第四届董事会第十一次（临时）会议
决议公告
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2012-033
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
第四届董事会第十一次（临时）会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年8月7日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开了公司第四届董事会第十一次（临时）会议，会议由董事长洪石笙先生主持。会议应参加董事9人，实际参会董事9人，其中独立董事3人。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。
出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。
详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
二、审议通过《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》
公司根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》相关规定，定于2012年8月23日（星期四）上午九点三十分召开公司二〇一二年第二次临时股东大会，会议采取现场方式召开。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。
详见公司在2012年8月8日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开二〇一二年第二次临时股东大会的公告》。
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
董 事 会
二〇一二年八月八日
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2012-034
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
关于召开二〇一二年第二次临时
股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年8月
7日召开第四届董事会第十一次（临时）会议，会议审议通过了《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》。公司根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》相关规定，定于2012年8月23日（星期四）上午九点三十分召开公司二〇一二年第二次临时股东大会，会议采取现场方式召开。现将本次临时股东大会的有关事项公告如下：
一、会议基本情况
1、会议召集人：公司第四届董事会
2、股东大会召开时间：2012年8月23日上午9:30
3、会议召开地点：马鞍山市经济技术开发区红旗南路51号公司三楼会议室
4、会议召开方式：现场召开
5、会议期限：半天
6、股权登记日：8月16日
二，会议审议议题
1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《公司章程（2012年8月）》和《公司章程修订对照表》。
三、出席会议对象
1、截止2012年8月16日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；
4、公司聘请的见证律师。
四、出席会议登记办法
1、登记地点：马鞍山市经济技术开发区红旗南路51号中钢天源四楼证券投资部；
2、登记时间：2011年8月17日上午9：00－11：30，下午13：30－15：30；
3、登记办法：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。
五、其他事项
1、会议联系人：章超 罗恒
联系电话：0555－5200209， 传真：0555－5200222
通讯地址：安徽省马鞍山市经济技术开发区红旗南路51号，邮编：243000
2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。
3、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
董 事 会
二〇一二年八月八日