第二届董事会第八次会议
决议公告
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2012-043
深圳万润科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议通知于2012年7月30日以直接送达、电子邮件方式发出，会议于2012年8月9日在公司六楼会议室以现场表决方式举行。本次会议应出席董事9人，实际出席董事8人，独立董事李杰因公务出差委托独立董事刘旺新投票表决，会议由董事长李志江先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议并通过《2012年半年度报告及摘要》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《2012年半年度报告》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2012年半年度报告摘要》登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
(二)审议并通过《2012年半年度总裁工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
(三)审议并通过《关于向招商银行股份有限公司深圳福田支行申请人民币5000万元综合授信额度的议案》
公司因生产经营需要，拟向招商银行股份有限公司深圳福田支行以信用方式申请综合授信额度人民币5000万元，期限一年，用于补充公司流动资金。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《深圳万润科技股份有限公司关于申请银行综合授信额度的公告》。
(四)《关于广东恒润光电有限公司与广东省冶金建筑安装有限公司签订工程施工合同的议案》
公司全资子公司广东恒润光电有限公司拟与广东省冶金建筑安装有限公司签订B区项目厂房工程施工合同，工程总建筑面积30,143.47㎡（地下一层、地面八层），合同价款31,580,355.00元。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《深圳万润科技股份有限公司关于全资子公司签订工程施工合同的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
(五)审议并通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
(六)审议并通过《关于修订<财务管理制度>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
(七)审议并通过《关于修订<预算管理制度>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
(八)审议并通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
(九)审议并通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
(十)审议并通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
(十一)审议并通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
(十二)审议并通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
(十三)审议并通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
修订后的《内部审计制度》、《财务管理制度》、《全面预算管理制度》、
《投资者关系管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》均登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《第二届董事会第八次会议决议》
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
二〇一二年八月十日
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2012-044
深圳万润科技股份有限公司
第二届监事会第七次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议通知于2012年7月30日以直接送达方式发出，会议于2012年8月9日在公司六楼会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈菲女士主持，经与会监事审议，以现场书面记名投票方式逐项表决，审议通过本次监事会会议议案。
二、监事会会议审议情况
(一)审议并通过《2012年半年度报告及摘要》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2012年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2012年半年度报告》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2012年半年度报告摘要》登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
(二)审议并通过《2012年半年度总裁工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
《第二届监事会第七次会议决议》
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
监 事 会
二○一二年八月十日
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2012-046
深圳万润科技股份有限公司
关于申请银行综合授信额度的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议审议通过了《关于向招商银行股份有限公司深圳福田支行申请人民币5000万元综合授信额度的议案》。为保证公司正常生产经营，满足公司对流动资金的需求，同意公司向招商银行股份有限公司深圳福田支行申请人民币5000万元综合授信额度。
本次综合授信种类及业务品种包含流动资金贷款、承兑、国内信用证、国内非融资性保函。公司具体融资金额最终以招商银行股份有限公司深圳福田支行实际审批的授信额度为准。本次综合授信额度期限为一年，公司董事会授权财务总监卿北军先生办理上述综合授信额度相关事宜。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
二〇一二年八月十日
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2012-047
深圳万润科技股份有限公司
关于取得商标注册证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日取得国家工商行政管理总局商标局签发的商标注册证书，具体情况如下:
1、注册商标名称：■
