证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临2012-022

  文峰大世界连锁发展股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会不存在否决或修改提案的情况

●本次股东大会召开前存在补充提案的情况：

2012年7月23日，公司收到控股股东江苏文峰集团有限公司（截至6月30日持有本公司股份322,121,320股，占公司总股本的65.37%）书面提交的《关于提议增加文峰大世界连锁发展股份有限公司2012年第一次临时股东大会临时提案的函》，提议公司2012年第一次临时股东大会增加审议《关于对南通文景置业有限公司增加后续投入不超过5亿元的议案》，具体内容如下：

公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于对南通文景置业有限公司增加后续投入不超过5亿元的议案》，公司在完成对南通文景置业有限公司（以下简称“文景置业”）股权收购后，对文景置业增加后续投入不超过5亿元。按照公司对文景置业的持股比例，与文景置业的其他股东以相同比例、相同方式的债权、股权或其他方式进行投入。为了保护其他中小股东的权益，公司控股股东提议将此议案提交2012年第一次临时股东大会予以审议。

一、会议召开和出席情况

（一） 文峰大世界连锁发展股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年8月6日在南通市文峰饭店会议室召开。

（二） 出席会议的股东情况：

出席会议的股东和代理人人数	4人
所持有表决权的股份总数（股）	7,481,159
占公司有表决权股份总数的比例（%）	1.52

为保护中小投资者利益，公司股东江苏文峰集团有限公司（持有324,443,351股，占公司有表决权股份总数492800000股的65.84%）和南通新有斐大酒店有限公司（持有49,835,671股，占公司有表决权股份总数492800000股的10.11%）承诺对本次会议议案二《关于收购南通文景置业有限公司50%股权的议案》及议案三《关于对南通文景置业有限公司增加后续投入不超过5亿元的议案》不参与表决，故未参加本次临时股东大会。虽然未参加本次临时股东大会也未参与表决，但江苏文峰集团有限公司及南通新有斐大酒店有限公司已于会前以书面形式对议案一《关于修改<公司章程>的议案》表示赞同。

（三） 会议采用现场投票的方式，对需审议案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。大会由公司董事长徐长江先生主持。

（四）公司在任董事9人，出席8人，独立董事胡世伟因工作原因未能出席本次会议；公司在任监事3人，出席3人；财务总监兼董事会秘书及公司聘请的律师出席了本次会议。

二、提案审议情况

1、关于修改《公司章程》的议案				表决结果
同意票	7,481,159股	占到会有表决权股份总数的比例（%）	100	通过
反对票	0股	占到会有表决权股份总数的比例（%）	0
弃权票	0股	占到会有表决权股份总数的比例（%）	0
2、关于收购南通文景置业有限公司50%股权的议案				表决结果
同意票	7,481,159股	占到会有表决权股份总数的比例（%）	100	通过
反对票	0股	占到会有表决权股份总数的比例（%）	0
弃权票	0股	占到会有表决权股份总数的比例（%）	0
3、关于对南通文景置业有限公司增加后续投入不超过5亿元的议案				表决结果
同意票	7,481,159股	占到会有表决权股份总数的比例（%）	100	通过
反对票	0股	占到会有表决权股份总数的比例（%）	0
弃权票	0股	占到会有表决权股份总数的比例（%）	0

修订的公司章程全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

上述提案具体内容详见公司于2012年7月27日刊登在上海证券交易所网站的公司2012年第一次临时股东大会会议资料（修订稿）。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市大成（南通）律师事务所顾迎斌、董颖律师现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字的公司2012年第一次临时股东大会决议；

2、律师法律意见书。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司

2012 年8月7日