股票简称：ST梅雁 证券编码：600868 编号：2012-014

  广东梅雁水电股份有限公司

  第七届董事会第二十二次会议决议公告

  重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司第七届董事会第二十二次会议，于2012年8月8日上午在公司一楼会议室举行，会议由汪汝俊董事长主持，9名董事出席了现场会议并参与投票表决。全体监事会成员、高级管理人员列席会议。会议审议并以记名投票的方式通过如下决议：

  一、通过了《公司2012年半年度报告》及其摘要。同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

  二、通过了关于向梅县东方房地产有限公司购买陶然居办公楼的决议。同意票为8票，反对票为0票，弃权票为1票（独立董事谭文晖投弃权票，弃权原因为其本人未亲自到办公楼所在地进行调研、对具体情况不了解，仅凭会议资料难以作出判断）。

  为适应公司未来发展的需要以及改变租赁办公楼的现状，公司决定向梅县东方房地产有限公司购买其建设的位于梅州市客都新村陶然居的办公楼，建筑面积约为13,670平方米，购楼总价约为8,695万元（建筑面积差异依据房产证记载实行多退少补）；公司此次交易行为不存在关联关系。

  特此公告

  广东梅雁水电股份有限公司

  董 事 会

  2012年8月10日