广东生益科技股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
第七届董事会第四次会议决议公告
2012-08-07 来源:上海证券报
股票简称:生益科技 股票代码:600183 公告编号:临2012—015
广东生益科技股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广东生益科技股份有限公司第七届董事会第四次会议于2012年8月6日以通讯表决的方式召开,全体董事出席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定,经与会董事认真审议后一致同意通过如下事项:
一、审议通过《子公司管理制度》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过《提名委员会工作细则》(2012年修订)
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过《战略委员会工作细则》(2012年修订)
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
四、审议通过《审计委员会工作细则》(2012年修订)
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告
广东生益科技股份有限公司
董事会
二零一二年八月七日