（上接A65版）
2、公司董事会在审议本次交易方案的临时股东大会召开前将发布提示性公告，敦促全体股东参加审议本次交易方案的2012年度第三次临时股东大会。
3、公司在临时股东大会召开时将提供网络投票和现场投票的两种方式供广大投资者选择发表意见，表达自己的看法，充分保护广大投资者特别是中小股东的权益。
4、根据《公司法》、《重组办法》、《上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次交易经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过，关联股东对相关议案回避表决。
5、本次交易中拟购买资产经过了具有证券从业资格的会计师事务所和评估机构的审计和评估，且相关机构与上市公司没有任何关联关系和利益冲突；本公司聘请了独立财务顾问、法律顾问对本次交易出具了独立财务顾问报告和法律意见书。
第二节 上市公司基本情况
一、公司概况
公司名称：江苏金材科技股份有限公司
英文名称：Jiangsu Golden Material Technology Co.，Ltd.
曾用名称：江苏琼花高科技股份有限公司
股票简称：ST金材
曾用简称：江苏琼花->G琼花->江苏琼花->ST琼花->*ST琼花->ST琼花
股票代码：002002
股票上市地：深圳证券交易所
成立日期：1995年12月6日
上市日期：2004年6月25日
注册资本：166,894,000元
法人代表：周奕丰
董事会秘书：李高
住所及办公地址：扬州市广陵区杭集镇曙光路
邮编：225111
电话：0514-87270833
传真：0514-87270939
电子邮件：jincaigufen@126.com
公司网站：http://www.goldenmaterial.com
企业法人营业执照注册号：321000000003218
税务登记证号码：扬国邗税登字321027608708760号
组织机构代码：60870876-0
经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：PVC片材、板材、PE薄膜、复合包装材料及其他新型包装材料、塑料彩印、塑料制品、高真空新型电子薄膜的研究、生产、销售，化工原料（危险品除外）的销售。经营本企业和本企业成员企业自产包装材料、化工产品（危险品除外）及相关技术的出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进口的商品除外）；经营本企业进料加工和“三来一补”业务。
二、公司设立情况及历次股权变动
（一）公司设立及上市情况
1、公司设立
本公司是由扬州英利塑胶有限公司整体变更设立，2001年2月20日，经江苏省人民政府苏政复［2001］17号文批准，由琼花集团、江苏新科技术发展有限公司、扬州市轻工控股有限责任公司、扬州市电力中心、扬州市盈科科技发展有限公司和中国科学院长春分院技术开发中心共同作为发起人，以扬州英利塑胶有限公司截止2000年10月31日为基准日的经审计的净资产6,170万元，按照1：1的比例折股，折合股本6,170万股。2001年2月23日，本公司在江苏省工商行政管理局变更设立为股份有限公司，公司名称为江苏琼花高科技股份有限公司，注册资本6,170万元，注册号3200002101734。
公司设立时的股权结构情况如下：
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2、首次公开发行
2004年6月3日，经中国证券监督管理委员会证监发行字（2004）65号《关于核准江苏琼花高科技股份有限公司公开发行股份的通知》核准，采用向二级市场投资者定价配售方式，公开发行3,000万股人民币普通股（A股），每股面值1.00元，每股发行价格7.32元，实际募集资金20,333.20万元。首次公开发行后，公司注册资本变更为9,170.00万元。2004年6月25日，公司股票在深交所挂牌交易，股票代码“002002”，股票简称“江苏琼花”。
首次公开发行完毕后，公司股本结构情况如下：
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（二）公司历次股权变动情况
公司自2004年上市以来历次股权结构及股本变动情况如下：
1、股权分置改革
2005年9月9日，公司启动股权分置改革，方案于2005年10月14日取得国务院国有资产监督管理委员会国资产权（2005）1313号《关于江苏琼花高科技股份有限公司股权分置改革有关问题的复函》，同意公司股权分置改革涉及的国有股股权变更事宜。2005年10月17日公司召开股权分置改革相关股东大会审议通过股权分置改革方案，公司以2005年9月12日总股本9,170万股为基数，全体非流通股股东向方案实施日登记在册的全体流通股东每10股支付4.5股对价。股权分置改革方案实施之后首个交易日即2005年10月24日，对价股份上市交易，非流通股股东持有的非流通股份同时获得上市流通权。琼花集团承诺，持有的非流通股股份，自获得上市流通权之日起，在24个月内不上市交易或转让；在前述承诺期期满后，通过交易所挂牌交易出售股份，出售数量所占公司股份总数比例在12个月内不超过5%，股权分置改革实施后公司总股本不变仍为9,170万股，琼花集团仍为公司第一大股东。
股权分置改革实施后公司股本结构如下：
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2、转增股本
2007年6月，公司实施2006年度利润分配方案，以公司2006年度总股本9,170万股为基数，向全体股东每10股派0.5元现金（含税），同时，以资本公积向全体股东每10股转增4股。方案实施后，公司总股本由9,170万股增加至12,838万股。2008年9月，公司实施2008年半年度资本公积转增股本方案，以公司2008年6月30日总股本12,838万股为基数，向全体股东每10股转增3股，转增后公司总股本由12,838万股增加至16,689.4万股。
转增股本后上市公司2008 年末股本结构如下：
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3、限售股上市流通
2009年12月14日，琼花集团持有本公司30,000,000股有限售条件股份上市流通，公司股份结构变为：有限售条件股份43,986,422股，占股份总数的26.36%；无限售条件股份122,907,578股，占股份总数的73.64%。之后，琼花集团通过大宗交易和以股抵债司法划转方式减持上述30,000,000股，截止2010年末，公司股本结构如下：
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4、大股东变更
2011年8月2日，琼花集团持有本公司的13,500,000股有限售条件流通股股份被司法划转至36名债权人名下。2011年8月26日，经申请，上述13,500,000股有限售条件流通股办理了解除限售手续。2011年12月5日，琼花集团持有的本公司30,486,422股股份被司法划转至鸿达兴业集团有限公司，鸿达兴业集团成为本公司第一大股东。本次股权变动后，公司股本结构如下：
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（三）公司前十大股东
截止2012年6月30日，公司前十大股东如下：
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三、最近三年控股权变动及重大资产重组情况
（一）公司最近三年的控股权变动情况
本公司原控股股东为琼花集团，原实际控制人为于在青先生。
2011年9月至11月间，因公司、公司控股子公司扬州威亨塑胶有限公司、琼花集团无力偿还债权银行到期债务，扬州市邗江区人民法院依据债权银行申请，裁定冻结/轮候冻结琼花集团持有本公司全部30,486,422股股份。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司协助扬州市邗江区人民法院执行并冻结/轮候冻结了上述股份。为有效化解债务危机，避免破产清算的风险，本公司认为由第三方受让琼花集团持有的本公司股份是一揽子解决本公司和琼花集团债务危机的最有效办法。
鉴于琼花集团持有的本公司30,486,421股股份已质押给江苏省国际信托有限责任公司（以下简称“国信信托”），作为向江苏省国信资产管理集团有限公司（以下简称“国信集团”）获取的1.05亿元委托贷款本金及其利息的担保（国信集团为国信信托的控股股东），2011年11月，广东鸿达兴业集团有限公司与国信集团、国信信托签署《债权转让协议》，通过受让国信集团对琼花集团1.05亿元债权本金方式取得上述全部30,486,421股股份的质押权。因琼花集团未能按照约定的期限清偿上述鸿达兴业集团受让的债权本金及相关利息，2011年11月，鸿达兴业集团以琼花集团为被告提起诉讼，受诉法院扬州市邗江区人民法院依据鸿达兴业集团申请，裁定轮候冻结琼花集团持有的本公司全部30,486,422股股份。
