证券代码：002643 证券简称：烟台万润 公告编号：2012-043

  烟台万润精细化工股份有限公司

  关于董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  烟台万润精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2012年8月7日收到公司董事蒋永康先生、杨抒郁女士的书面辞职报告。蒋永康先生、杨抒郁女士因工作变动原因申请辞去公司董事以及董事会下设专门委员会委员职务。

  根据《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事蒋永康先生、杨抒郁女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职报告自2012年8月7日送达董事会时生效。此次公司董事蒋永康先生、杨抒郁女士辞职不会影响公司董事会正常运作。蒋永康先生、杨抒郁女士辞职后，不在公司担任任何职务。

  公司董事会对蒋永康先生、杨抒郁女士任职期间为公司和董事会所做的工作表示衷心感谢！

  特此公告。

  烟台万润精细化工股份有限公司

  董 事 会

  2012年8月7日

  证券代码：002643 证券简称：烟台万润 公告编号：2012-044

  烟台万润精细化工股份有限公司

  关于监事辞职的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  烟台万润精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2012年8月7日收到公司监事、监事会主席孙清先生的书面辞职报告。孙清先生因工作变动原因申请辞去公司监事以及监事会主席职务。

  根据《公司章程》及有关法律法规的规定，孙清先生的辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数，辞职报告自2012年8月7日送达监事会时生效。此次公司监事孙清先生辞职不会影响公司监事会正常运作。孙清先生辞职后，不在公司担任任何职务。

  公司监事会对孙清先生任职期间为公司和监事会所做的工作表示衷心感谢！

  特此公告。

  烟台万润精细化工股份有限公司

  监 事 会

  2012年8月7日