证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临2012-014

  厦门金龙汽车集团股份有限公司

  关于2012年第二次临时股东大会临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2012年7月28日发布了《厦门金龙汽车集团股份有限公司第七届董事会第九次会议决议暨召开2012年第二次临时股东大会的公告》，公司将于2012年8月17日召开2012年第二次临时股东大会。（详见公司临2012-013公告）

2012年8月6日，公司董事会收到控股股东厦门海翼集团有限公司《关于变更厦门金龙汽车集团股份有限公司2012年度财务报表审计机构的股东大会提案》，厦门海翼集团有限公司鉴于公司聘请的2012年度财务报表审计机构天健正信会计师事务所有限公司已于2012年6月18日与京都天华会计师事务所（特殊普通合伙）合并，并更名为“致同会计师事务所（特殊普通合伙）”，特提请股东大会批准公司2012年度财务报表审计机构相应地由“天健正信会计师事务所有限公司”变更为“致同会计师事务所（特殊普通合伙）”。公司董事会同意将该提案提交公司2012年第二次临时股东大会审议表决。

除上述事项外，公司董事会于2012年7月28日发出的《公司第七届董事会第九次会议决议暨召开2012年第二次临时股东大会的公告》中列明的其他事项均未发生变更。（授权委托书格式详见附件）

特此公告！

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2012年8月7日

附件： 厦门金龙汽车集团股份有公司

2012年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（或本单位）出席厦门金龙汽车集团股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并代表本人（或本单位）依照以下指示对下列议案行使表决权。

议案序号	议 案 内 容	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于修订公司章程的议案
2	未来三年（2012-2014年度）股东回报规划
3	关于变更公司2012年度财务报表审计机构的提案

1、请在相应栏内以“√”表示表决意见；

2、上表未作具体指示的议案，股东代理人可全权行使表决权。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码或营业执照号：

委托人持股数：

委托人证券帐户号码：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托期限：自委托日至会议闭幕为止

委托人：（签名或盖章）

委托日期：2012年 月 日

注：1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

2、法人股东委托须由法定代表人签字并加盖公章。