证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：临2012-038号

  浙江刚泰控股（集团）股份有限公司

  关于监事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司监事会近日收到监事吴鹏先生及何庭刚先生提交的辞职报告。因工作原因以及公司关于股权激励方面的考虑，公司监事会主席吴鹏先生辞去监事会主席及监事职务，监事何庭刚先生辞去公司监事职务。根据相关法律法规及公司章程的规定，吴鹏先生和何庭刚先生的辞职导致监事会人数低于法定要求，因此，吴鹏先生与何庭刚先生将继续履行监事职责，直至公司股东大会选举出新监事为止。

  本公司衷心感谢吴鹏先生及何庭刚先生在担任监事期间为公司发展所作出的贡献。

  特此公告。

  浙江刚泰控股（集团）股份有限公司

  监事会

  2012年8月8日 

  证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：临2012- 039号

  浙江刚泰控股（集团）股份有限公司

  第七届监事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届监事会第十次会议于2012年8月7日以通讯表决方式召开，会议通知于2012年8月2日发出。会议应参加表决的监事3 名，实际参加表决监事3 名，会议的召集与召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

  一、审议并通过《关于推荐储荣昌、朱跃平作为监事候选人的议案》

  由于工作原因及公司股权激励方面的考虑，公司监事会主席吴鹏先生辞去监事会主席及监事职务，监事何庭刚先生辞去公司监事职务。公司监事会同意推荐储荣昌先生与朱跃平先生作为公司增补监事候选人（简历附后）。上述监事候选人在通过公司董事会资格审查后，将提交公司股东大会表决。

  根据相关法律法规及公司章程的规定，吴鹏先生和何庭刚先生的辞职导致监事会人数低于法定要求，因此，吴鹏先生与何庭刚先生将继续履行监事职责，直至公司股东大会选举出新监事为止。

  议案表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  浙江刚泰控股（集团）股份有限公司

  监事会

  2012年8月8日

  附件：

  简 历

  储荣昌：男，1950年出生，经济师职称。2003年进入刚泰集团有限公司，现任上海刚泰置业有限公司副总经理。

  朱跃平：男，1956年出生，经济师职称。2004年进入刚泰集团有限公司，现任上海刚泰混凝土有限公司总经理。

  证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：临2012- 040号

  浙江刚泰控股（集团）股份有限公司

  关于更换职工代表监事的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司监事会近日收到职工代表监事杨元武先生提交的辞职报告。因工作原因以及公司关于股权激励方面的考虑，杨元武先生辞去公司监事一职。根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司于2012年8月7日召开职工代表大会，选举陆伟华女士（简历附后）为公司第七届监事会职工代表监事，任期至公司第七届监事会任期届满。

  特此公告。

  浙江刚泰控股（集团）股份有限公司

  监事会

  2012年8月8日

  附件：

  陆伟华简历

  陆伟华：女，1977年出生，大专学历。曾在上海卫康光学有限公司工作；2009年进入刚泰集团，工作于上海刚泰实业有限公司。现任浙江刚泰控股（集团）股份有限公司出纳。