证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临2012-015

  债券代码：122013 债券简称：08北辰债

  北京北辰实业股份有限公司

  第六届第五次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第五次会议于2012年8月8日（星期三）上午9:00于北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦A座12层第一会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事9名，亲自出席董事7名，执行董事何文玉先生、曾劲先生委托本公司执行董事刘建平先生代为出席并进行表决。本公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由本公司董事长贺江川先生主持。

  本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过决议如下：

  一、批准截至二零一二年六月三十日止本公司境内半年度报告、报告摘要及境外中期业绩报告。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  二、批准不派发截至二零一二年六月三十日止六个月的中期股息，同时也不需要因发布中期业绩报告而暂停办理股份过户登记手续。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  三、批准授权公司秘书将截至二零一二年六月三十日止本公司境内半年度报告、报告摘要及境外中期业绩报告分别提交上海证券交易所和香港联合交易所，并按规定予以披露。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  四、选举执行董事李长利先生为本公司第六届董事会副董事长。（李长利先生的简历详见本公司2012年3月22日《第五届第四十四次董事会决议公告》）。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告

  北京北辰实业股份有限公司

  董 事 会

  2012年8月8日