证券代码：600696 证券简称：多伦股份 编号：临2012－15

  上海多伦实业股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议无新提案提交表决。

  ● 本次会议无否决或修改提案情况。

  一、会议召开及出席情况

  上海多伦实业股份有限公司 2012年第一次临时股东大会于2012年8月6日上午10：00时在上海市杨浦区周家嘴路1301号MILY梦百合零压体验酒店一楼多功能厅召开。出席本次股东大会的股东及股东代表共计12人，代表有表决权股份数40,048,574股，占公司有表决权股份总数的11.7594%。本次股东大会采取现场投票的方式进行，由董事会召集，董事、总经理廖克难先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海多伦实业股份有限公司章程》的有关规定。

  二、提案审议、表决情况

  经出席本次会议的股东及股东代表对会议提案的认真审议，以记名投票表决方式，对会议各项议案逐项表决形成如下决议：

  1、 审议通过了《关于增补、选举公司第六届董事会董事的议案》

  选举鲜言先生为公司第六届董事会董事，任期至本届董事会届满止。

  表决结果：同意40,046,827股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的99.9956%；弃权1,747股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的0.0044%；反对0股。

  三、律师见证情况

  本次会议由福建君立律师事务所李彤律师、范文律师进行现场见证，并出具了法律意见书，认为：上海多伦实业股份有限公司2012年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、上海多伦实业股份有限公司 2012年第一次临时股东大会决议；

  2、福建君立律师事务所律师关于上海多伦实业股份有限公司2012年第一次临时股东大会法律意见书。

  特此公告。

  上海多伦实业股份有限公司

  董 事 会

  二O一二年八月七日