2011年11月，本公司及控股子公司扬州威亨塑胶有限公司、琼花集团及其子公司、广东鸿达兴业集团有限公司与全部债权银行达成和解，签订了《和解协议》及若干份《调解协议》，约定鸿达兴业集团以304,864,220元的价款取得琼花集团持有的本公司全部30,486,422股股份，在鸿达兴业集团以股份转让价款抵销琼花集团所欠债务的方式就其本金债权、相关利息债权及相关诉讼费用实现了优先受偿权之后，总股份转让价款扣除抵销部分后剩余款项优先用于实现各债权银行的本金债权以及相关诉讼费用。就上述协议内容，扬州市邗江区人民法院以（2011）扬邗商初字第0312-0316号、0321-0323号、0332号、0365号、0374-0383号共计20份《民事调解书》予以确认。根据相关债权银行及鸿达兴业集团的申请，2011年12月，扬州市邗江区人民法院作出（2011）扬邗执字第0943号、第1082号-第1102号共计22份《执行裁定书》，裁定将琼花集团所持本公司全部30,486,422股股份划入鸿达兴业集团名下。
2011年12月2日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司受理扬州市邗江区人民法院办理本公司原第一大股东琼花集团持有本公司全部30,486,422股股份解除质押、解除冻结/轮候冻结、司法划转过户的申请。
2011年12月5日，登记公司出具证券过户登记确认书，琼花集团持有本公司全部30,486,422股股份已解除质押、解除冻结/轮候冻结并被司法划转过户至鸿达兴业集团开立的证券账户。过户完成后，公司控股股东由琼花集团变更为鸿达兴业集团，本公司总股本仍为166,894,000股，其中鸿达兴业集团持有有限售条件流通股30,486,422股，占本公司总股本的18.27%。截止本摘要签署之日，周奕丰先生持有鸿达兴业集团53.33%的股权，为本公司实际控制人。
（二）公司最近三年的重大资产重组情况
公司最近三年曾筹划过两次重大资产重组，但未能成功。具体情况如下：
1、2009年重大资产重组
经申请，公司于2009年8月19日就拟筹划重大资产重组事项开始实施停牌，并发布了停牌公告。
2009年9月16日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易的预案》等议案，拟向琼花集团出售全部资产及负债，同时向国信集团发行股份购买其持有的江苏省房地产投资有限责任公司100%股权。公司股票于2009年9月21日恢复交易。
2010年3月18日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》等相关议案。
2010年4月20日，公司召开2009年年度股东大会，审议通过《公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》等相关议案。
2010年4月23日，公司向中国证监会报送了该次重大资产重组申请材料。2010年5月，中国证监会对公司报送的重大资产重组申请材料进行审查并提出了补正要求。2010年6月11日，由于无法在规定的期限内报送补正材料，公司向中国证监会申请延期报送补正材料。
2009年以来，国务院及相关部门陆续出台一系列规范土地出让、税收、信贷等产业、金融政策。2010年4月，国务院又发布了《关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》（以下简称“《通知》”），明确要求暂停批准存在土地闲置及炒地行为的房地产开发企业重大资产重组。2010年10月15日，中国证监会网站《证监会要闻》一栏中发布的“证监会落实国务院房地产调控政策，规范房地产并购重组”一文表明，为了坚决贯彻执行《通知》精神，证监会已暂缓受理房地产开发企业重组申请，并对已受理的房地产类重组申请征求国土资源部意见。公司该次重大资产重组拟注入的资产为房地产开发企业，上述政策对公司重组进程产生较大影响。
2011年4月15日，因公司该次重大资产重组方案决议有效期即将到期，公司将《公司重大资产重组方案决议有效期延长一年的预案》提交2010年度股东大会审议，但未能获得通过。同时，该次重组的重组方国信集团和琼花集团也认为房地产业务资产重组暂不具备操作性，不再继续实施原重大资产重组方案，2011年8月，公司向中国证监会提交撤回江苏省国信资产管理集团有限公司利用房地产业务资产重组本公司的申请材料，获得中国证监会的同意，公司原重大资产重组终止。
2、2011年重大资产重组
2011年8月1日，本公司原实际控制人于在青书面通知称正在筹划有关本公司的重大资产重组事项。鉴于相关事项难以保密且存在不确定性，为避免股价异动，公司申请股票自2011年8月1日开市起临时停牌。2011年8月4日，公司召开第四届董事会第六次（临时）会议审议原实际控制人筹划的重大资产重组事项，但未获得通过，公司股票自2011年8月8日开市起复牌。公司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。
四、公司主营业务发展情况
公司主要经营范围为PVC片材、板材、PE薄膜、复合包装材料及其它新型包装材料、塑料彩印、塑料制品、高真空新型电子薄膜的研究、生产、销售，化工原料（危险品除外）的销售。
近年来，公司通过调整产品结构、加强成本费用控制等措施，确保了企业的持续经营。但由于受到原辅材料价格大幅上涨、生产成本居高不下、公司流动资金严重不足、募集资金投资项目无法全部运转、固定资产折旧金额大等因素的影响，公司主营业务连年亏损。其中，2009年至2011年公司营业利润分别为-8,488.75万元、-6,898.80万元、-4,329.21万元。
自2011年12月5日鸿达兴业集团成为公司第一大股东之后，公司内外部经营环境逐步改善，尤其融资能力逐渐得到增强，公司陆续得到金融机构流动资金贷款。一旦公司流动资金充裕，公司PVC片材、板材等现有产品的产能将逐渐恢复，智能卡基材项目也将重新启动，公司主营业务盈利能力将逐步得到提高。
五、公司主要财务数据
公司最近三年一期的财务报表已经大信会计师事务有限公司审计，最近三年一期简要财务数据如下：
（一）合并资产负债表主要数据
单位：元
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注：2010年比2009年资产减少幅度较大主要是由于合并范围的变动及计提固定资产减值准备。
（二）合并利润表主要数据
单位：元
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注：公司近年来主营业务连年亏损，其中2009年度和2011年度净利润为正数主要是大额非经常性损益所致。
（三）合并现金流量表主要数据
单位：元
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（四）主要财务指标（以合并报表口径计算）
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六、公司控股股东及实际控制人概况
（一）控股股东概况
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（二）实际控制人概况
周奕丰先生持有鸿达兴业集团53.33%的股权，为本公司实际控制人。
周奕丰，男，中国国籍，无境外居留权，身份证号码44052419690508****，43岁，博士学历，广州市第十四届人大代表，广东省潮商会常务副会长。1991年至2000年任广州市成禧经济发展有限公司总经理；1999年至今任鸿达兴业集团有限公司董事长；2004年至今任内蒙古乌海化工股份有限公司董事长；2004年至2012年7月任广东塑料交易所股份有限公司董事长兼总经理。现任江苏金材科技股份有限公司董事长、鸿达兴业集团有限公司董事长、广东塑料交易所股份有限公司董事长、广州市荔湾信德小额贷款有限公司董事长、内蒙古乌海化工股份有限公司董事长。
（三）公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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第三节 交易对方情况
一、本次发行股份购买资产的交易对方
本次重大资产重组的交易对方为鸿达兴业集团、成禧公司和皇冠实业。截止本摘要签署之日，各交易对方的股权结构如下：
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其中：
周奕丰是本公司实际控制人，详见本摘要“第二节 六、（二）实际控制人概况”。
郑楚英，实际控制人周奕丰之配偶，身份证号码44052419680724****，现主要任鸿达兴业集团董事、副总经理，成禧公司监事，乌海化工董事、总经理。
周喜才，实际控制人周奕丰之父亲，身份证号码44052419450328****，现任鸿达兴业集团董事、总经理、成禧公司副总经理、广州国际贸易城有限公司执行董事兼经理。
张秋城（曾用名，张秋成），实际控制人之一致行动人，身份证号码44052419731206****，现任广东爱丽实业有限公司执行董事兼经理，皇冠实业监事。
