证券代码：000757 证券简称：* ST 方向 公告编号：2012-37号

  四川方向光电股份有限公司

  二〇一二年度第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更的提案。

  二、会议召开的情况

  1、召开时间：2012年8月9日下午14:00

  2、召开地点：成都峨眉山国际大酒店

  3、召开方式：现场投票

  4、召 集 人：本公司董事会

  5、主 持 人：姜阳

  6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  三、会议的出席情况

  1、出席的总体情况：

  股东（代理人6人、代表股份13104.6602万股、占上市公司有表决权总股份35.77%。

  2、公司董事、监事及高级管理人员出席情况：

  除董事姚文虹女士、赵吉杰女士、独立董事孔晓艳女士、唐琳女士、监事董晶女士、牛坤先生，副总经理李朝晖先生因事请假外，公司其余董事、监事及高级管理人员均出席了本次会议。

  3、公司法律顾问-北京德恒律师事务所律师范利亚先生、高栋卿先生出席了本次会议。

  四、提案审议和表决情况

  本次临时股东大会采取现场记名投票表决方式进行表决，逐项审议通过了以下议案：

  1、关于聘请2012年度半年报会计审计机构并确定其报酬事项的议案

  根据公司审计委员会提议，本公司拟聘请具有证券从业资格的大华会计师事务所为2012年度半年报会计审计单位。根据审计业务工作量和市场平均报酬水平确定审计费用，决定支付该所半年报审计费不超过25万元人民币（不含开展正常审计业务发生的住宿费、差旅费等）。

  总的表决情况：同意13104.6602万股，占出席会议有表决权股份的100% ；

  2、关于向金融机构申请综合授信的议案

  为扩大生产规模，补充公司流动资金，公司拟向金融机构申请综合授信（品种包括贷款、银行承兑等），额度为3000万元人民币，期限为一年，此综合授信由控股股东-天津市浩物机电贸易有限公司提供担保，承担连带担保责任。同意公司董事会授权公司经营班子向金融机构提出综合授信申请，办理综合授信合同的签署及其他相关事宜。

  总的表决情况：同意13104.6602万股，占出席会议有表决权股份的100% ；

  五、见证律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所

  2、律 师 姓 名：范利亚、高栋卿

  3、结 论 性 意 见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  全文详见2012年8月10日《上海证券报》和巨潮资讯网http//www.cninfo.com.cn。

  特此公告。

  四川方向光电股份有限公司董事会

  二〇一二年八月十日