2、注册商标号：第9428031号
3、核定使用商品（第11类）：灯；照明器械及装置；照明用发光管；照明手电筒；路灯；车辆灯；车辆转向指示灯；车辆照明设备；顶灯。
4、注册人：深圳万润科技股份有限公司
5、注册有效期限：自2012年6月21日至2022年6月20日止
上述商标的取得，有利于公司加强对注册商标的保护，避免和防止商标侵权事件发生，提升公司自主品牌商品的市场竞争力。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
二〇一二年八月十日
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2012-048
深圳万润科技股份有限公司
关于全资子公司签订工程
施工合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为实现公司的持续发展，确保募投项目的稳步实施，深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）通过全资子公司广东恒润光电有限公司（以下简称“恒润光电”）在东莞建设生产及研发基地，并由恒润光电负责具体建设和实施募集资金投资项目。
2012年8月9日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于广东恒润光电有限公司与广东省冶金建筑安装有限公司签订工程施工合同的议案》，同意恒润光电与广东省冶金建筑安装有限公司（以下简称“冶金建筑安装”）签订《标准施工合同》，具体情况如下：
一、合同风险提示
1、合同的生效条件：双方法定代表人签字、加盖单位公章并经本公司董事会审议通过后，合同生效。
2、合同的履行期限：工期为 8个月完成，日历工期243 天；工期自发包人完成桩基检测，办妥施工许可证，承台开挖开始计算。
3、合同的重大风险及重大不确定性：项目建设过程中，存在根据建设工程进度，调整竣工日期的风险，进而可能对募投项目实现顺利投产产生部分影响。敬请投资者注意投资风险。
二、合同当事人介绍
1、发包人
（1）公司名称：广东恒润光电有限公司
（2）注册地址：东莞松山湖高新技术产业开发区工业西二路2号
（3）法定代表人：罗明
（4）注册资本：6,300万元
（5）经营范围：研发、设计、产销：LED 光电元器件及相关应用与照明产品；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。
2、承包人
（1）公司名称：广东省冶金建筑安装有限公司
（2）注册地址：广州市天河区五山街（省钢铁研究所旁）
（3）法定代表人：林江
（4）注册资本：3,280万元
（5）经营范围：房屋建筑工程施工总承包、地基与基础工程专业承包、机电设备安装工程专业承包、钢结构工程专业承包、建筑装修装饰工程专业承包、土石方工程专业承包、市政公用工程施工总承包（以上各项具体按本公司有效资质证书经营）；销售：五金，建筑材料，金属材料（不含黄金）。
3、关联关系：恒润光电为公司全资子公司。承包人冶金建筑安装与恒润光电及本公司均无关联关系。
4、履约能力：冶金建筑拥有房屋建筑工程二级资质，有承包房屋建筑工程经验，具有良好的信誉，具备良好的履约能力。
三、合同主要内容
1、工程概况
工程名称：广东恒润光电有限公司工业项目B区厂房工程
工程地点：东莞市松山湖工业西二路
工程内容：建筑、装饰、安装（水电、防雷）
工程规模：总建筑面积为30,143.47㎡
结构形式：钢筋砼框架结构
2、工程承包范围
恒润光电B区厂房工程建施、结施、水、电、防避雷施工图纸中除玻璃幕墙、铝合金窗、栏杆扶手、内墙刷白外的全部内容；其消防水电由发包人另行发包。
承包方向发包方和监理提供完整的组织施工方案方可进行施工。另外，本次承包方所提供的材料必须为国标产品并符合设计要求，进场前必须提供样品，经发包方和监理认可，承包方必须送东莞检测单位检测合格后，方可进场使用。
3、合同工期
工程合同工期总日历天数：工期为 8个月，日历工期243 天。
工期自发包人完成桩基检测，办妥施工许可证，承台开挖开始计算。
4、合同价款
合同金额（含税价）：￥31,580,355.00元。
5、付款方式
（1）备料款：经甲乙双方协商，在合同签订10天内先期支付备料款按合同总价的15％。
（2）安全文明施工费：施工正式开工后二十天内，支付安全文明施工费的50%，余下的50%待主体工程完工后支付，如文明安全施工不达标，则付至75%，其多付部分在结算中扣除。
（3）施工进度款：即完成人防地下室主体，完成二、三层楼面，四五层楼面，六、七层楼面，八层楼面及屋面，屋面防水及内外墙、水电安装及装修，按完成合格实物工程量的85%实施。
（4）工程完工并通过验收后，一个月内办理竣工结算，除扣除3%质保金外，其它款项15天内一次结算支付。
6、质量标准
工程质量标准：合格。
7、承包人承诺
（1）承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。
（2）因承包人原因不能按照合同约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，承包人承担违约责任。每延期一天，由承包人付给发包人罚金伍仟元。
（3）因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。工程质量达不到约定标准的部分，发包人可要求承包人停工和返工，返工费用由承包人承担，工期不予顺延。
（4）施工过程中承包人如不服从监管、对发包人及监理提出的合理问题不及时整改，发包人有权给予经济处罚。对造成工程质量事故，承包人应在不影响工程质量和整体结构的前提下，进行整改。如发包人数次发出整改通知书后，承包人还不予以整改的或不认真整改，发包人视情节轻重有权给予以1000—5000元不等的罚款。凡是出现砼漏捣，均应由加固补强公司负责制订加固方案，经设计部门、发包人同意后方能进行加固补强处理。所发生的检测、加固费用由承包人承担。
（5）承包人承诺，为确保工程质量，承包人必须保证模板质量，且不少于两层周转；采用新制支模方条并保证平直。如承包人不兑现承诺，甘愿接受发包人处罚。
（6）积极配合发包人进行工程报建工作，收集整理工程施工资料，为工程竣工验收和发包人办理产权手续提供准确完整施工资料。
8、发包人承诺
（1）发包人向承包人承诺按本合同约定的期限和方式支付工程价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。
（2）发包人主动、积极为承包人及时开工和顺利施工创造条件，及时协调设计、监理及各方的关系。
（3）加强对发包人现场人员和监理人员的管理和教育，廉洁自律，坚决杜绝吃、拿、卡、要的贪腐现象，切实保障承包人的利益。
（4）未按约定履行各项义务，导致工期延误或给承包人造成损失的，发包人赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。
四、合同对公司的影响
1、恒润光电工业项目B区厂房工程为公司募投项目实施地，该项目的建成，能确保募投项目稳步实施，为公司进一步扩大发展空间，确保实现未来发展的战略目标，对公司未来年度的经营业绩产生积极影响。
2、合同的履行对公司业务、经营的独立性不产生影响。
3、本合同不涉及关联交易。
五、合同的审议程序
该合同已经公司第二届董事会第八次会议审议通过。
特此公告。
深圳万润技股份有限公司
董 事 会
二〇一二年八月十日