王羽跃，实际控制人之一致行动人，身份证号码15030319670925****，现任皇冠实业执行董事兼经理，乌海化工董事、金材股份董事。
同时，皇冠实业也出具了一致行动的《承诺函》，承诺“就涉及本次重组的任何事项，本公司同意按照鸿达兴业集团的意向行动，即在就本次重组的任何事项进行投票、表决、决策或进行与本次重组相关的任何其他行动时，本公司均与鸿达兴业集团采取同样的行动，且该等事项需要本公司和鸿达兴业集团以及成禧公司单独或者共同签署文件、协议、合同、同意函等，本公司均将与鸿达兴业集团进行同样的意思表示签署相关文书。”
（一）鸿达兴业集团有限公司
1、基本情况
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2、历史沿革
（1）设立
2000年7月13日，郑楚英、潮阳市日用化工实业公司签订《出资协议书》，约定双方合资成立广东成禧经济发展有限公司，注册资本为500万元，其中郑楚英以货币出资100万元，潮阳市日用化工实业公司以货币出资400万元。
2000年8月18日，郑楚英、潮阳市日用化工实业公司签署了《广东成禧经济发展有限公司章程》。
2000年9月5日，广东红日会计师事务所有限公司出具了“粤红资报字[2000]030号”《验资报告》，验证截止2000年9月5日，广东成禧经济发展有限公司已收到股东投入资本500万元，其中实收资本500万元，均以货币出资。
2000年9月7日，广东成禧经济发展有限公司在广东省工商行政管理局领取了注册号为4400001009651的《企业法人营业执照》，住所为广州市林和西路1号国际贸易中心30楼C座，法定代表人为周奕丰，注册资本为500万元，企业类型为有限责任公司，经营范围为“销售：工业生产资料（不含金、汽车、化学危险品），五金、交电、化工，百货，服装，针、纺织品，仪器仪表，电子计算机及配件，建筑材料，汽车用品，副食品，其他食品。”
广东成禧经济发展有限公司设立时的股本结构如下：
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（2）第一次增资
2000年12月25日，广东成禧经济发展有限公司股东会作出决议，同意增加周喜才为公司股东，增加公司注册资本至1,400万元，增加部分由潮阳市日用化工实业公司投入100万元，由周喜才投入300万元，由郑楚英投入500万元。同日，广东成禧经济发展有限公司全体股东签署了公司股东变更及注册资本变更的章程修正案。
2001年1月5日，广东红日会计师事务所有限公司出具了“粤红资报字[2000]041号”《验资报告》，验证截至2001年1月4日止，广东成禧经济发展有限公司增加投入资本900万元，变更后的投入资本总额为1,400万元，其中实收资本1,400万元，均为货币出资。
2001年1月12日，广东成禧经济发展有限公司在广东省工商行政管理局办理了工商变更登记手续。本次增资后，广东成禧经济发展有限公司的股权结构如下：
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（3）第二次增资
2001年2月20日，广东成禧经济发展有限公司股东会作出决议，同意增加公司注册资本至2,000万元，增加部分由广东爱丽实业公司（原潮阳市日用化工实业公司，于2001年2月2日更名）投入现金600万元，同意原股东“潮阳市日用化工实业公司”更名为“广东爱丽实业公司”。同日，广东成禧经济发展有限公司全体股东就变更注册资本等事宜签署了公司章程修正案。
2001年2月26日，广东红日会计师事务所有限公司出具了“粤红资报字[2001]004号”《验资报告》，验证截止2001年2月26日，广东成禧经济发展有限公司增加投入资本600万元，变更后的投入资本总额为2,000万元，其中实收资本2,000万元，均为货币出资。
2001年3月2日，广东成禧经济发展有限公司在广东省工商行政管理局办理了工商变更登记手续。本次增资后，广东成禧经济发展有限公司的股权结构如下：
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（4）第三次增资
2001年4月15日，广东成禧经济发展有限公司股东会作出决议，同意增加公司注册资本至3,000万元，增加部分由广东爱丽实业公司投入现金1,000万元。同日，广东成禧经济发展有限公司全体股东签署了公司注册资本变更的章程修正案。
2001年4月20日，广东红日会计师事务所有限公司出具了“粤红资报字[2001]008号”《验资报告》，验证截至2001年4月19日止，广东成禧经济发展有限公司增加投入资本1,000万元，变更后的投入资本总额为3,000万元，其中实收资本3,000万元，均为货币出资。
2001年4月23日，广东成禧经济发展有限公司在广东省工商行政管理局办理了工商变更登记手续。本次增资后，广东成禧经济发展有限公司的股权结构如下：
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（5）第四次增资及变更公司名称
2001年7月5日，广东成禧经济发展有限公司股东会作出决议，同意增加公司注册资本至3,500万元，增加部分由郑楚英投入现金500万元；同意将公司名称由“广东成禧经济发展有限公司”变更为“广东鸿达兴业经济发展有限公司”。同日，广东成禧经济发展有限公司全体股东签署了公司注册资本变更及公司名称变更的章程修正案。
2001年7月10日，广东红日会计师事务所有限公司出具了“粤红资报字[2001]016号”《验资报告》，验证截至2001年7月9日止，广东成禧经济发展有限公司增加投入资本500万元，变更后的投入资本总额为3,500万元，其中实收资本3,500万元，均为货币出资，。
2001年7月13日，广东成禧经济发展有限公司在广东省工商行政管理局办理了工商变更登记手续。本次增资后，广东鸿达兴业经济发展有限公司的股权结构如下：
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（6）第五次增资
2002年6月25日，广东鸿达兴业经济发展有限公司股东会作出决议，同意公司注册资本由3,500万元增加至5,000万元，增加部分以货币资金投入，其中郑楚英投入1,000万元，周喜才投入500万元。同日，广东鸿达兴业经济发展有限公司全体股东签署了公司注册资本变更的章程修正案。
2002年7月3日，广州凯安会计师事务所有限公司出具了“K验字（2002）第275号”《验资报告》，验证截至2002年7月3日止，广东鸿达兴业经济发展有限公司已收到郑楚英和周喜才合计投入的新增注册资本1,500万元，均为货币出资，变更后的注册资本总额为5,000万元，其中实收资本为5,000万元。
2002年7月8日，广东鸿达兴业经济发展有限公司在广东省工商行政管理局办理了工商变更登记手续。本次增资后，广东鸿达兴业经济发展有限公司的股权结构如下：
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（7）变更公司名称、注册地址及经营范围
2002年6月10日，广东鸿达兴业经济发展有限公司股东会作出决议，同意将公司名称由“广东鸿达兴业经济发展有限公司”变更为“广东鸿达兴业集团有限公司”，住所变更为“黄埔大道260号恒安大厦24楼”，经营范围增加“兴办实业、管理成员企业”项目。2002年6月18日，全体股东就上述变更签署了新公司章程。
2002年7月18日，广东省工商行政管理局核准了上述变更。
（8）第六次增资
2004年5月31日，经鸿达兴业集团股东会决议，同意将公司注册资本增加至5,600万元，增加部分由周喜才以现金投入600万元。同日，鸿达兴业集团全体股东就上述变更签署了新公司章程。
2004年6月2日，广州市金埔会计师事务所有限公司出具了“穗埔师验字（2004）第C-503号”《验资报告》，验证截至2004年6月1日止，鸿达兴业集团已收到股东缴纳的新增注册资本600万元，均为货币出资，变更后的注册资本总额为5,600万元，其中实收资本为5,600万元。
2004年6月4日，鸿达兴业集团在广东省工商行政管理局办理了工商变更登记手续。本次增资后，鸿达兴业集团的股权结构如下：
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（9）第七次增资
2004年12月29日，经鸿达兴业集团股东会决议，同意原股东“广东爱丽实业公司”更名为“广东爱丽实业有限公司”，同意广东爱丽实业有限公司增资投入资金1,900万元，变更后鸿达兴业集团注册资本合计7,500万元，其中：广东爱丽实业有限公司合计投入资金4,000万元，占总注册资本的53.33%，郑楚英合计投入2,100万元，占总注册资本的28%，周喜才合计投入1,400万元，占注册资本的18.67%。同日，鸿达兴业集团股东就上述变更签署了新公司章程。
2005年1月9日，广东新华会计师事务所有限公司出具了“粤新验字（2005）第009号”《验资报告》，验证截至2005年1月6日止，鸿达兴业集团已收到广东爱丽实业有限公司缴纳的新增注册资本1,900万元，均为货币出资，变更后的注册资本总额为7,500万元，其中实收资本为7,500万元。
