证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临2012-033

  河南大有能源股份有限公司

  第五届董事会第十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2012年8月7日以通讯方式召开了第五届董事会第十七次会议。11名董事以传真或专人送达的形式对会议议案进行了审议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《河南大有能源股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

  一、审议通过了《河南大有能源股份有限公司2012上半年经营情况和下半年初步打算》

  同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

  二、审议通过了《河南大有能源股份有限公司2012年半年度报告正文和摘要》

  同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  河南大有能源股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年八月七日

  证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临2011-034

  河南大有能源股份有限公司

  第五届监事会第十七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2012年8月7日以通讯方式召开了第五届监事会第十七次会议。8名监事以传真或专人送达的形式对会议议案进行了审议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席孙学斌先生主持，会议审议并通过了如下议案：

  一、8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《河南大有能源股份有限公司上半年经营情况和下半年初步打算》；

  二、8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《河南大有能源股份有限公司2012年半年度报告正文和摘要》：

  根据《证券法》第68条、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式（2007年修订）》和上海证券交易所《关于做好上市公司2012年半年度报告披露工作的通知》的有关规定和相关要求，对董事会编制的公司2012年半年度报告进行了认真的审核，并提出了如下审核意见，全体监事一致认为：

  (1)公司2012年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

  (2) 公司2012年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面反映出公司2012年上半年的经营管理和财务状况等事项。

  (3)公司监事会在提出本意见前，没有发现参与2012年半年度报告的编制和审议人员有违反保密规定的行为。

  因此，公司监事会保证公司2012年半年度报告所披露的信息真实、准确和完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  特此公告。

  河南大有能源股份有限公司

  监 事 会

  二〇一二年八月七日