第七届董事会第十七次会议决议公告
暨召开2012年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临2012-020
湖北凯乐科技股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
暨召开2012年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北凯乐科技股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2012年8月6日上午九时在公司二楼会议室召开。本次会议通知于8月2日以电话形式通达各位董事，会议应到董事12人，实到董事12人，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱弟雄先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议形成如下决议：
一、审议通过《关于为公司控股子公司湖北黄山头酒业有限公司发行中小企业私募债券提供担保的议案》。
鉴于公司控股子公司湖北黄山头酒业有限公司拟对外发行中小企业私募债券，为促进公司业务的持续稳定发展，提高资金周转效率，公司拟对湖北黄山头酒业有限公司发行的中小企业私募债券提供不超过2.5亿元人民币的无条件不可撤销的连带责任保证担保。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于为公司控股子公司湖北黄山头酒业有限公司发行不超过8000万元黄山头窖藏酒投资基金产品提供担保的议案》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于为控股子公司湖北黄山头酒业有限公司贷款进行担保的议案》。
公司拟为控股子公司湖北黄山头酒业有限公司向深圳发展银行股份有限公司武汉分行申请不超过人民币5000万元综合授信提供连带责任担保
该议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。
本议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
会议决定于 2012 年8 月27日召开公司 2012 年第一次临时股东大会，审议公司第七届董事会第十六次会议及第十七次会议提交的有关议案。现将具体事宜通知如下：
（一）召开会议基本情况
1、会议召集人：本公司董事会
2、会议召开的日期和时间：2012年8月27日（星期一）上午9：00
3、会议召开地点：公安县公司总部二楼会议室
4、会议方式：现场会议，书面记名投票表决
（二）会议审议事项
1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议《关于制定<公司分红管理制度>的议案》；
3、审议《关于制定<公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划>的议案》；
4、审议《关于为公司控股子公司湖北黄山头酒业有限公司发行中小企业私募债券提供担保的议案》；
5、审议《关于为公司控股子公司湖北黄山头酒业有限公司发行不超过8000万元黄山头窖藏基金产品提供担保的议案》；
6、审议《关于为控股子公司湖北黄山头酒业有限公司贷款进行担保的议案》。
（三）会议出席对象
1、截止2012年8月22日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件一）；
3、公司董事、监事及高级管理人员；
4、董事会聘请的律师及其与大会有关工作人员。
（四）股东出席回复与登记办法
1、出席回复
拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请填妥及签署股东大会回执（见附件二），并于2012年8月24日（星期五）之前在办公时间（每个工作日上午8：30-11：30，下午2：00-5：30）将回执以专人送递、邮寄或传真的方式送达至本公司证券部办公室。
2、登记办法
出席会议的法人股东凭上海证券交易所股票帐户、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证进行登记；个人股东凭上海证券交易所股票帐户、本人身份证（受托人出席的还需携带授权委托书及授托人身份证）到本公司证券部办公室办理登记手续。异地股东可将上述材料的复印件传真或邮寄至本公司证券部办公室，并于出席会议时凭上述材料签到。
登记时间：2012年8月24日9:00——17:00
（五）其它事项
1、公司联系地址：湖北省武汉市武昌区武珞路五巷46号凯乐花园7-1-2004（邮政编码：430071）
2、联系电话：027-87250890
传 真：027-87250586
联 系 人：陈杰 韩平
3、注意事项：出席会议的股东食宿及交通费自理。
特此公告
湖北凯乐科技股份有限公司
董事会
二○一二年八月八日
附件：