2005年1月21日，鸿达兴业集团在广东省工商行政管理局办理了工商变更登记手续。本次增资后，鸿达兴业集团的股权结构如下：
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（10）第一次股权转让
2005年11月1日，广东爱丽实业有限公司和周奕丰签订《股权转让协议书》，约定广东爱丽实业有限公司将其所持有的鸿达兴业集团53.33%股权以4,000万元转让给周奕丰。
2005年11月2日，经鸿达兴业集团股东会决议，同意广东爱丽实业有限公司将其所持有的鸿达兴业集团53.33%股权以4,000万元转让给周奕丰。同日，鸿达兴业集团股东就上述变更签订了新公司章程。
2005年11月9日，鸿达兴业集团在广东省工商行政管理局办理了工商变更登记手续。本次转让完成后，鸿达兴业集团的股本结构如下：
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（11）变更经营范围
2006年4月18日，经鸿达兴业集团股东会决议，同意变更公司经营范围。
2006年4月21日，鸿达兴业集团全体股东就公司经营范围变更事项签署了章程修正案。
2006年5月8日，鸿达兴业集团在广东省工商行政管理局办理了工商变更登记手续，经营范围变更为“项目投资、企业管理、策划咨询。国内贸易（法律、行政法规禁止不得经营，国家专营专控商品持有效的批准文件经营）”。
（12）第八次增资
2006年12月8日，经鸿达兴业集团股东会决议，同意公司注册资本由7,500万元增至28,000万元，新增加注册资本20,500万元，由公司的资本公积金按各股东原持股比例转增。同日，鸿达兴业集团全体股东就上述变更签署了新的公司章程。
2006年12月18日，广州海正会计师事务所有限公司出具了“海会验字（N）1714号”《验资报告》，验证截至2006年12月15日止，鸿达兴业集团已将资本公积20,500万元转增资本，转增后的注册资本总额为28,000万元，实收资本为28,000万元。转增实收资本后，资本公积为132,700,440.69元，为转增实收资本前注册资本的176.93%。
2006年12月20日，鸿达兴业集团在广东省工商行政管理局办理了工商变更登记手续。本次增资后，鸿达兴业集团的股权结构如下：
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（13）变更住所
2011年10月8日，经鸿达兴业集团股东会决议，同意变更公司住所为广州市荔湾区荷景路33号自编2栋六楼。同日，鸿达兴业集团全体股东就公司住所变更签署了章程修正案。
2011年10月18日，鸿达兴业集团在广东省工商行政管理局办理了工商变更登记手续，并领取了注册号为440000000096692的《企业法人营业执照》。
（14）变更公司名称
2012年5月15日，经鸿达兴业集团股东会决议，同意将公司名称由“广东鸿达兴业集团有限公司”变更为“鸿达兴业集团有限公司”，同日，全体股东就公司名称变更事项签署了新公司章程。2012年6月18日，鸿达兴业集团在广东省工商行政管理局办理了本次变更的工商变更登记手续。
3、最近三年主要业务发展情况
鸿达兴业集团是国内知名的大型化工产业集团，集团公司主要从事项目投资、企业管理、策划咨询等的投资性公司，兼营聚碳酸酯（PC）等化工原料的销售，集团旗下公司涉及塑料化工生产制造、现代电子交易市场、现代商贸物流和新能源开发四个板块。集团公司2011年产值达70多亿元，经营活动产生的现金流量净额为7亿元，资产负债率为43.76%，集团经营情况良好。
鸿达兴业集团近年来加大对塑料化工生产制造板块的投资力度。鸿达兴业集团以乌海化工为投资主体建设的年产“30万吨聚氯乙烯、30万吨烧碱”扩建项目已顺利投产；以中谷矿业为投资主体建设的年产“60万吨聚氯乙烯、60万吨烧碱、100万吨电石、156万吨水泥”项目分两期建设，预计第一期将于2013年-2014年逐步投产。目前鸿达兴业集团塑料化工生产制造板块正逐步实现“电石-氯碱产品-废渣制造水泥”一体化的循环经济产业链发展格局。
4、最近三年简要合并财务数据
单位：万元
■
注：上述财务数据摘自鸿达兴业集团近三年合并财务报表，其中2009年度、2010年度的财务报表经广州市志诚会计师事务所审计，2011年度财务报表经广州成鹏会计师事务所审计。
5、最近一年简要财务报表
根据广州成鹏会计师事务所出具的“成鹏审字（2012）第C0250号”《审计报告》，鸿达兴业集团最近一年的简要合并财务报表如下：
（1）合并资产负债表
单位：元
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（2）合并利润表
单位：元
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（3）合并现金流量表
单位：元
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6、下属企业情况
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（二）广州市成禧经济发展有限公司
1、基本情况
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2、历史沿革
（1）设立
1991年6月12日，潮阳县乡镇企业管理局出具“潮企批镇字（1991）70号”《申办乡镇企业批复书》，同意潮阳县峡山董塘日用化工厂开办潮阳县峡山董塘日用化工厂广州经营部（以下简称“广州经营部”），企业实行独立核算，自负盈亏。
1991年8月27日，广州经营部在广州市工商局领取了注册号为19046311-X的《企业法人营业执照》，广州经营部注册资金为12万元，法定代表人为周奕丰，住所为广州环市东路475号之29，经营范围为零售、批发该厂生产的除臭剂、卫生球、塑料制品（不含农膜）。
1991年11月7日，越秀会计师事务所出具了“越会（91）新验字第443号”《验资报告》，验证广州经营部的注册资金由潮阳县峡山董塘日用化工厂从生产发展基金项下拨款投入，截至1991年11月6日止，广州经营部实有资金总额为12万元。
广州经营部成立时的股权结构如下：
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（2）变更企业名称和经营范围
根据潮阳县乡镇企业管理局于1992年8月20日出具的“潮企批字（92）第147号”《关于同意“峡山董塘日用化工厂”变更为“潮阳日用化工实业公司”的批复》，潮阳县峡山董塘日用化工厂经潮阳县工商行政管理局批准更名为“潮阳县日用化工实业公司”。
1992年10月9日，因上级单位名称变更，广州经营部向广州市工商行政管理局提交了《申请报告》，申请名称变更并增加经营范围。
1992年10月28日，广州经营部在广州市工商行政管理局办理了工商变更登记手续，公司名称变更为“潮阳县日用化工实业公司广州经营部”，经营范围变更为“零售、批发高效除臭剂、卫生球、杀虫剂、灭蟑药笔、塑料制品、化工原料（除危险品）”。
（3）第一次增资，并变更企业名称、住所、经营范围
1994年6月10日，广州经营部向广州市工商行政管理局提交《企业法人申请变更登记注册书》，申请名称、住所及经营范围变更，同时增加注册资本至50万元。
1994年6月14日，潮阳县日用化工实业公司广州经营部制定了企业章程。
1994年6月24日，越秀会计师事务所出具了“穗越会新验字（94）1043号”《企业法人验资证明书》，对广州经营部办理登记注册的注册资金的真实性进行验证，证明潮阳县日用化工实业公司已通过拨款方式向广州经营部增资，合计投入金额50万元，均为流动资金。
1994年6月30日，广州经营部在广州市工商行政管理局办理了工商变更登记手续，公司名称变更为“广州市成禧经济发展公司”，住所变更为“广州环市东路475号之29-30”，经营范围变更为“主营国内商业及物资供销业（国家专项专营项目除外）”。
本次变更完成后，广州市成禧经济发展公司的股权结构如下：
■
（4）变更住所
1996年4月9日，广州市成禧经济发展公司向广州市工商行政管理局提交《企业法人（公司）变更登记申请表》，申请公司住所变更。
1996年4月10日，广州市成禧经济发展公司在广州市工商行政管理局办理了工商变更登记手续，公司住所变更为“广州市环市东路475号A座112-113”。
（5）第二次增资
1996年6月10日，经越秀会计师事务所“穗（越会新验）字（96）3-084号”《企业法人验资证明书》验证，截至1996年5月31日止，广州市成禧经济发展公司实收资本250万元，均为流动资金，其中由盈余公积转增注册资本200万元。
1997年12月31日，广州市成禧经济发展公司在广州市工商行政管理局办理了工商变更登记手续，公司注册资本变更为250万元。
本次变更完成后，广州市成禧经济发展公司的股权结构如下：
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（6）第三次增资
1998年10月9日，经广州市越秀会计师事务所“越会验证第T-029号”《验资报告》验证，截止1998年10月8日，广州市成禧经济发展公司变更后的注册资本1,000万元，实收资本1,000万元。
