证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2012-027

  山东豪迈机械科技股份有限公司

  2012年第二次临时股东大会决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会的决议。

  一、会议召开和出席情况

  1.会议召开的时间：

  （1）现场会议时间：2012年8月7日（周三）下午14：30

  （2）网络投票时间：2012年8月6日至8月7日

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年8月7日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2012年8月6日下午15:00至2012年8月7日下午15:00期间的任意时间。

  2.会议地点：山东高密密水科技工业园豪迈路1号 公司会议室

  3.会议召开方式：现场表决、网络投票

  4.会议召集人：公司董事会

  5.现场会议主持人：董事长张恭运先生

  6.会议出席情况：

  （1）现场会议出席情况

  本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共10人，代表股份90,083,322股，占公司股份总数的45.04%。

  （2）网络投票股东参与情况

  通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东4人，代表股份30,200股，占公司股份总数的0.0151%。

  合计参加本次临时股东大会的股东人数为14人，代表股份90,113，522股，占公司股份总数的45.0551%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京德和衡律师事务所律师出席或列席了会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式经审议通过如下议案：

  1.审议《关于修订公司章程的议案》

  同意90,110,622股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.997%；

  反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0%；

  弃权2，900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.003%；

  本议案经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，具体内容刊登于2012年7月20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第十一次董事会会议决议公告》。

  2.审议《关于修订董事会议事规则的议案》

  同意90,110,622股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.997%；

  反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0%；

  弃权2，900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.003%；

  本议案经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，具体内容刊登于2012年7月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。

  3.审议《关于修订股东大会议事规则的议案》

  同意90,110,622股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.997%；

  反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0%；

  弃权2，900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.003%；

  本议案经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，具体内容刊登于2012年7月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》。

  4.审议《关于修订独立董事工作细则的议案》

  同意90,110,622股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.997%；

  反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0%；

  弃权2，900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.003%；

  本议案经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，具体内容刊登于2012年7月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作细则》。

  5.审议《关于修订信息披露事务管理制度的议案》

  同意90,110,622股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.997%；

  反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0%；

  弃权2，900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.003%；

  本议案经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，具体内容刊登于2012年7月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露事务管理制度》。

  6.审议《关于将轮胎模具工程研究开发中心项目结余募集资金永久性补充流动资金的议案》

  同意90,110,622股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.997%；

  反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0%；

  弃权2，900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.003%；

  本议案经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，具体内容刊登于2012年7月20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于将轮胎模具工程研究开发中心项目结余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

  7.审议《关于未来三年股东回报规划（2012年-2014年）的议案》

  同意90,110,622股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.997%；

  反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0%；

  弃权2，900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.003%；

  本议案经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，具体内容刊登于2012年7月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来三年股东回报规划（2012年-2014年）》。

  8.审议《关于变更公司经营范围、经营宗旨的议案》

  同意90,110,622股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.997%；

  反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0%；

  弃权2，900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.003%；

  本议案经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，具体内容刊登于2012年7月20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第二届董事会第十一次董事会会议决议公告。

  9.审议《关于提名宫耀宇先生为公司董事的议案》

  同意90,110,622股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.997%；

  反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0%；

  弃权2，900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.003%；

  本议案经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，具体内容刊登于2012年7月20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第二届董事会第十一次董事会会议决议公告。

  三、律师出具的法律意见

  律师事务所名称：北京德和衡律师事务所

  律师姓名：房立棠、郭芳晋

  法律意见书的结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2012年第二次临时股东大会决议；

  2、北京德和衡律师事务所出具的《关于山东豪迈机械科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  山东豪迈机械科技股份有限公司

  董事会

  2012年8月7日