证券代码：002539 证券简称：新都化工 公告编号：2012-047

  成都市新都化工股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次会议采取现场投票方式。

  2、本次会议无增加、变更、否决提案的情况

  一、会议召开情况

  1、会议的通知：成都市新都化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年7月24日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》

  2、会议召开时间：2012年8月9日上午9:00

  3、股权登记日：2012年8月2日

  4、现场会议召开地点：成都市新都工业开发区南二路新都化工办公楼一楼会议室

  5、召集人：成都市新都化工股份有限公司董事会

  6、表决方式：本次股东大会采取现场投票方式

  7、现场会议主持人：董事长牟嘉云女士

  会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票

  上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《成都市新都化工股份有限公司章程》等有关规定。

  二、现场会议的出席情况

  出席本次大会的股东及股东授权代表共10人，代表有表决权的股份为229,139,326股，占本公司总股份数的69.22%。公司董事、监事及部分高级管理人员出席或列席了会议。北京市金杜律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  三、议案审议表决情况

  本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案，表决情况如下：

  1、《未来三年（2012-2014年度）股东分红回报规划》

  表决结果：同意229,139,326股，占出席会议所有股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股。

  2、《关于修改<公司章程>的议案》

  表决结果：同意229,139,326股，占出席会议所有股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股。

  四、律师出具的法律意见

  北京市金杜律师事务所经办律师现场见证并就公司2012年第二次临时股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。

  五、备查文件

  1、成都市新都化工股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议

  2、北京市金杜律师事务所出具的《法律意见书》

  特此公告

  成都市新都化工股份有限公司

  2012年8月9日