证券代码：002675 股票简称：东诚生化 公告编号：2012-018

  烟台东诚生化股份有限公司

  关于董事会秘书辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  烟台东诚生化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2012年8月3日收到宋天峰女士提交的书面辞职报告，宋天峰女士因工作调动原因，请求辞去公司董事会秘书职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，宋天峰女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。宋天峰女士辞去公司董事会秘书职务后，继续在公司子公司烟台北方制药有限公司任副总经理兼财务经理。

  在聘任新的董事会秘书前，公司董事会指定公司董事长兼总经理由守谊先生代为履行董事会秘书职责。公司将根据相关规定尽快聘任公司董事会秘书。

  在此，公司及董事会谨向宋天峰女士在任期内对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

  由守谊先生的联系方式如下：

  联系地址：烟台经济技术开发区长白山路7号

  电 话：0535-6371119

  传 真：0535-6371119

  电子信箱：stock@dcb-group.com

  特此公告！

  烟台东诚生化股份有限公司董事会

  2012年8月3日