证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临2012-18

  上海汇通能源股份有限公司

  第七届董事会第五次会议

  决议公告

  上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于2012年7月27日以书面形式通知，于2012年8月8日上午十点在内蒙古呼和浩特市大学西街36号学府康都B座9023室以现场方式召开。应到董事7名，实到6名，授权委托 1人，董事施蓓女士因工作原因未能出席本次董事会会议，书面授权委托董事郑树昌先生代表出席会议并表决，本次会议的董事出席人数和表决人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

  会议由董事长郑树昌先生主持，公司监事及高管列席了本次会议。经与会董事审议，通过如下决议：

  一、审议通过了《上海汇通能源股份有限公司2012年半年报全文及摘要》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过了《上海汇通能源股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2012年修订稿）》

  公司根据中国证券监督管理委员会发布的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30号）的要求，结合中国证券监督管理委员会上海监管局《关于做好内幕信息知情人登记管理有关工作的通知》（沪证监公司字[2011]381号）的精神，对公司《内幕信息知情人登记管理制度》进行了相应的修订，该修订稿已全文披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  公司敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  备查文件目录：

  1、《上海汇通能源股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2012年修订稿）》；

  2、《上海汇通能源股份有限公司2012年半年报全文及摘要》

  上海汇通能源股份有限公司董事会

  二〇一二年八月八日