证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临2012—024

  国电南京自动化股份有限公司

  2012年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：本次会议无否决或修改提案的情况发生，无新提案提交表决。

  国电南京自动化股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年7月21日以公告的形式发布会议通知，2012年8月6日上午9：00在国电南自（江宁）高新科技园1号会议室如期召开。出席会议有表决权的股东及股东授权代表共计 4 人，代表股份总数为324,568,224 股，占国电南京自动化股份有限公司总股本635,246,434股的 51.09 %。本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王日文先生主持，公司 6 位董事、 2 位监事以及公司高级管理人员出席了会议，大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会对所提议案进行了认真审议，会议采用记名投票、逐项表决方式通过了如下决议：

  一、同意《关于变更部分募集资金投资项目的实施方式和将部分募集资金用于补充流动资金的议案》。

  同意票为324,568,224股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议有表决权股份总数的100 %。

  二、同意《关于修改<公司章程>的议案》

  同意票为324,568,224股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议有表决权股份总数的100 %。

  本次股东大会由北京市大成（南京）律师事务所李世建律师、刘伟律师出席见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司2012年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格及表决程序等事宜均符合我国法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次大会合法有效。

  有关本次股东大会议案的详细内容可查阅刊登在2012年7月21日《中国证券报》、《上海证券报》上的“公司2012年第一次临时董事会会议决议公告”【编号：临2012－020】，“公司2012年第一次临时监事会会议决议公告”【编号：临2012－021】，“公司关于变更部分募集资金投资项目的公告”【编号：临2012－022】，公司“关于召开2012年第二次临时股东大会的公告”【编号：临2012－023】。本次股东大会会议资料已于2012年7月27日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露，敬请查阅。

  特此公告。

  国电南京自动化股份有限公司

  董事会

  2012年8月6日