证券代码:600578 证券简称:京能热电 公告编号:2012-33

  北京京能热电股份有限公司

  第四届董事会第十九次会议决议公告

  本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  2012 年7 月28日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事、监事送达了第四届董事会第十九次会议通知。

  2012 年8 月7日，公司以通讯表决方式召开了第四届董事会第十九次会议，会议应表决董事9人，实际表决董事9人。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

  会议以通讯表决方式形成以下决议：

  1、经审议，通过了《公司2012年中期报告》议案。

  赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

  2、经审议，通过了《公司2012年中期利润分配预案》议案。

  经北京兴华会计师事务所有限公司审计，母公司2012年上半年实现净利润为195,353,507.18元。

  根据公司章程的规定和公司生产经营需要，公司本次利润分配拟以2012年上半年母公司实现的净利润195,353,507.18元为基数，按10％提取法定盈余公积金19,535,350.72元,按30％提取任意公积金58,606,052.15元，提取上述两金后的剩余当年净利润为117,212,104.31元，加上以前年度结转未分配利润207,561,878.70 元，扣除本会计期间因转让京科公司股权减少的未分配利润28,485,863.17元，本次可供分配的利润为296,288,119.84元。现提出2012年中期利润分配预案如下：

  公司拟以2012年6月30日总股本787,225,548股为基准，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），本次拟分配普通股股利196,806,387.00元，剩余99,481,732.84元作为未分配利润结转以后年度。

  本次中期利润分配不进行资本公积金转增股本。

  该议案需提交公司股东大会审议。

  赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

  3、经审议，通过了《公司2012年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案。

  赞成9 票，反对0 票，弃权0 票

  4、经审议，通过了《关于公司部分资产报废的议案》

  公司本次拟报废固定资产40项，报废项目资产原值合计1109.53万元，累计折旧1042.69万元，资产净值66.84万元。

  赞成9 票，反对0 票，弃权0 票

  5、经审议，通过了《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》

  具体内容详见同日公告。

  赞成9 票，反对0 票，弃权0 票

  特此公告

  北京京能热电股份有限公司董事会

  二〇一二年八月八日

  证券代码:600578 证券简称:京能热电 公告编号:2012-34

  北京京能热电股份有限公司

  第四届监事会第十五次会议决议公告

  本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  2012年7月28日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全体监事送达了第四届监事会第十五次会议通知。

  2012年8月7日，公司第四届监事会第十五次会议以电讯传真表决方式召开。会议应表决监事5人，实际表决监事5人。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

  会议以通讯表决方式形成以下决议：

  1、经审议，通过《公司2012年中期报告》；

  会议认为：2012年中期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2012年中期报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2012年上半年的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与2012年中期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  赞成5票，反对0票，弃权0票。

  2、经审议，通过《公司2012年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  赞成5票，反对0票，弃权0票。

  3、 经审议，通过《关于公司部分资产报废的议案》

  赞成5票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  北京京能热电股份有限公司监事会

  二〇一二年八月八日

  证券代码:600578 证券简称:京能热电 公告编号:2012-35

  北京京能热电股份有限公司

  关于召开2012年第二次

  临时股东大会的通知

  本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  公司董事会拟定于2012年8月23日召开2012年第二次临时股东大会。本次股东大会所审议议题已经公司四届十九次董事会审议通过，具体详见2012年8月8日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  现将会议的具体事项公告如下：

  会议时间：2012年8月23日14:00

  会议地点：北京京西发电有限公司礼堂会议室

  召 集 人：北京京能热电股份有限公司第四届董事会

  （一）会议审议事项

  审议《公司2012年中期利润分配方案》。

  （二）会议出席对象

  1、截止2012年8月16日下午3:00上海证券交易所收市后，在中国证券结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

  2、本公司董事、监事、相关高级管理人员及公司聘请的见证律师。

  3、因故不能出席的股东，可书面委托授权代理人出席，授权委托书格式附后。

  （三）会议登记方法

  1、登记手续：

  1）个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和股东账户卡办理登记手续。

  2）法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人授权委托书、出席会议本人身份证和法人股东账户卡办理登记。异地股东可以用信函或传真方式登记。

  2、登记时间：2012年8月17日（上午8:30－11:30,下午13:30－16:30）

  3、登记地点：北京京能热电股份有限公司证券部

  联系电话及传真：（010）88990990

  联系地址：北京市石景山区广宁路10号

  邮政编码：100041

  联 系 人：李溯

  （四）其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

  北京京能热电股份有限公司董事会

  二〇一二年八月八日

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席北京京能热电股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名： 身份证号码：

  委托人股东帐号： 委托人持股数：

  被委托人签名： 身份证号码：

  委托日期：2012年 月 日