第七届董事会第十九次临时会议决议公告
证券代码：000046 证券简称：泛海建设 编号：2012-035
泛海建设集团股份有限公司
第七届董事会第十九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司第七届董事会第十九次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为2012年8月9日，会议通知和会议文件于2012年8月6日以电子邮件方式发出。向全体董事发出表决票15份，收回15份。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
会议逐项审议通过了如下议案：
一、关于成立泛海商业地产经营管理有限公司的议案（同意：15票，反对：0票，弃权：0票）；
经审议，同意公司与泛海建设集团投资有限公司共同出资成立泛海商业地产经营管理有限公司（简称“商业管理公司”）。泛海商业地产经营管理有限公司注册资本拟为2亿元人民币，其中：本公司出资1.8亿元人民币，占商业管理公司90%的股权；泛海建设集团投资有限公司出资0.2亿元人民币，占商业管理公司10%的股权，双方均以货币形式出资。
二、关于成立泛海建设集团酒店管理有限公司的议案（同意：15票，反对：0票，弃权：0票）；
经审议，同意公司与泛海建设集团投资有限公司共同出资成立泛海建设集团酒店管理有限公司（简称“酒店管理公司”）。泛海建设集团酒店管理有限公司注册资本拟为1亿元人民币，其中：本公司出资0.9亿元人民币，占酒店管理公司90%的股权；泛海建设集团投资有限公司出资0.1亿元人民币，占酒店管理公司10%的股权。
特此公告。
泛海建设集团股份有限公司董事会
二○一二年八月十日
证券代码：000046 证券简称：泛海建设 编号：2012-036
泛海建设集团股份有限公司
第七届监事会第十一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
泛海建设集团股份有限公司监事会于2012年8月6日分别以电话和传真的方式向全体监事发出召开第七届监事会第十一次临时会议的通知。会议于2012年8月9日以通讯方式召开。公司5名监事全部参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了《关于成立泛海商业地产经营管理有限公司的议案》（同意：5票，反对：0票，弃权：0票）、《关于成立泛海建设集团酒店管理有限公司的议案》（同意：5票，反对：0票，弃权：0票）。同意公司与泛海建设集团投资有限公司共同出资成立泛海商业地产经营管理有限公司、泛海建设集团酒店管理有限公司。
特此公告。
泛海建设集团股份有限公司监事会
二○一二年八月十日
证券代码：000046 证券简称：泛海建设 公告编号：2012-037
泛海建设集团股份有限公司
关于投资设立控股子公司的对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
1、根据公司经营发展战略，商业地产开发是公司今后业务发展的重点方向之一。近几年，公司开发项目中写字楼、商场等商业地产项目所占比重增加，尤其是杭州泛海国际中心项目的落成并投入使用，武汉王家墩中央商务区武汉中心、泛海城市广场等商业地产项目相继顺利开工建设，标志着公司商业地产发展进入新的阶段。
为此，公司拟与泛海建设集团投资有限公司共同出资成立泛海商业地产经营管理有限公司（简称“商业管理公司”）。由商业管理公司统筹协调集团各地商业地产项目的建设运营，确保本公司商业地产项目的有序发展，确保实现商业项目预期投资收益。
商业管理公司的注册资本为人民币20,000万元，其中：本公司出资18,000万元，持有商业管理公司90%的股权；泛海建设集团投资有限公司出资2,000万元，持有商业管理公司10%股权。
2、随着杭州、武汉等地项目进入开发建设阶段，以杭州泛海国际大酒店、武汉泛海城市广场一期酒店为代表的酒店项目陆续开工建设。按照公司发展规划，公司还将建设位于北京、大连等地的酒店项目。
由于高档酒店的建设营运有其特殊性、专业性强，公司有必要设立专门的机构对系统在各地的酒店项目从策划开发到经营进行统一规划、统筹管理，以确保酒店项目建设经营符合市场需求，实现预期收益。为此，公司拟与泛海建设集团投资有限公司共同出资成立泛海建设集团酒店管理有限公司（简称“酒店管理公司”）。
酒店管理公司的注册资本为人民币10,000万元，其中：本公司出资9,000万元，持有酒店管理公司90%股权；泛海建设集团投资有限公司出资1,000万元，持有酒店管理公司10%股权。
（二）董事会审议投资议案的表决情况
上述事项已经2012年8月9日召开的公司第七届董事会第十九次临时会议审议通过（同意：15票，反对：0票，弃权：0票）。此次公司对外投资事项无须提交公司股东大会审议。
（三）根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易不构成关联交易。
二、交易对手情况介绍
公司名称：泛海建设集团投资有限公司
公司住所：北京市东城区建国门内大街28号3栋2102室
法定代表人姓名：卢志强
注册资本：人民币20,000万元
经营范围：项目投资；房地产开发；销售自行开发的商品房；物业管理；信息咨询；技术服务；施工总承包；专业承包。
主要股东：本公司持有该公司100%股权。
三、投资标的的基本情况
（一）泛海商业地产经营管理有限公司
公司住所：北京市东城区建国门内大街28号3幢2101室
法定代表人：韩晓生
注册资本：人民币20,000万元
经营范围：房地产开发；项目投资；投资管理；资产管理；企业管理；物业管理；设计制作广告；经济信息咨询等。
（二）泛海建设集团酒店管理有限公司
公司住所：北京市东城区建国门内大街28号3幢2103室
法定代表人：韩晓生
注册资本：人民币10,000万元
经营范围：物业管理；酒店及其商业物业的企业管理、相关配套设施服务，经济信息咨询、投资管理、投资咨询。销售日用品、卫生用品、文化用品。
上述投资标的各项均以政府工商部门核准登记的信息为准。
四、对外投资的目的和对公司的影响
商业地产（含酒店项目）是本公司业务发展的重点领域，在建拟建商业、酒店项目相当一部分将成为本公司持有型物业。因此，商业、酒店项目的开发运营，关系未来本公司稳健经营、稳步发展、可持续发展的目标能否顺利实现。
投资设立泛海商业地产经营管理有限公司和泛海建设集团酒店管理有限公司两家管理公司，统筹管理、具体负责本公司旗下各地商业、酒店项目，保证在项目建设、运营过程中，相关资源的集约使用，保证成本费用的节约投入，保证取得预期经营效益，对推动公司发展战略的顺利实施具有重大意义。
五、其他
本公司将持续披露以上对外投资事项的有关进展情况。
六、备查文件
《泛海建设集团股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议》。
特此公告。
泛海建设集团股份有限公司董事会
二〇一二年八月十日