1998年11月9日，广州市成禧经济发展公司在广州市工商行政管理局办理了工商变更登记手续，公司注册资本变更为1,000万元。
本次变更完成后，广州市成禧经济发展公司的股权结构如下：
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（7）第四次增资
2000年5月17日，潮阳市日用化工实业公司作出决定，向广州市成禧经济发展公司增加注册资金668万元。
2000年5月17日，广州市正大中信会计师事务所有限公司出具了“正信验证第H-021号”《验资报告》，验证截至2000年4月30日止，广州市成禧经济发展公司变更后的注册资本为1,668万元，实收资本为1,668万元。
2000年5月24日，广州市成禧经济发展公司在广州市工商行政管理局办理了工商变更登记手续，领取了注册号为4401011306925的《企业法人营业执照》，公司注册资本变更为1,668万元。
本次变更完成后，广州市成禧经济发展公司的股权结构如下：
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（8）法定代表人变更
2000年12月20日，潮阳市日用化工实业公司出具《任免书》，决定免去周奕丰广州市成禧经济发展公司法定代表人资格，任命周喜才为广州市成禧经济发展公司法定代表人。
2000年12月26日，广州市成禧经济发展公司在广州市工商行政管理局办理了工商变更登记手续。
（9）改制为有限责任公司
2005年12月12日，经广州市工商行政管理局《企业名称（企业集团）名称变更核准通知书》（（穗）名变核内字[2005]第0020051213023号）核准，广州市成禧经济发展公司名称变更为广州市成禧经济发展有限公司，经企业登记机关变更登记，换发营业执照后企业名称正式生效。
2005年12月28日，广东爱丽实业有限公司（原潮阳市日用化工实业公司，于2004年10月22日更名为广东爱丽实业有限公司）出具《关于同意广州市成禧经济发展公司改制的批复》，同意广州市成禧经济发展公司改制为有限责任公司，基准日为2005年11月30日；根据广州永晟会计师事务所有限公司出具的《清产核资专项审计报告》（穗永晟审字[2005]第151号），广州市成禧经济发展公司于2005年11月30日的净资产为17,334,111.53元，改制后的企业注册资本变更为17,334,111.53元；同意广东爱丽实业有限公司将部分出资15,600,700.38元转让给鸿达兴业集团，将部分出资1,733,411.15元转让给郑楚英。
2006年1月13日，广州恒威会计师事务所有限公司出具了“恒验字（2006）第014号”《验资报告》，验证截止2005年11月30日，广州市成禧经济发展公司转制后的注册资本为17,334,111.53元，其中实收资本17,334,111.53元。
2006年5月13日，广东爱丽实业有限公司与鸿达兴业集团、郑楚英签订了《产权转让协议》，约定广东爱丽实业有限公司将广州市成禧经济发展公司100%产权转让给鸿达兴业集团和郑楚英，其中，鸿达兴业集团以15,600,700.00元受让90%股权，郑楚英以1,733,411.00元受让10%股权；同时，广州市成禧经济发展公司职工安置补偿所需费用全部由鸿达兴业集团和郑楚英负责，新企业择优录用原有员工，重新签订劳动合同建立新的劳动关系。
2006年5月18日，广州产权交易所出具《企业产权交易证明》（编号：603A310FA069），广东爱丽实业有限公司通过公开市场方式转让所持广州市成禧经济发展公司100%股权，鸿达兴业集团以15,600,700.00元受让90%股权，郑楚英以1,733,411.00元受让10%股权，均在签订合同后一次性支付受让价款。
2006年5月20日，广州市成禧经济发展公司全体股东签署了有限责任公司章程。
2006年6月7日，广州市成禧经济发展公司在广州市工商行政管理局办理了工商变更登记手续，领取了注册号为4401011110877的《企业法人营业执照》，公司名称为“广州市成禧经济发展有限公司”，经营范围为“批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）”。本次改制完成后，成禧公司的股权结构如下：
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（10）变更住所
2011年3月7日，经成禧公司股东会决议，同意将公司住所变更为“广州市荔湾区东沙荷景路33号自编2栋5楼509号”。同日，成禧公司全体股东就公司住所变更签署了章程修正案。
2011年3月25日，成禧公司在广州市工商行政管理局办理了工商变更登记手续，领取了注册号为440101000085801的《企业法人营业执照》。
3、最近三年主要业务发展情况
成禧公司成立于1991年，主要从事塑料原料的批发和零售贸易业务。成禧公司最近三年经营的产品主要为聚氯乙烯，年塑料原料的贸易量达30万吨左右。2011年成禧公司实现营业收入15.1 亿元，实现净利润6,050万元。
4、最近三年简要财务数据
单位：万元
■
注：上述财务数据摘自成禧公司近三年财务报表，其中2009年度财务报表经广州恒意会计师事务所有限公司审计、2010年度财务报表经广州市志诚会计师事务所审计，2011年度财务报表经广州成鹏会计师事务所审计。
5、最近一年简要财务报表
根据广州成鹏会计师事务所出具的“成鹏审字（2012）第C0245号”《审计报告》，成禧公司最近一年的简要财务报表如下：（下转A67版）
| 股东名称 | 持股数量（万股） | 持股比例（%） | 股本性质 |
| 江苏琼花集团有限公司 | 5,203.778 | 84.34 | 法人股 |
| 江苏新科技术发展有限公司 | 302.330 | 4.90 | 国有法人股 |
| 扬州市轻工控股有限责任公司 | 302.330 | 4.90 | 国有法人股 |
| 扬州市电力中心 | 201.759 | 3.27 | 国有法人股 |
| 扬州市盈科科技发展有限公司 | 109.209 | 1.77 | 法人股 |
| 中国科学院长春分院技术开发中心 | 50.594 | 0.82 | 国有法人股 |
| 合计 | 6,170.00 | 100.00 |
| 股份类型 | 持股数量（万股） | 持股比例（%） |
| 非流通股 | 6,170.000 | 67.28 |
| 江苏琼花集团有限公司 | 5,203.778 | 56.75 |
| 江苏新科技术发展有限公司 | 302.330 | 3.30 |
| 扬州市轻工控股有限责任公司 | 302.330 | 3.30 |
| 扬州市电力中心 | 201.759 | 2.20 |
| 扬州市盈科科技发展有限公司 | 109.209 | 1.19 |
| 中国科学院长春分院技术开发中心 | 50.594 | 0.55 |
| 流通A股 | 3,000.00 | 32.72 |
| 合计 | 9,170.00 | 100.00 |
| 股份类型 | 实施前（股） | 变动（股） | 实施后（股） |
| 一、有限售条件股份 | 48,201,450 | -7,548,120 | 40,653,330 |
| 1、国家持股 | - | - | - |
| 2、国有法人持股 | 6,694,980 | -6,694,980 | - |
| 3、其他内资持股 | 41,506,470 | -853,140 | 40,653,330 |
| 其中：境内法人持股 | 41,505,020 | -853,140 | 40,651,880 |
| 境内自然人持股 | 1,450 | - | 1,450 |
| 二、无限售条件股份 | 43,498,550 | 7,548,120 | 51,046,670 |
| 1、人民币普通股 | 43,498,550 | 7,548,120 | 51,046,670 |
| 2、境内上市的外资股 | - | - | - |
| 3、境外上市的外资股 | - | - | - |
| 股本总额 | 91,700,000 | 91,700,000 |
| 股东名称 | 持股比例 | 持股总数（股） | 有限售条件股份数（股） | 质押或冻结的 股份数（股） | 无限售股 股份数（股） |
| 江苏琼花集团有限公司 | 44.33% | 73,986,422 | 73,986,422 | 73,986,422 | - |
| 其他社会公众股股东 | 55.67% | 92,907,578 | - | - | 92,907,578 |
| 合计 | 100% | 166,894,000 | 73,986,422 | 73,986,422 | 92,907,578 |
| 股东名称 | 持股比例 | 持股总数（股） | 有限售条件股份数（股） | 质押或冻结的 股份数（股） | 无限售股 股份数（股） |
| 江苏琼花集团有限公司 | 26.36% | 43,986,422 | 43,986,422 | 43,986,422 | - |
| 其他社会公众股股东 | 73.64% | 122,907,578 | - | - | 122,907,578 |
