股票简称：深振业A 股票代码：000006 公告编号：2012-042

  深圳市振业（集团）股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  （一）本次股东大会无新增提案的情况；

  （二）本次股东大会无否决提案的情况；

  （三）本次股东大会无修改提案的情况。

  二、会议召开的情况

  （一）召开时间：20012年8月7日

  （二）召开地点：深圳市宝安南路振业大厦B座12楼会议室

  （三）召开方式：现场投票与网络投票相结合

  （四）召集人：公司董事会

  （五）主持人：李永明董事长

  （六）本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  三、会议的出席情况

  （一）出席的总体情况

  参加本次股东大会的现场会议及网络投票的股东及股东代表共计108人，代表股份679,238,881股，占本公司总股本的52.83％。

  （二）现场会议出席情况

  参加本次股东大会的现场会议的股东及股东代表共计31人，代表股份536,963,175股，占本公司总股本的41.76％。

  （三）网络投票情况

  参加本次股东大会网络投票的股东及股东代表共计77人，代表股份142,275,706股，占公司总股本的11.07%。

  四、提案审议和表决情况

  （一）表决情况：

  1、审议通过《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》：同意678,232,739股，占出席大会有效表决总股数的99.85％；反对993,142股，占出席大会有效表决总股数的0.15％；弃权13,000股，占出席大会有效表决总股数的0.00％。

  2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》：同意470,386,362股，占出席大会有效表决总股数的69.25％；反对208,667,953股，占出席大会有效表决总股数的30.72％；弃权184,566股，占出席大会有效表决总股数的0.03％。

  3、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》：同意470,326,712股，占出席大会有效表决总股数的69.24％；反对208,561,737股，占出席大会有效表决总股数的30.71％；弃权350,432股，占出席大会有效表决总股数的0.05％。

  4、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》：同意470,386,362股，占出席大会有效表决总股数的69.25％；反对208,561,737股，占出席大会有效表决总股数的30.71％；弃权290,782股，占出席大会有效表决总股数的0.04％。

  （二）表决结果：其中第1项议案以普通决议的方式表决通过，第2、3、4项议案以特别决议的方式表决通过。

  五、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：广东广深律师事务所

  （二）律师姓名：余北群、李华

  （三）结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《深圳市振业（集团）股份有限公司章程》的规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

  深圳市振业（集团）股份有限公司董事会

  二○一二年八月八日