证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临2012-011

安徽金种子酒业股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2012年8月4日，安徽金种子酒业股份有限公司第四届董事会第十六次会议以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际表决董事9人。会议由董事长锁炳勋先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。会议审议并通过如下议案：

一、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

为进一步规范公司的分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、安徽监管局《转发中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（皖证监函字〔2012〕140号）的有关规定和要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》第一百五十五条相关内容进行修订，并提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

《公司章程》第一百五十五条修改的内容详见附件《安徽金种子酒业股份有限公司章程修正预案》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

二、审议通过《关于召开2012年度第一次临时股东大会的议案》

详见《安徽金种子酒业股份有限公司关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知》（编号：临2012—012）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2012年8月4日

证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临2012-012

安徽金种子酒业股份有限公司

关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、召开会议基本情况

2012年8月4日，公司召开第四届董事会第十六次会议，会议决定召开2012年度第一次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

会议召集人：公司董事会

会议召开时间：2012年8月28日上午9:30

会议地点：公司总部三楼会议室

会议方式：现场方式，记名投票表决

二、会议审议事项

1、审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；

三、会议出席对象

1、公司全体董事、监事、高级管理人员及聘请律师

2、截止2012年8月21日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东（或其委托代理人）。

四、登记方法

1、出席会议的股东须持本人身份证、持股凭证，代理人需持书面的股东授权委托书及持股证明到本公司证券部登记。股东也可信函或传真方式登记。

2、登记时间：2012年8月24日（上午8:00—11:30，下午2:30—6:00），信函登记以收到邮戳为准。

3、登记地点：公司证券部

五、其他事项

1、会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。

2、联系地址：安徽省阜阳市莲花路259号公司证券部。

邮政编码：236023

联系电话：0558-2210568；传真：0558-2212666

联 系 人：金彪、李芳泽

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2012年8月4日

附件1：股东大会回执

安徽金种子酒业股份有限公司

2012年度第一次临时股东大会回执

致：安徽金种子酒业股份有限公司

本人拟亲自/委托代理人 出席贵公司于2012年8月28日（星期二）上午9:30在安徽省阜阳市莲花路259号公司总部三楼会议室举行的2012年度第一次临时股东大会。

姓名
身份证号
通讯地址
联系电话
股东帐号
持股数量

签署：

日期：2012年 月 日

附注：

1、请用正楷书写中文全名。

2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

3、委托代理人出席的，请附好填写好的《授权委托书》（见附件2）。

附件2：授权委托书

安徽金种子酒业股份有限公司

股东授权委托书

兹委托 先生（女士）全权代表本人（本公司）出席安徽金种子酒业股份有限公司2012年度第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

序号	股东大会议案	赞成	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》部分条款议案
2
3
4

注：1、本授权委托书自制及复印均有效

2、请在您认为合适的栏内填上“√”（若仅以所持表决权的部分股份数投票，则请在相应的栏内填入行使表决权的具体股份数）。多选或未作选择的，则视为无具体指示，受托人可自行酌情投票或放弃投票。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号（或营业执照号码）：

委托人股东账号： 委托人持股数： 股

委托人签名（或盖章）：

签署日期： 年 月 日

受托人身份证号码：

受托人签名（或盖章）：

签署日期： 年 月 日