| 合计 | 100% | 166,894,000 | 43,986,422 | 43,986,422 | 122,907,578 |
| 股东名称 | 持股比例 | 持股总数（股） | 有限售条件股份数（股） | 质押或冻结的 股份数（股） | 无限售股 股份数（股） |
| 鸿达兴业集团 | 18.27% | 30,486,422 | 30,486,422 | - | - |
| 其他社会公众股股东 | 81.73% | 136,407,578 | - | - | 136,407,578 |
| 合计 | 100% | 166,894,000 | 30,486,422 | - | 136,407,578 |
| 序号 | 股东名称 | 持股 比例 | 持股总数 （股） | 有限售条件股份数（股） | 质押或冻结的 股份数（股） | 无限售股 股份数（股） |
| 1 | 广东鸿达兴业集团有限公司 | 18.27% | 30,486,422 | 30,486,422 | 0 | 0 |
| 2 | 江苏省国信资产管理集团有限公司 | 11.67% | 19,483,433 | 0 | 0 | 19,483,433 |
| 3 | 黄俊龙 | 1.23% | 2,052,697 | 0 | 0 | 2,052,697 |
| 4 | 扬州市轻工控股有限责任公司 | 1.22% | 2,039,116 | 0 | 0 | 2,039,116 |
| 5 | 北京华龙网旅游股份有限公司 | 1.14% | 1,895,472 | 0 | 0 | 1,895,472 |
| 6 | 侯云出 | 0.65% | 1,091,750 | 0 | 0 | 1,091,750 |
| 7 | 张静丽 | 0.63% | 1,050,000 | 0 | 0 | 1,050,000 |
| 8 | 北京鹏程环宇科技有限责任公司 | 0.62% | 1,031,766 | 0 | 0 | 1,031,766 |
| 9 | 周晓帆 | 0.60% | 1,000,900 | 0 | 0 | 1,000,900 |
| 10 | 叶兆平 | 0.60% | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 项 目 | 2012-2-29 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 |
| 资产总额 | 301,419,917.01 | 258,743,443.84 | 281,657,376.18 | 362,678,188.64 |
| 负债总额 | 210,390,689.92 | 162,136,301.05 | 191,167,919.95 | 200,999,114.99 |
| 所有者权益合计 | 91,029,227.09 | 96,607,142.79 | 90,489,456.23 | 161,679,073.65 |
| 少数股东权益 | - | 1,155,672.47 | 1,500,032.35 | 4,546,666.76 |
| 归属于母公司所有者权益 | 91,029,227.09 | 95,451,470.32 | 88,989,423.88 | 157,132,406.89 |
| 项 目 | 2012年1-2月 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
| 营业总收入 | 30,090,473.10 | 180,899,671.32 | 203,038,552.35 | 176,612,539.17 |
| 其中：营业收入 | 30,090,473.10 | 180,899,671.32 | 203,038,552.35 | 176,612,539.17 |
| 营业利润 | -4,425,576.32 | -43,292,138.66 | -68,988,039.99 | -84,887,525.66 |
| 利润总额 | -4,422,243.23 | 2,906,586.86 | -68,263,250.93 | 3,763,692.21 |
| 净利润 | -4,422,243.23 | 2,906,586.86 | -68,263,250.93 | 3,374,359.65 |
| 归属母公司股东的净利润 | -4,422,243.23 | 3,250,946.74 | -68,142,983.01 | 9,605,938.49 |
| 项 目 | 2012年1-2月 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,919,199.85 | 16,508,279.55 | 1,065,913.51 | 12,085,468.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -415,419.11 | -4,236,822.67 | 851,762.35 | 707,416.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,399,865.89 | -12,415,298.17 | -3,694,283.84 | -6,515,377.58 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 16,065,246.93 | -143,841.29 | -1,776,607.98 | 6,277,507.18 |
| 项 目 | 2012年1-2月 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0265 | 0.0195 | -0.4083 | 0.0576 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0265 | 0.0195 | -0.4083 | 0.0576 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 0.5454 | 0.5719 | 0.5332 | 0.9415 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.0475 | 0.0989 | 0.0064 | 0.0724 |
| 加权平均净资产收益率 | -4.74% | 3.57% | -55.37% | 6.31% |
| 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 | -4.79% | -47.03% | -56.55% | -51.79% |
| 企业名称 | 鸿达兴业集团有限公司 |
| 住所 | 广州市荔湾区荷景路33号自编2栋六楼 |
| 法定代表人 | 周奕丰 |
| 成立日期 | 2000年9月7日 |
| 注册资本 | 280,000,000元 |
| 经济性质 | 有限责任公司 |
| 经营范围 | 项目投资，企业管理、策划咨询。国内贸易（法律、行政法规禁止不得经营，国家专营专 控商品持有效的批准文件经营）。 |
| 公司名称 | 鸿达兴业集团有限公司 |
| 企业性质 | 有限责任公司 |
| 注册地址 | 广州市荔湾区荷景路33号自编2栋六楼 |
| 主要办公地址 | 广州市荔湾区荷景路33号自编2栋六楼 |
| 法定代表人 | 周奕丰 |
| 成立日期 | 2000年9月7日 |
| 注册资本 | 280,000,000元 |
| 营业执照注册号 | 440000000096692 |
| 税务登记证 | 粤国税字440106724787697号、粤地税字440106724787697号 |
| 组织机构代码证 | 72478769-7 |
| 经营范围 | 项目投资，企业管理、策划咨询。国内贸易（法律、行政法规禁止不得经营，国家专营专控商品持有效的批准文件经营）。 |
| 股东 | 出资方式 | 出资额（万元） | 持股比例（%） |
| 郑楚英 | 货币 | 100 | 20 |
| 潮阳市日用化工实业公司 | 货币 | 400 | 80 |
| 合计 | 500 | 100 | |
| 股东 | 增资方式 | 出资额（万元） | 持股比例（%） |
| 郑楚英 | 货币 | 600 | 42.86 |
| 潮阳市日用化工实业公司 | 货币 | 500 | 35.71 |
| 周喜才 | 货币 | 300 | 21.43 |
| 合计 | 1,400 | 100 | |
| 股东 | 增资方式 | 出资额（万元） | 持股比例（%） |
| 广东爱丽实业公司 | 货币 | 1,100 | 55 |
| 郑楚英 | —— | 600 | 30 |
| 周喜才 | —— | 300 | 15 |
| 合计 | 2,000 | 100 | |
| 股东 | 增资方式 | 出资额（万元） | 持股比例（%） |
