2012年第六次临时股东大会决议公告
证券代码:000703 证券简称:恒逸石化 公告编号:2012-060
恒逸石化股份有限公司
2012年第六次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。
二、会议召开情况
(一)召开时间
1、现场会议召开时间为:2012年8月6日(星期一)上午9:30时;
2、网络投票时间为:2012年8月5日——2012年8月6日;
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年8月6日9:30—11:30、13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2012年8月5日15:00—2012年8月6日15:00。.
(二)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式;
(三)现场会议召开地点:杭州市萧山区市心北路260号恒逸南岸明珠27层公司会议室;
(四)召集人:公司董事会;
(五)主持人:公司董事长邱建林先生;
(六)此次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权代表共13人,代表有表决权股份821,149,778股,占公司有表决权总股份的71.18%。
其中:
(1)出席现场会议的股东(代理人)2人,代表有表决权股份820,997,216股,占公司有表决权总股份的71.17%;
(2)通过网络投票的股东(代理人)11人,代表有表决权股份152,562股,占公司有表决权总股份的0.01%。
2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
(一)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
此议案经公司第八届董事会第十七次会议审议通过。具体内容详见2012年7月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第八届董事会第十七次会议决议公告。
具体表决结果:
同意821,148,378股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.99%;
反对1,400股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.01%;
弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%。
(二)审议通过《关于修订部分规范运作制度的议》
此议案经公司第八届董事会第十七次会议审议通过。具体内容详见2012年7月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第八届董事会第十七次会议决议公告。
具体表决结果:
2.1 审议通过《股东大会议事规则》
同意821,146,878股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.99%;
反对2,900股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.01%;
弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%。
2.2 审议通过《董事会议事规则》
同意821,146,878股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.99%;
反对2,900股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.01%;
弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%。
2.3 审议通过《独立董事工作制度》
同意821,146,878股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.99%;
反对2,900股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.01%;
弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:浙江天册律师事务所;
2、律师姓名:沈海强、竺艳;
3、结论性意见:本次大会经律师现场见证,并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定,表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、经与会董事签字确认的恒逸石化股份有限公司2012年第六次临时股东大会决议;
2、浙江天册律师事务所出具的关于恒逸石化股份有限公司2012年第六次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司
二○一二年八月六日