证券代码：002494 证券简称： 华斯股份 公告编号：2012-031

  华斯农业开发股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、 本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议的召开和出席情况

  华斯农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第一次临时股东大会的通知于2012年7月21日公告，本次会议于2012年8月6日（星期一）10:00在河北省肃宁县尚村镇华斯农业开发股份有限公司会议室召开，会议采用现场投票方式表决。本次会议由公司董事会召集，董事长贺国英先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共计6名，代表公司股份数量为58594993股，占公司发行在外有表决权的股份总数的51.63%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员及保荐机构代表、公司聘请的国浩律师集团（深圳）事务所律师列席、出席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  一、审议批准《关于对募投项目“直营店及配送中心建设项目”进行变更的议案》；

  表决情况：表决票58594993票，占全体股东持有和认购的发行在外有表决权股份总数的51.63%，其中：58594993票赞成，占出席会议的股东及股东代表所持和认购的有表决权股份总数的100%；0票反对，占出席会议的股东及股东代表所持和认购的有表决权股份总数的0%；0票弃权，占出席会议的股东及股东代表所持和认购的有表决权股份总数的0%。；表决结果：通过。

  二、审议批准《关于修订<公司章程>的议案》；

  表决情况：表决票58594993票，占全体股东持有和认购的发行在外有表决权股份总数的51.63%，其中：58594993票赞成，占出席会议的股东及股东代表所持和认购的有表决权股份总数的100%；0票反对，占出席会议的股东及股东代表所持和认购的有表决权股份总数的0%；0票弃权，占出席会议的股东及股东代表所持和认购的有表决权股份总数的0%。；表决结果：通过。

  三、律师出具的法律意见

  律师事务所名称：国浩律师集团（深圳）事务所

  律师姓名：龚政、祁丽

  法律意见书的结论性意见：

  综上，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、国浩律师集团（深圳）事务所关于华斯农业开发股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书。

  华斯农业开发股份有限公司董事会

  2012年8月6日