证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2012-019

  金融街控股股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议在召开期间无增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况

  1、召开时间：

  2012年第一次临时股东大会于2012年8月8日召开。

  2、召开地点

  北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座四层

  3、召开方式

  本次股东大会采取现场投票的方式进行。

  4、召集人：金融街控股股份有限公司第六届董事会

  5、主持人：金融街控股股份有限公司董事长刘世春先生

  6、会议的召开

  本次出席会议的股东及股东代表共10人，持有和代表股份917,045,315 股，占公司总股本的30.294719%，符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。公司董事、监事及经理班子出席了会议。应公司邀请，北京观韬律师事务所指派律师见证了本次会议，相关中介机构列席了本次会议。

  三、会议的出席情况

  股东（代理人）10人、代表股份917,045,315股、占公司有表决权总股份的30.294719%。

  四、提案审议和表决情况

  审议关于修改《公司章程》的议案。

  1、表决情况

  同意917,045,315股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

  2、表决结果：审议通过了关于修改《公司章程》的议案。

  具体内容详见公司在巨潮网络（www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司章程》。

  五、律师出具的法律意见

  应公司邀请，北京观韬律师事务所指派律师见证了本次股东大会，并出具了“观意字（2012）第0204号”法律意见书，主要法律意见如下：“本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。”

  特此公告。

  金融街控股股份有限公司

  董事会

  2012年8月9日