证券代码：002567     证券简称：唐人神     公告编号：2012-090

  唐人神集团股份有限公司

  关于公司完成注册资本变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  2012年5月30日，唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）在指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》披露了《关于2011年年度权益分派实施的公告》（公告编号：2012-068），根据公告内容，公司2011年年度权益分派方案为：以公司现有总股本13,800万股为基数，向全体股东每10股派3.5元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，确定股权登记日为2012年6月4日，除权除息日为2012年6月5日；转增后，公司总股本由13,800万股相应变更为27,600万股。

  2012年6月6日与2012 年6月26日，公司分别召开第五届董事会第二十八次会议和2012年第四次临时股东大会，审议通过了《关于审议增加注册资本并办理工商登记变更的议案》和《关于审议修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，根据2011年权益分派实施结果，公司相应修改了《公司章程》条款并申请办理工商变更登记手续。

  2012年6月6日，天职国际会计师事务所有限公司对公司以资本公积转增股本并增加注册资本的情况进行了审验，出具了《唐人神集团股份有限公司验资报告》（天职株QJ（2012）318号）。

  2012年7月13日，经湖南省商务厅“湘商外资[2012]87号”文件《湖南省商务厅关于唐人神集团股份有限公司增加注册资本的批复》核准，同意公司注册资本由13,800万元增加到27,600万元，公司总股本由13,800万股增加到27,600万股，并换发新的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（批准号：商外资湘审字[2011]0046号）。

  2012年7月25日，公司在湖南省工商行政管理局完成注册资本的工商变更登记手续，并换发新的《企业法人营业执照》（注册号：430000400001615），其中注册资本由13,800万元变更为27,600万元，实收资本由13,800万元变更为27,600万元。

  《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：

  1、名称：唐人神集团股份有限公司

  2、住所：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园

  3、法定代表人：陶一山

  4、注册资本：27,600万元

  5、实收资本：27,600万元

  6、公司类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）

  7、经营范围：生产配合饲料、饲料饲料（凭有效的饲料生产企业审查合格证经营），生产添加剂预混合饲料（凭有效的添加剂预混合饲料生产许可证经营），养殖畜禽种苗（限分支机构凭种畜禽生产经营许可证经营）；以及上述产品自销。

  8、成立日期：1992年9月11日

  9、营业期限：1992年9月11日至长期

  特此公告。

  唐人神集团股份有限公司董事会

  二〇一二年八月八日

  证券代码：002567     证券简称：唐人神     公告编号：2012-091

  唐人神集团股份有限公司

  关于湖南唐人神控股投资股份有限公司

  解除并重新办理股权质押登记的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  2012年8月7日，唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东－湖南唐人神控股投资股份有限公司（以下简称“唐人神控股”）发来的《关于解除并重新办理股权质押登记的告知函》，根据函件内容，唐人神控股已于2012年8月6日将原质押登记的限售流通股2,000万股解除质押登记后，又将持有公司的限售流通股2,500万股质押给厦门国际信托有限公司（以下简称“厦门信托”），并向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，现将有关情况公告如下。

  一、解除股权质押登记情况

  1、2011年7月2日，公司在指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》披露了《关于公司控股股东股权质押的公告》（公告编号：2011-041），根据公告内容，唐人神控股将其所持公司限售流通股1,000万股质押给兴业银行股份有限公司株洲分行，为株洲油脂有限公司向兴业银行股份有限公司株洲分行申请2,000万元流动资金贷款提供质押担保，质押期限自2011年6月29日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止。

  （注：公司控股股东原名称为株洲成业投资股份有限公司，2012年4月11日，经株洲市工商行政管理局批准，原株洲成业投资股份有限公司正式更名为唐人神控股（详见2012年4月18日在指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》披露的《唐人神集团股份有限公司关于控股股东名称变更的公告》（公告编号：2012-048））。

  2、2012年8月6日，唐人神控股向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了2,000万股的股权质押登记解除手续（注：自2012年6月4日起，唐人神控股原质押登记的1,000万股因资本公积每10股转增10股，相应变更为2,000万股，仍为限售流通股）。

  二、重新办理股权质押登记情况

  1、2012年8月4日，唐人神控股与厦门信托签署《特定股权收益权转让合同》、《股权质押合同》、《信托合同》（合同编号：TRSZY0612001号），根据上述三个合同内容，唐人神控股向厦门信托转让其持有公司的限售流通股2,500万股的股票收益权，同时将2,500万股限售流通股质押给厦门信托，为向厦门信托融资提供质押担保。

  2、本次信托行为仅限于唐人神控股持有公司股票收益权的转移，不会影响唐人神控股对公司的实际控制权及表决权、投票权的转移。唐人神控股就厦门信托持有的股票收益权负有回购义务，唐人神控股应不迟于信托生效日起24个月届满日回购完毕厦门信托持有的股票收益权。

  3、对唐人神控股逃避监督、拖欠信托资金本金及利息、改变信托资金用途或其他严重违约行为，厦门信托有权要求唐人神控股及时、有效、彻底地纠正其不当行为，有权予以追偿并行信贷制裁，有权要求唐人神控股承担违约责任，有权提前收回信托资金本息，有权实施担保措施，有权向有关部门或单位予以通报，有权通过新闻媒体实行公告催收。在唐人神控股全部支付本合同项下的信托资金本金、利息、复利、罚息及其他所有应付费用或双方协商解除本合同后，厦门信托将积极配合唐人神控股办理相关的解除抵押、质押登记手续。

  4、2012年8月4日，福建省厦门市鹭江公证处就厦门信托与唐人神控股签署的《股权质押合同》进行了公证，出具了“（2012）厦鹭证金字第02437号”《公证书》。

  5、2012年8月6日，唐人神控股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，将2,500万股限售流通股质押给厦门信托，质押登记日为2012年8月6日，股权质押期限自2012年8月6日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股权予以冻结不能转让。

  6、截至本公告披露日，唐人神控股持有公司68,648,430股，占公司总股本（27,600万股）的24.87%，累计质押2,500万股（含本次），质押部分占公司总股本（27,600万股）的9.06%。

  四、备查文件

  1、《湖南唐人神控股投资股份有限公司关于解除并重新办理股权质押登记的告知函》；

  2、《证券质押登记证明》（中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司）；

  3、《证券质押解除证明》（中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司）；

  4、《股份质押冻结数据》（2012.08.07）。

  特此公告。

  唐人神集团股份有限公司董事会

  二〇一二年八月八日