证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2012-035

  深圳市富安娜家居用品股份有限公司

  关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次（临时）会议决议和第二届董事会第二十七次（临时）会议决议，决定于2012年8月24日召开公司2012年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。有关具体事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）召开时间：2012年8月24日（星期五）上午9：30

（二）股权登记日：2012年8月20日（星期一）

（三）召开地点：深圳市南山区南油工业区南光路富安娜工业大厦，公司一楼会议室

（四）召开方式：现场会议

（五）会议召集人：公司董事会

（六）出席对象：

1、凡2012年8月20日（星期一）下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会审议事项

1、审议《关于制订<股东分红回报规划（2012-2014 年）>的议案》。

2、审议《关于<深圳市富安娜家居用品股份有限公司章程修订案>的议案》；

3、审议《关于<深圳市富安娜家居用品股份有限公司章程修订案>的议案》。

上述第1、2项议案由第二届董事会第二十七次（临时）会议审议通过；第3项议案由第二届董事会第二十六次（临时）会议审议通过，内容详见2012年6月25日及2012年5月12日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、本次股东大会登记方法

（一）登记时间：2012年8月21日（星期二）（上午8:30－11:30，下午2:30－5:30）

（二）登记方式：

1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。（信函或传真方式以2012年8月23日17：00前到达本公司为准）

（三）登记地点：深圳富安娜家居用品股份有限公司董事会办公室

信函邮寄地址：深圳市南山区南油工业区南光路富安娜工业大厦

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 董事会办公室（信函上请注明“股东大会”字样）

邮编：518054

传真：0755-26055076

四、其他事项

1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2、会议咨询：公司董事会办公室

联系人：胡振超

联系电话：0755-26064656

特此通知。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会

二〇一二年八月八日

附件：

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2012年8月24日召开的深圳市富安娜家居用品股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

议案1、2、3、4表决如下：

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
议案1	关于制订《股东分红回报规划（2012-2014 年）》的议案
议案2	关于《深圳市富安娜家居用品股份有限公司章程修订案》的议案
议案3	关于《深圳市富安娜家居用品股份有限公司章程修订案》的议案

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号：

委托人股东帐号：

委托人持股数： 股

委托日期：

有限期限：自签署日至本次股东大会结束

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。