证券代码：600538 证券简称：ST国发 公告编号：临2012-15

  北海国发海洋生物产业股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

（一）北海国发海洋生物产业股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第一次临时股东大会于2012年8月8日上午9:00在广西壮族自治区北海市北京路西侧9号公司二楼会议室召开。

（二）出席会议的股东和股东代理人共2人，所持有表决权的股份总数61,182,505股，占公司有表决权股份总数的比例为21.91%。

（三）本次股东大会由公司董事长潘利斌先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司应到董事9名，实到董事9名。公司应到监事3人，出席3人；董事会秘书、北京市时代九和律师事务所黄昌华律师、柏志伟律师出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

本次股东大会采用现场投票表决方式审议通过如下议案：

议案内容	赞成		反对		弃权		是否通过
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
关于修改公司章程的议案	61,182,505	100%	0	0%	0	0%	是

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市时代九和律师事务所黄昌华律师、柏志伟律师见证。该所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

北海国发海洋生物产业股份有限公司

董 事 会

二〇一二年八月八日