北京北辰实业股份有限公司
关于章程修改事项的公告
关于章程修改事项的公告
2012-08-07 来源:上海证券报
证券代码:601588 证券简称:北辰实业 公告编号:临2012-014
债券代码:122013 债券简称:08北辰债
北京北辰实业股份有限公司
关于章程修改事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司2011年年度股东大会审议批准经修订的《北京北辰实业股份有限公司章程》(以下简称“本公司章程”),于2012年7月30日完成北京市商务委员会备案手续并生效。本公司章程具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及本公司网站(www.beijingns.com.cn)。
根据本公司章程规定并经本公司2011年年度股东大会决议批准,本公司第六届董事会成员增加至9人,第六届监事会成员增加至5人,分别为执行董事贺江川、李长利、赵惠芝、何文玉、刘建平、曾劲,独立非执行董事龙涛、甘培忠、黄翼忠,股东代表监事刘义、李国锐、薛建明,职工监事柳耀中、张卫延(上述董事、监事的简历详见本公司2012年3月22日《第五届第四十四次董事会决议公告》)。
特此公告
北京北辰实业股份有限公司
董 事 会
2012年8月6日