证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2012-030

  广东万和新电气股份有限公司

  2012年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1．本次股东大会没有出现增加、否决或变更议案的情形。

  2．本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开情况

  1．本次股东大会召开的时间：2012年8月8日（星期三）上午10：00分

  2. 本次股东大会召开的地点：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号公司总部大楼一楼一号会议室

  3. 本次股东大会表决方式：现场表决

  4. 本次股东大会召集人：公司第一届董事会

  5. 本次股东大会现场会议主持人：董事兼总裁叶远璋先生

  6. 本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和广东万和新电气股份有限公司《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  1.出席的总体情况：

  参加本次股东大会的股东（或股东代理人）共5名，于股权登记日合计持有有表决权的股份150,047,529股，占公司有表决权股份总数的75.0238%。

  2. 公司部分董事、全体监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，北京金杜（广州）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。

  三、提案审议和表决情况

  本次股东大会按照会议议程对以下议案进行了审议，以现场表决的方式对该议案进行了投票表决，具体表决情况如下：

  （一）审议通过《关于公司2012年预计日常关联交易的议案》；

  表决结果：赞成11,072,529股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。关联股东广东万和集团有限公司、卢础其、卢楚隆、卢楚鹏均回避了表决。

  （《关于公司2012年预计日常关联交易的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》，公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

  四、律师出具的法律意见

  本次股东大会由北京金杜（广州）律师事务所赖江临律师、罗艾律师出具了《法律意见书》，并发表意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

  五、备查文件

  1．广东万和新电气股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议；

  2．北京金杜（广州）律师事务所关于广东万和新电气股份有限公司2012年第二临时股东大会的《法律意见书》。

  特此公告

  广东万和新电气股份有限公司董事会

  2012年8月8日