证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2012-014

  银川新华百货商业集团股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

  遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议无否决或修改提案的情况；

  ● 本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  银川新华百货商业集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年8月9日上午9：30在公司六楼会议室召开，出席会议股东及股东代表10名，代表股份77,454,617股，占公司股份总数的37.34%，公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问出席了会议，会议由董事长蒙进暹先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议表决情况

  出席大会的股东以记名投票方式审议通过如下议案：

  1、审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划》的议案；

  同意77,454,617股，占与会股东所代表股数的100%，反对0 股，弃权0股。

  2、审议通过了《关于修改公司章程》的议案。

  同意77,454,617股，占与会股东所代表股数的100%，反对0 股，弃权0股。

  三、律师见证情况

  本次会议由兴业律师事务所律师祖贵洲及杨玉君就会议的召集、召开程序、股东大会出席人员资格、会议表决程序进行的审核与见证，并出具了会议决议合法、有效的法律意见书如下：

  本所律师认为，公司2012年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1. 经与会股东、董事、监事及高管人员签字确认的股东大会决议；

  2. 《法律意见书》。

  特此公告

  银川新华百货商业集团股份有限公司

  2012年8月9日