证券代码：600606 股票简称：金丰投资 编号：临2012-020

  上海金丰投资股份有限公司

  第七届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海金丰投资股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于2012年8月8日上午在公司会议室召开。出席会议的董事应到9人，实到9人，全体监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议一致审议通过了以下议案：

  一、 公司2012年半年度报告及摘要

  二、 关于增选董事会专门委员会委员的议案

  2012年5月22日，公司2011年度股东大会审议通过了《关于公司独立董事变动的议案》，同意唐豪先生根据高校领导兼职的有关规定辞去公司独立董事及相关董事会专门委员会委员职务，选举王世豪先生为公司第七届董事会独立董事。

  现根据公司有关制度规定及本次独立董事变动情况，增选王世豪先生为薪酬与考核委员会委员并担任主任委员，同时增选王世豪先生为战略委员会委员。

  特此公告

  上海金丰投资股份有限公司董事会

  2012年8月8日