股票代码：600815 股票简称：厦工股份 编号：临2012-035

债券代码：122156 债券简称：12厦工债

厦门厦工机械股份有限公司

第六届董事会第三十五次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十五次会议于 2012年8月4日向全体董事通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于2012年8月7日如期召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中王昆东董事委托郭清泉董事表决），本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。经认真审议，会议通过了如下决议：

审议通过了《关于厦门海翼集团有限公司提名苏子孟先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

公司董事会于2012年8月4日收到公司独立董事祁俊先生提交书面辞职申请，祁俊先生因个人原因，向公司辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。祁俊董事在公司担任独立董事期间，勤勉尽责，关注公司的经营情况，独立、公正、审慎地对公司有关重大事项发表独立意见，对促进公司长期稳健发展、规范运作、完善公司治理结构发挥了重要作用。公司董事会对祁俊先生在公司担任独立董事期间对公司发展所作的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》及《公司章程》等相关规定，公司董事会必须补充一名独立董事。2012年8月4日，公司收到大股东厦门海翼集团有限公司（以下简称“海翼集团”）提交的《关于提名苏子孟先生为公司独立董事候选人的函》，提名苏子孟先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历附后）。

公司董事会经过审查，认为：海翼集团提名的公司第六届董事会独立董事候选人苏子孟先生已于2012年4月通过上海证券交易所独立董事资格培训<证书编号06475>，具备独立董事任职资格，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系，同意海翼集团提名苏子孟先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期至公司第六届董事会届满。

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司

董 事 会

2012年8月7日

附：苏子孟先生简历

苏子孟：男，1960年6月4日出生，中共党员，高级经济师。曾任中国机械工业国际合作咨询服务中心处长、主任助理，鼎盛天工工程机械股份有限公司外部董事。2009年 10月至今任中国工程机械工业协会秘书长，兼任中远航运股份有限公司独立董事、广西柳工机械股份有限公司外部董事、四川成都成工工程机械股份有限公司（非上市公司）独立董事、浙江美通筑路机械股份有限公司（非上市公司）独立董事、千里马工程机械集团股份有限公司（非上市公司）独立董事。

股票代码：600815 股票简称：厦工股份 编号：临2012-036

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厦门厦工机械股份有限公司

关于2012年第二次临时股东

大会增加临时提案的补充通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2012年8月7日，公司收到大股东厦门海翼集团有限公司（以下简称“海翼集团”）提交的《关于增加厦门厦工机械股份有限公司2012年第二次临时股东大会临时提案的函》，提请8月20日召开的公司2012年第二次临时股东大会新增《关于选举苏子孟先生担任公司独立董事的议案》，并且海翼集团将在该次股东大会中对该议案投赞成票。

经公司董事会核查，该提案程序符合《股东大会议事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，故公司董事会同意8月20日召开的公司2012年第二次临时股东大会新增《关于选举苏子孟先生担任公司独立董事的议案》。

除上述事项外，公司董事会于2012年8月4日发出的《公司第六届董事会第三十四次会议决议公告暨召开2012年第二次临时股东大会的通知》（该通知已刊登在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》）中列明的其他事项均未发生变更（授权委托书格式详见附件）。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司

董 事 会

2012年8月7日

附件：

授权委托书

兹授权    先生（女士）代表我公司（本人）出席厦门厦工机械股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并代为行使表决权（在委托人不做具体表决指示的情况下，受托人有权根据自己的意见表决）。

议案序号	议案内容	赞成	反对	弃权
1	《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
2	《厦门厦工机械股份有限公司股东回报规划（2012-2014）》
3	《关于变更公司2012年度财务报表审计机构的议案》
4	《关于选举苏子孟先生担任公司独立董事的议案》
说明：只能选择一种表决意见，并在相应的方格中打“√”，每一表决事项只限一次打“√”，多打、涂改的，该表决票作废，未做任何记号视为弃权。

委托人签字：        身份证号码：

委托人持股数：       委托人股东帐号：

受托人签字：        身份证号码：

委托日期：