1、湖北凯乐科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会股东授权委托书
2、湖北凯乐科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会回执
附件1：
湖北凯乐科技股份有限公司
2012年第一次临时股东大会股东授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席湖北凯乐科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签章）： 持股数：
委托人股票帐户： 委托日期： 年 月 日
委托人身份证号：
受托人身份证号：
备注：授权委托书复印、自制均有效。
附件2：
湖北凯乐科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会回执
| 股东姓名 （法人股东名称） | |||
| 股东地址 | |||
| 出席人员姓名 | 身份证号码 | ||
| 委托人 （法定代表人姓名） | 身份证号码 | ||
| 持股数 | 股东代码 | ||
| 联系人 | 电话 | ||
| 股东签字 （法人股东盖章） | 年 月 日 | ||
注：上述回执的剪报、复印件或按上述格式自制均为有效。
证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临2012-021
湖北凯乐科技股份有限公司
为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任
重要内容提示
● 被担保人名称： 湖北黄山头酒业有限公司（以下简称“黄山头”）；
● 本次担保金额及为其担保累计金额：公司拟对黄山头发行的中小企业私募债券提供不超过25,000万元人民币的无条件不可撤销的连带责任保证担保。截至本次公告，公司为其累计担保额为40,000万元人民币；
● 担保期限：被担保债券存续期及被担保债券到期日起2年；
● 本公司对外担保累计金额：人民币70000万元；
● 本公司对外担保逾期的累计金额：0元；
● 本次为黄山头提供担保需提交股东大会表决。
一、担保情况概述
黄山头为本公司控股子公司，为促进公司业务的持续稳定发展，提高资金周转效率，公司拟对黄山头发行的中小企业私募债券提供不超过25000万元人民币的无条件不可撤销的连带责任保证担保。公司承担保证责任的期间为被担保债券存续期及被担保债券到期日起2年。
该担保事项已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准后实施。
二、被担保人基本情况
黄山头成立于2002年2月4日，注册资本为11200万元，法定代表人为朱弟雄，经营范围为：生产、销售白酒及系列产品；黄山头为本公司的控股子公司，公司所占股权比例为79.01%。
截止2012年6月30日，黄山头的资产总额为1,064,055,158.92元，负债381,701,289.50元，所有者权益682,353,869.42元，（以上数据未经审计）。
三、担保合同的主要内容
目前尚未签署担保协议。
四、董事会意见
2012年8月7日，经公司第七届董事会第十七次会议审议，董事会认为黄山头公司具有偿付债务的能力，对其提供担保不损害公司利益及中小股东利益，一致同意提供担保，并按照《上海证券交易所股票上市规则》对外担保事项进行披露。
根据公司《章程》等相关规定，本次担保尚需提交公司股东大会审议批准。
五、独立董事的独立意见
公司独立董事认为：本次公司对黄山头发行中小企业私募债券提供担保的事项，主要是为了满足黄山头业务的持续稳定发展，提高资金周转效率。公司担保的对象为下属控股子公司，黄山头目前经营状况稳定，财务风险处于公司可控制范围内，不存在损害公司及股东的利益，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)相违背的情况。
我们同意公司为黄山头发行的中小企业私募债券提供不超过2.5亿元人民币的无条件不可撤销的连带责任保证担保。
六、累计对外担保数量
截止本次公告，本公司累计担保数量为70000万元，占公司2011年度经审计净资产的43.43％，占公司2012年6月30日未经审计净资产的38.11％，其中逾期担保数量为0元。
七、备查文件目录
1、《第七届董事会第十七次会议决议》；
2、黄山头最近一期的财务报表；
特此公告
湖北凯乐科技股份有限公司
董事会
二○一二年八月八日
证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临2012-022
湖北凯乐科技股份有限公司
为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任
重要内容提示
● 被担保人名称： 湖北黄山头酒业有限公司（以下简称“黄山头”）；
● 本次担保金额及为其担保累计金额：本次担保数量为8000万元人民币，累计为其担保数量为48000万元；
● 本公司对外担保累计金额：人民币78000万元；
● 本公司对外担保逾期的累计金额：0元；