| 广东爱丽实业公司 | 货币 | 2,100 | 70 |
| 郑楚英 | —— | 600 | 20 |
| 周喜才 | —— | 300 | 10 |
| 合计 | 3,000 | 100 | |
| 股东 | 增资方式 | 出资额（万元） | 持股比例（%） |
| 广东爱丽实业公司 | —— | 2,100 | 60 |
| 郑楚英 | 货币 | 1,100 | 31.4 |
| 周喜才 | —— | 300 | 8.6 |
| 合计 | 3,500 | 100 | |
| 股东 | 增资方式 | 出资额（万元） | 持股比例（%） |
| 广东爱丽实业公司 | —— | 2,100 | 42 |
| 郑楚英 | 货币 | 2,100 | 42 |
| 周喜才 | 货币 | 800 | 16 |
| 合计 | 5,000 | 100 | |
| 股东 | 增资方式 | 出资额（万元） | 持股比例（%） |
| 广东爱丽实业公司 | —— | 2,100 | 37.5 |
| 郑楚英 | —— | 2,100 | 37.5 |
| 周喜才 | 货币 | 1,400 | 25 |
| 合计 | 5,600 | 100 | |
| 股东 | 增资方式 | 出资额（万元） | 持股比例（%） |
| 广东爱丽实业有限公司 | 货币 | 4,000 | 53.33 |
| 郑楚英 | —— | 2,100 | 28 |
| 周喜才 | —— | 1,400 | 18.67 |
| 合计 | 7,500 | 100 | |
| 股东 | 出资方式 | 出资额（万元） | 持股比例（%） |
| 周奕丰 | 货币 | 4,000 | 53.33 |
| 郑楚英 | 货币 | 2,100 | 28 |
| 周喜才 | 货币 | 1,400 | 18.67 |
| 合计 | 7,500 | 100 | |
| 股东 | 出资额（万元） | 持股比例（%） |
| 周奕丰 | 14,933.33 | 53.33 |
| 郑楚英 | 7,840 | 28 |
| 周喜才 | 5,226.67 | 18.67 |
| 合计 | 28,000 | 100 |
| 项 目 | 2011年12月31日 | 2010年12月31日 | 2009年12月31日 |
| 资产总额 | 1,211,791.77 | 848,718.34 | 697,624.14 |
| 负债总额 | 530,273.28 | 280,693.42 | 241,118.72 |
| 所有者权益合计 | 681,518.49 | 568,024.93 | 456,505.42 |
| 归属于母公司所有者权益 | 555,778.98 | 461,568.66 | 387,681.34 |
| 项 目 | 2011年度 | 2010年度 | 2009年度 |
| 营业收入 | 718,099.71 | 665,223.16 | 531,439.02 |
| 营业利润 | 81,166.45 | 84,850.67 | 61,312.78 |
| 利润总额 | 81,183.96 | 85,188.49 | 61,888.06 |
| 净利润 | 64,075.24 | 67,465.85 | 47,582.45 |
| 归属母公司股东的净利润 | 52,247.98 | 53,415.31 | 40,088.85 |
| 项目 | 2011年12月31日 |
| 流动资产： | |
| 货币资金 | 875,734,254.41 |
| 应收票据 | 186,312,873.55 |
| 应收账款 | 736,538,015.60 |
| 预付账款 | 1,491,984,550.94 |
| 其他应收款 | 66,575,956.26 |
| 存货 | 1,107,560,262.15 |
| 其他流动资产 | 5,480,000.00 |
| 流动资产合计 | 4,470,185,912.91 |
| 非流动资产： | |
| 长期股权投资 | 304,864,220.00 |
| 固定资产 | 4,263,945,627.38 |
| 在建工程 | 1,694,706,585.85 |
| 工程物资 | 906,370,860.74 |
| 无形资产 | 439,177,672.24 |
| 长期待摊费用 | 38,666,828.52 |
| 非流动资产合计 | 7,647,731,794.73 |
| 资产总计 | 12,117,917,707.64 |
| 流动负债： | |
| 短期借款 | 1,221,050,000.00 |
| 应付票据 | 16,000,000.00 |
| 应付账款 | 17,173,231.86 |
| 预收账款 | 10,044,633.50 |
| 应付职工薪酬 | 1,251,999.50 |
| 应交税费 | 8,787,089.91 |
| 应付利息 | 90,251,802.71 |
| 其他应付款 | 61,174,044.45 |
| 流动负债合计 | 1,425,732,801.93 |
| 非流动负债： | |
| 长期借款 | 1,827,000,000.00 |
| 应付债券 | 1,700,000,000.00 |
| 长期应付款 | 350,000,000.00 |
| 非流动负债合计 | 3,877,000,000.00 |
| 负债合计 | 5,302,732,801.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收资本 | 280,000,000.00 |
| 资本公积 | 1,471,870,103.35 |
| 盈余公积 | 389,164,219.60 |
| 未分配利润 | 3,416,755,454.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,557,789,776.95 |
| 少数股东权益 | 1,257,395,128.76 |
| 所有者权益合计 | 6,815,184,905.71 |
| 负债和所有者权益总计 | 12,117,917,707.64 |
| 项目 | 2011年度 |
| 一、营业收入 | 7,180,997,073.30 |
| 减：营业成本 | 5,812,060,022.91 |
| 营业税金及附加 | 22,939,088.25 |
| 销售费用 | 122,225,734.59 |
| 管理费用 | 239,167,465.12 |
| 财务费用 | 172,940,245.56 |
| 二、营业利润 | 811,664,516.87 |
| 加：营业外收入 | 500,166.80 |
| 减：营业外支出 | 325,051.90 |
| 三、利润总额 | 811,839,631.77 |
| 减：所得税费用 | 171,087,208.23 |
| 四、净利润 | 640,752,423.54 |
| 其中：归属于母公司所有者的净利润 | 522,479,860.85 |
| 项目 | 2011年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,405,329,708.35 |
| 收到的税收返还 | 0.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,097,646.45 |
| 现金流入小计 | 7,407,427,354.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,191,592,834.43 |
| 经营租赁所支付的现金 | 116,500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 85,739,677.13 |
| 支付的各项税费 | 355,373,454.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 75,005,529.67 |
| 现金流出小计 | 6,707,827,995.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 699,599,358.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |
| 现金流入小计 | 0.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,727,269,179.76 |
| 投资所支付的现金 | 722,184,220.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,000,000.00 |
| 现金流出小计 | 2,455,453,399.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,455,453,399.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 |
