证券代码：600073 股票简称：上海梅林 编号：临2012-026
上海梅林正广和股份有限公司公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、工商变更
近日，本公司控股子公司上海梅林正广和重庆食品有限公司已完成股东和出资情况的工商变更登记。目前，本公司在上海梅林正广和重庆食品有限公司的出资额为1537.100万元，出资方式为货币，出资比例为84.550%。
二、变更原因
根据本公司2012年5月18日收到的上海市第一中级人民法院下达的执行裁定书（2011）沪一中执字第1097、1124号（详见公司2012年5月22日编号：临2012-023公告），对被执行人王天伦所持有的上海梅林正广和重庆食品有限公司（原名：重庆今普食品有限公司） 33.55％的股权(评估作价人民币30,195,289.21元)，交付申请执行人上海梅林正广和股份有限公司，低偿王天伦在（2011）沪一中执字第1097、1124号二执行案中的债务。
三、备查文件
上海梅林正广和重庆食品有限公司工商变更后的营业执照及出资者（股东）情况。
特此公告。
上海梅林正广和股份有限公司
2012年8月8日
证券代码：600073 股票简称：上海梅林 编号：临2012-027
上海梅林正广和股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海梅林正广和股份有限公司第六届董事会第二次会议于2012年8月6日下午在公司会议室召开，应到董事9人，实到董事9人；会议由董事长周海鸣主持，与会董事经充分讨论，审议并一致通过了如下决议：
一、通过了公司2012年半年度报告全文和摘要；
赞成9票，弃权0票，反对0票。
二、通过了本公司向中国邮政储蓄银行徐汇区支行申请新增综合授信额度人民币20,000万元，期限1年，具体日期以合同约定为准。并授权法定代表人签署相关合同、协议，在相关合同、协议中的签字或签章具有同等法律效力。
由光明食品（集团）有限公司提供担保。
赞成9票，弃权0票，反对0票。
三、通过了本公司向上海浦东发展银行陆家嘴支行申请人民币10,000万元授信额度，期限1年，具体日期以合同约定为准。并授权法定代表人签署相关合同、协议，在相关合同、协议中的签字或签章具有同等法律效力。
由光明食品（集团）有限公司提供担保。
赞成9票，弃权0票，反对0票。
四、通过了本公司为子公司上海市食品进出口有限公司向招商银行川北支行申请授信额度10,000万元整提供担保，期限为1年，具体日期以合同约定为准。同时，授权法定代表人签署相关合同、协议，在相关合同、协议中的签字或签章具有同等法律效力（详见编号：临2012-028公司对外担保公告）。并提请公司股东大会审议。
赞成9票，弃权0票，反对0票。
五、通过了本公司为子公司上海市食品进出口有限公司向中国银行上海市分行申请授信额度5,000万元整提供担保，期限为1年，具体日期以合同约定为准。同时，授权法定代表人签署相关合同、协议，在相关合同、协议中的签字或签章具有同等法律效力（详见编号：临2012-028公司对外担保公告）。并提请公司股东大会审议。
赞成9票，弃权0票，反对0票。
六、通过了本公司为子公司上海市食品进出口有限公司向光大银行上海分行申请授信额度2,000万元整提供担保，期限为1年，具体日期以合同约定为准。并授权法定代表人签署相关合同、协议，在相关合同、协议中的签字或签章具有同等法律效力（详见编号：临2012-028公司对外担保公告）。并提请公司股东大会审议。
赞成9票，反对0票，弃权0票。
七、通过了本公司为子公司上海梅林（捷克）有限公司向汇丰银行上海分行开立500万美元备用信用证提供担保，期限为3年，具体日期以合同约定为准。开立备用信用证授权法定代表人签署相关合同、协议，在相关合同、协议中的签字或签章具有同等法律效力（详见编号：临2012-028公司对外担保公告）。并提请公司股东大会审议。
赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海梅林正广和股份有限公司董事会
2012年8月8日
证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号：临2012—028
