证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2012-044

  广东江粉磁材股份有限公司

  2012年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  特别提示：

  1、本次股东大会以现场投票方式召开。

  2、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

  4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。

  一、会议召开情况：

  广东江粉磁材股份有限公司（下称公司）2012年第三次临时股东大会于2012年8月8日在广东省江门市龙湾路8号公司1号会议室举行。

  本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长汪南东先生主持。

  出席会议的股东9人，代表股份16847.76万股，占公司总股本的53.01%，公司部分董事、监事、高级管理人员以及律师出席了本次会议。

  本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

  本次股东大会以现场记名投票、逐项表决的方式进行表决。

  二、议案审议情况：

  （一）审议通过《关于修改公司章程的议案》。

  关于本议案，详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《章程修正案》及《公司章程》。

  表决情况：同意票16847.76万票，占出席会议有表决权票数的100%；反对票0票，弃权票0票。表决结果为审议通过。

  （二） 审议通过《未来三年股东回报规划（2012-2014）》。

  关于本议案，详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来三年股东回报规划（2012-2014）》。

  表决情况：同意票16847.76万票，占出席会议有表决权票数的100%；反对票0票，弃权票0票。表决结果为审议通过。

  三、律师见证意见

  广东任高扬律师事务所高德良律师、高德刚律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  四、备查文件

  1、公司2012年第三次临时股东大会决议

  2、广东任高扬律师事务所出具的法律意见书

  特此公告。

  广东江粉磁材股份有限公司

  二〇一二年八月八日