执行等方面认真开展自查工作，并形成了《大连壹桥海洋苗业股份有限公司分红制度自查报告》。
《大连壹桥海洋苗业股份有限公司分红制度自查报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票赞成、0票弃权、0票反对
三、审议通过了《关于制定<利润分配管理制度>的议案》；
《大连壹桥海洋苗业股份有限公司利润分配管理制度》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票赞成、0票弃权、0票反对
本议案需提交公司股东大会审议，并获得与会股东所持表决权的三分之二以上通过。
四、审议通过了《关于制定<未来三年（2012-2014年）股东回报规划>的议案》
为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加公司利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司董事会根据中国证监会 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《公司章程》等相关规定，并综合考虑企业盈利能力、公司发展战略和经营计划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，特制定《大连壹桥海洋苗业股份有限公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》。
《大连壹桥海洋苗业股份有限公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事就上述四项议案出具了独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票赞成、0票弃权、0票反对
本议案需提交公司股东大会审议，并获得与会股东所持表决权的三分之二以上通过。
五、审议通过了《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》
公司将于2012年8月19日召开2012年第二次临时股东大会，对上述一、三、四项议案进行审议，会议通知详见2012年8月4日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：7票赞成、0票弃权、0票反对
特此公告
大连壹桥海洋苗业股份有限公司董事会
二〇一二年八月四日
证券代码：002447 证券简称：壹桥苗业 公告编号：2012—037
大连壹桥海洋苗业股份有限公司
关于召开2012年第二次临时股东大会的
通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大连壹桥海洋苗业股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年8月3日召开第二届董事会第十六次会议，会议决议召开2012年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2012年8月19日（星期日）10:00时
3、股权登记日：2012年8月15日（星期三）
4、会议地点：大连百年汇豪生酒店会议室；
地址：大连市沙河口区会展路95号
电话：0411-85269999
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。
6、出席对象：
（1）截至2012年8月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、《关于修订<公司章程>的议案》；
2、《关于制定<利润分配管理制度>的议案》；
3、《关于制定<未来三年（2012-2014年）股东回报规划>的议案》；
本次股东大会审议的议案内容详见2012年8月4日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和《中国证券报》、《证券时报》刊登的公司第二届董事会第十六次会议决议公告。
三、会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2012年8月17日9:00——11:30、13:30——17:00
3、登记地点：大连瓦房店市炮台镇鲍鱼岛村公司董事会办公室。
4、登记手续：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真及信函应在2012年8月17日17：00前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。
四、其他
1、会议联系人：林春霖
联系电话：0411-85269999
传 真：0411-85269444
通讯地址：大连瓦房店市炮台镇鲍鱼岛村
邮 编：116308
2、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理，会期半天。
特此公告
大连壹桥海洋苗业股份有限公司董事会
二〇一二年八月四日
附件一：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席大连壹桥海洋苗业股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下：
| 议案名称 | 同意 | 弃权 | 反对 |
| 1、《关于修订<公司章程>的议案》； | |||
| 2、《关于制定<利润分配管理制度>的议案》； | |||
| 3、《关于制定<未来三年（2012-2014年）股东回报规划>的议案》； |
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股权帐户： 委托人持股数量：
委托日期： 年 月 日
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
2、单位委托须加盖单位公章。
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件二：
股东参会登记表
| 姓名： | 联系电话： |
| 身份证号： | 电子邮件： |
| 股东账号： | 地址： |
| 持股数量 | 邮编： |