上海梅林正广和股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●被担保人名称
1、上海市食品进出口有限公司
2、上海梅林（捷克）有限公司
●本次担保的数量及累计为其担保的数量
1、为子公司上海市食品进出口有限公司本次担保总额17,000万元人民币，累计为其担保29,000万元人民币。
2、为子公司上海梅林（捷克）有限公司本次担保500万美元，累计为其担保约10,461万元人民币。
●本次担保均无反担保
●本公司对外担保累计数量为80,281万元
●本公司无对外逾期担保
一、担保情况概述
1、本公司为子公司上海市食品进出口有限公司向招商银行川北支行申请授信额度10,000万元整提供担保，期限为1年。
2、本公司为子公司上海市食品进出口有限公司向中国银行上海市分行申请授信额度5,000万元整提供担保，期限为1年。
3、本公司为子公司上海市食品进出口有限公司向光大银行上海分行申请授信额度2,000万元整提供担保，期限为1年。
4、本公司为子公司上海梅林（捷克）有限公司向汇丰银行上海分行开立500万美元备用信用证提供担保，期限为3年。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：上海市食品进出口有限公司
注册地址：浦东新区乳山路200弄29号
注册资本：3,232万元
上海市食品进出口有限公司主要经营范围：从事货物及技术的进出口业务、经贸咨询，除专项规定外商业、预包装食品、乳制品的批发等；本公司持股100%。截止2012年6月30日，该公司总资产为 12,883.78万元，净资产为4,997.65万元，含本次新增担保后的资产负债率为83.28%。
2、被担保人名称：上海梅林（捷克）有限公司
注册地址：捷克布拉格9区
注册资本：31,000万捷克克郎
经营范围：罐头食品加工、销售
上海梅林（捷克）有限公司注册资本31,000万捷克克郎，本公司投资比例为70%，主要经营罐头食品加工、销售。截至2012年6月30日（含本次担保），上海梅林（捷克）有限公司资产总计14,169.28万元人民币，净资产为1,402.58万元人民币，资产负债率为90％；本公司累计为其担保10,464万元人民币。
三、担保协议的主要内容
1、本公司为子公司上海市食品进出口有限公司向招商银行川北支行申请授信额度10,000万元整提供担保，期限为1年（具体日期以合同约定为准）。并授权法定代表人签署相关合同、协议，在相关合同、协议中的签字或签章具有同等法律效力。
2、本公司为子公司上海市食品进出口有限公司向中国银行上海市分行申请授信额度5,000万元整提供担保，期限为1年（具体日期以合同约定为准）。并授权法定代表人签署相关合同、协议，在相关合同、协议中的签字或签章具有同等法律效力。
3、本公司为子公司上海市食品进出口有限公司向光大银行上海分行申请授信额度2,000万元整提供担保，期限为1年（具体日期以合同约定为准）。并授权法定代表人签署相关合同、协议，在相关合同、协议中的签字或签章具有同等法律效力。
4、本公司为子公司上海梅林（捷克）有限公司向汇丰银行上海分行开立500万美元备用信用证提供担保，期限为3年（具体日期以合同约定为准）。开立备用信用证授权法定代表人签署相关合同、协议，在相关合同、协议中的签字或签章具有同等法律效力。
四、董事会意见
公司第六届董事会第二次会议于2012年8月6日在公司会议室召开，应参加董事9人，实际参加董事9人；与会董事审议并一致通过了上述担保的议案。上述两家子公司因资产负债率均超过70％，尚需提交公司股东大会审议批准。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，本公司累计对外提供担保总额80,281万元人民币（含本次担保），占本公司最近一次经审计净资产的43.13％。截止本公告日，本公司无对外逾期担保。
六、备查文件
1、经与会董事签字确认的董事会决议；
2. 被担保人最近一期的财务报表；
3. 被担保人营业执照复印件。
特此公告。
上海梅林正广和股份有限公司董事会
2012年8月8日