● 担保期限：3年。
● 本次为黄山头提供担保需提交股东大会表决。
一、担保情况概述
公司拟为控股子公司黄山头委托湖北新海天投资有限公司成立中基黄山头窖藏酒投资基金（有限合伙）（暂定名），发行不超过8000万元黄山头窖藏酒投资基金产品提供连带责任保证。
具体担保金额以实际发行金额为准，期限为三年。
该担保事项已经2012年8月7日公司第七届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准后实施。
二、被担保人基本情况
黄山头成立于2002年2月4日，注册资本为11200万元，法定代表人为朱弟雄，经营范围为：生产、销售白酒及系列产品；黄山头为本公司的控股子公司，公司所占股权比例为79.01%。
截止2012年6月30日，黄山头的资产总额为1,064,055,158.92元，负债381,701,289.50元，所有者权益682,353,869.42元，（以上数据未经审计）。
三、担保合同的主要内容
目前尚未签署担保协议。
四、董事会意见
公司为黄山头提供担保的行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（[2005]120号）的规定，且上述被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力。因此，董事会认为上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，董事会一致通过了该担保事项。
公司独立董事认为，本次担保为不超过8000万元，全部为对湖北黄山头酒业有限公司的担保，该担保有利于该公司主营业务的发展和市场竞争能力的提高，不会损害公司及股东利益。
五、累计对外担保数量
截止本次公告，本公司累计担保数量为78000万元，占公司2011年度经审计净资产的48.40％，占公司2012年6月30日未经审计净资产的42.46％，其中逾期担保数量为0元。
六、备查文件目录
1、《第七届董事会第十七次会议决议》；
2、黄山头最近一期的财务报表；
特此公告
湖北凯乐科技股份有限公司
董事会
二○一二年八月八日
证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临2012-023
湖北凯乐科技股份有限公司
为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任
重要内容提示
● 被担保人名称： 湖北黄山头酒业有限公司（以下简称“黄山头”）；
● 本次担保金额及为其担保累计金额：公司拟为黄山头向深圳发展银行股份有限公司武汉分行申请不超过人民币5000万元综合授信提供连带责任担保，累计为其担保数量为53000万元；
● 本公司对外担保累计金额：人民币83000万元；
● 本公司对外担保逾期的累计金额：0元；
● 担保期限：1年。
● 本次为黄山头提供担保需提交股东大会表决。
一、担保情况概述
公司拟为控股公司黄山头向深圳发展银行股份有限公司武汉分行申请不超过人民币5000万元综合授信提供连带责任担保，以加大黄山头基酒生产和储备能力，建设青吉工业园包装勾储中心项目。
具体担保金额以深圳发展银行股份有限公司武汉分行实际批准金额为准，期限为一年。
该担保事项已经2012年8月7日公司第七届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准后实施。
二、被担保人基本情况
黄山头成立于2002年2月4日，注册资本为11200万元，法定代表人为朱弟雄，经营范围为：生产、销售白酒及系列产品；黄山头为本公司的控股子公司，公司所占股权比例为79.01%。
截止2012年6月30日，黄山头的资产总额为1,064,055,158.92元，负债381,701,289.50元，所有者权益682,353,869.42元，（以上数据未经审计）。
三、担保合同的主要内容
目前尚未签署担保协议。
四、董事会意见
公司为黄山头提供担保的行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（[2005]120号）的规定，且上述被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力。因此，董事会认为上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，董事会一致通过了该担保事项。
公司独立董事认为，本次授信担保为不超过5000万元，全部为对湖北黄山头酒业有限公司的担保，该担保有利于该公司主营业务的发展和市场竞争能力的提高，不会损害公司及股东利益。
五、累计对外担保数量
截止本次公告，本公司累计担保数量为83000万元，占公司2011年度经审计净资产的51.50％，占公司2012年6月30日未经审计净资产的45.19％，其中逾期担保数量为0元。
六、备查文件目录
1、《第七届董事会第十七次会议决议》；
2、黄山头最近一期的财务报表；
特此公告
湖北凯乐科技股份有限公司
董事会
二○一二年八月八日