股票代码：600893 股票简称：航空动力 编号：2012 临—27

  西安航空动力股份有限公司

  第七届董事会第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  西安航空动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2012年7月28日分别以传真和邮件形式向公司全体董事发出，本次会议于2012年8月9日以通讯方式召开。本次会议应到董事12人，亲自出席12人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  本次会议由公司董事长庞为先生主持，经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案：

  一、审议通过《关于审议公司2012年半年度报告的议案》

  会议认为，公司严格按照股份制公司财务制度规范运作， 2012年半年度报告包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。公司出具的2012年半年度报告会计报表（未经审计）是客观、公正、真实的，编制与审核程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。

  表决情况：赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。

  二、审议通过《关于审议2012年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

  根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《西安航空动力股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，董事会全面核查了2012年上半年募集资金的存放、各募投项目的进展情况并出具了《2012年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

  表决情况：赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告

  西安航空动力股份有限公司

  董事会

  2012 年8 月9 日

  股票代码：600893 股票简称：航空动力 编号：2012 临—28

  西安航空动力股份有限公司

  第七届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  西安航空动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2012年7月28日分别以传真和邮件形式向公司全体监事发出，本次会议于2012年8月9日以现场方式召开。本次会议应到监事5人，亲自出席5人。经与会监事过半数成员共同推举，本次会议由张民生先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  经与会监事审议并表决，通过了以下议案：

  一、审议通过《关于审议公司2012年半年度报告的议案》

  监事会认为，公司严格按照股份制公司财务制度规范运作， 2012年半年度报告包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。公司出具的2012年半年度报告会计报表（未经审计）是客观、公正、真实的，编制与审核程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。

  表决情况：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

  二、审议通过《关于2012年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

  董事会在全面核查了2012年上半年募集资金的存放、各募投项目进展情况的基础上出具了《2012年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，监事会认为，该报告符合上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《西安航空动力股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，相关数据全面真实地反映了公司募集资金2012年上半年存放与使用的实际情况。

  表决情况：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

  三、审议通过《关于选举第七届监事会主席的议案》

  经与会监事认真审议，表决并通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》，一致选举张民生先生为公司第七届监事会主席。

  表决情况：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告

  西安航空动力股份有限公司监事会

  2012年8月9日