| 发行债券所收到的现金 | 1,700,000,000.00 |
| 借款所收到的现金 | 1,237,050,000.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 |
| 现金流入小计 | 2,937,050,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 1,129,080,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 132,177,981.71 |
| 现金流出小计 | 1,261,257,981.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,675,792,018.29 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -80,062,022.57 |
| 所属 板块 | 序号 | 公司名称 | 注册资本 （万元） | 股权结构 | 主要业务 |
| 制 造 | 1 | 内蒙古乌海化工股份有限公司 | 26,034 | 鸿达兴业集团，68.50 % | PVC树脂、烧碱、纯碱等产品的生产与销售 |
| 成禧公司，16.13% | |||||
| 皇冠实业，15.37% | |||||
| 2 | 额济纳旗三和化工有限责任公司 | 46,000 | 鸿达兴业集团，99.1 % | 加工、销售工业盐、芒硝 | |
| 郑楚英，0.9% | |||||
| 3 | 内蒙古中谷矿业有限责任公司 | 33,000 | 乌海化工持股100% | PVC树脂、烧碱销售及项目建设 | |
| 4 | 乌海市广宇化工冶金有限公司 | 300 | 乌海化工持股100% | 生产销售电石 | |
| 5 | 乌海市海化设备安装有限责任公司 | 452 | 乌海化工持股100% | 机电设备安装、压力容器制造安装、非标设备制造 | |
| 6 | 江苏金材科技股份有限公司 | 16,689.40 | 鸿达兴业集团，18.27% | PVC片材、板材，高新电子薄膜以及塑料包装材料制品的生产 | |
| 其他社会公众，81.73% | |||||
| 市 场 | 1 | 广东塑料交易所股份有限公司（以下简称“塑交所”） | 5,500 | 鸿达兴业集团，47.27 % | 提供塑料原材料及相关产品的电子交易撮合服务，提供塑料仓储物流、行业信息和融资担保服务 |
| 周奕丰，25.45% | |||||
| 广东新能源集团有限公司，18.18% | |||||
| 其他，9.1% | |||||
| 2 | 广东鸿达兴业集团资产管理有限公司 | 5,750 | 塑交所持股100% | 资产、物业的管理和场地出租 | |
| 3 | 广州化工交易所有限公司 | 500 | 塑交所持股100% | 化工原料信息咨询、批发和零售贸易 | |
| 物 流 | 1 | 广州市成禧经济发展有限公司 | 1,733.41 | 鸿达兴业集团，90 % | 聚氯乙烯（PVC）等化工原料的批发和零售贸易 |
| 郑楚英，10% | |||||
| 2 | 广东鸿达兴业集团化工有限公司 | 2,000 | 鸿达兴业集团，90 % | 通用型增塑剂（DOP）等化工原料贸易 | |
| 成禧公司，10% | |||||
| 3 | 广东英丰行贸易有限公司 | 1,000 | 鸿达兴业集团，90 % | 聚丙烯树脂（PP）、聚乙烯（PE）等化工原料贸易 | |
| 郑楚英，10% | |||||
| 4 | 广东永兴隆贸易有限公司 | 300 | 鸿达兴业集团，66.67 % | 色母等塑料原料贸易 | |
| 郑楚英，33.33% | |||||
| 5 | 广东泽鑫经济发展有限公司 | 50 | 鸿达兴业集团，60 % | 色母等塑料原料贸易 | |
| 郑楚英，40% | |||||
| 6 | 广州市伟隆贸易有限公司 | 900 | 鸿达兴业集团，55 % | 聚碳酸酯（PC）等塑料原料贸易 | |
| 郑楚英，45% | |||||
| 7 | 广东兴业国际实业有限公司（以下简称“兴业国际”） | 5,000 | 鸿达兴业集团，96 % | 仓储物流业务（目前仓储项目建设中） | |
| 其他，4% | |||||
| 8 | 广州国际贸易城有限公司 | 1,000 | 鸿达兴业集团，80 % | 贸易经纪（目前无实际业务） | |
| 兴业国际，20% | |||||
| 9 | 广州大团圆大厦有限公司 | 100 | 鸿达兴业集团，100 % | 酒店管理、餐饮管理、物业管理 | |
| 10 | 乌海市头马化工有限公司 | 480 | 鸿达兴业集团，60 % | 销售化工仪器、仪表设备（目前无实际业务） | |
| 成禧公司，30% | |||||
| 周奕雄，10% | |||||
| 11 | 广东天敌高科技有限公司 | 400 | 鸿达兴业集团，70 % | 销售蚊香等日用化工产品 | |
| 周喜才，30% | |||||
| 12 | 广东金材实业有限公司 | 1,000 | 乌海化工，90% | 塑料原料、化工原料等贸易 | |
| 中谷矿业，10% | |||||
| 开 发 | 1 | 乌海市新能源集团发展有限公司 | 6,860 | 鸿达兴业集团，80.17% | 煤炭生产、运输、销售、深加工 |
| 本原经贸，12.83% | |||||
| 头马化工，4.23% | |||||
| 皇冠实业，2.77% | |||||
| 2 | 二连浩特中联资源开发有限公司 | 300 | 鸿达兴业集团，100 % | 进出口矿产品、建筑材料、机械设备；边境小额贸易及代理业务，一般贸易（目前无实际业务） | |
| 3 | 内蒙古西部锆业有限公司 | 3,000 | 鸿达兴业集团，40% | 销售氧氯化锆、氧化锆及其他锆制品，（目前仍处于建设期，尚无实际业务） | |
| 方立谷，32% | |||||
| 张杰，28% |
| 公司名称 | 广州市成禧经济发展有限公司 |
| 企业性质 | 有限责任公司（自然人投资或控股） |
| 注册地址 | 广州市荔湾区东沙荷景路33号自编2栋5楼509房 |
| 主要办公地址 | 广州市荔湾区东沙荷景路33号自编2栋5楼509房 |
| 法定代表人 | 周喜才 |
| 成立日期 | 1991年8月27日 |
| 注册资本 | 17,334,112元 |
| 营业执照注册号 | 440101000085801 |
| 税务登记证 | 粤国税字44010219046311X号、粤地税字44010419046311X号 |
| 组织机构代码证 | 19046311-X |
| 经营范围 | 批发和零售贸易（国家专营专控商品除外） |
| 出资人 | 出资方式 | 出资额（万元） | 持股比例（%） |
| 潮阳县峡山董塘日用化工厂 | 货币 | 12 | 100 |
| 出资人 | 增资方式 | 出资额（万元） | 持股比例（%） |
| 潮阳县日用化工实业公司 | 货币 | 50 | 100 |
| 出资人 | 增资方式 | 出资额（万元） | 持股比例（%） |
| 潮阳市日用化工实业公司 | 盈余公积转增 | 250 | 100 |
| 出资人 | 增资方式 | 出资额（万元） | 持股比例（%） |
| 潮阳市日用化工实业公司 | 货币 | 1,000 | 100 |
| 出资人 | 增资方式 | 出资额（万元） | 持股比例（%） |
| 潮阳市日用化工实业公司 | 货币 | 1,668 | 100 |
| 股东 | 出资方式 | 出资额（万元） | 持股比例（%） |
| 鸿达兴业集团 | 货币 | 1,560.070038 | 90 |
| 郑楚英 | 货币 | 173.341115 | 10 |
| 合计 | - | 1,733.411153 | 100 |
| 项 目 | 2011年12月31日 | 2010年12月31日 | 2009年12月31日 |
| 资产总额 | 103,683.54 | 95,186.87 | 87,343.31 |
| 负债总额 | 36,613.47 | 34,167.19 | 31,853.61 |
| 所有者权益合计 | 67,070.07 | 61,019.68 | 55,489.70 |
| 归属于母公司所有者权益 | 67,070.07 | 61,019.68 | 55,489.70 |
| 项 目 | 2011年度 | 2010年度 | 2009年度 |
| 营业收入 | 151,001.17 | 131,536.27 | 130,145.02 |
| 营业利润 | 8,067.19 | 7,373.30 | 6,936.00 |
| 利润总额 | 8,067.19 | 7,373.30 | 6,936.00 |
| 净利润 | 6,050.39 | 5,529.98 | 5,202.00 |
| 归属母公司股东的净利润 | 6,050.39 | 5,529.98 | 5,202.00 |