证券代码： 600680 900930 证券简称：上海普天 沪普天B 编号：临2012-022

  上海普天邮通科技股份有限公司

  第七届董事会第二次（临时）会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称公司）于2012年8月6日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第七届董事会第二次（临时）会议的通知，并于2012年8月7日至9日以通讯（传真）方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名。公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法有效。

  会议经审议并以记名投票方式表决通过：

  一、《关于拟对公司所持上海俊英通信电子有限公司股权进行转让的议案》，同意9 票、反对0 票、弃权 0票。

  上海俊英通信电子有限公司（以下简称“上海俊英”）是上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称“上海普天”）的参股子公司，性质为中外合资企业，注册资本为50万美元，上海普天出资比例为40％。上海普天根据自身发展规划的要求，拟将所持上海俊英40％的股权挂牌转让。

  近年来，上海普天进一步梳理产业结构，突出主业，形成了轨道交通产业、新能源、安防、商业自动化四大产品领域。而上海俊英的经营业务已不符合上海普天的主业发展方向。

  通过此次股权出让，有利于上海普天内部资源调整和优化、缩短管理链条，能够更好地适应国资委以及中国普天关于“突出主业、缩短管理链”的要求。

  根据国家相关法律法规的规定，公司将对拟转让的股权进行资产评估，并报相关机构备案。备案完成后，根据备案后的评估结果，公司将另行召开董事会，审议相关股权转让事项。

  特此公告。

  上海普天邮通科技股份有限公司董事会

  2012年8月9日