证券代码：００２５７０ 证券简称：贝因美 公告编号：２０１２－０３０

浙江贝因美科工贸股份有限公司

第四届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

浙江贝因美科工贸股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会第三十次会议于２０１２年７月２９日以电子邮件和电话的方式发出会议通知，于２０１２年８月９上午９点在公司会议室以现场方式与通讯方式准时召开，会议应到董事９人，实到董事９人。会议以现场方式和通讯方式进行表决，符合《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长黄小强先生主持，审议通过了如下议案：

一、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议并通过了《公司２０１２年半年度报告及摘要》，并同意提交公司２０１２年第四次临时股东大会审议。具体内容详见２０１２年８月１０日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告。

二、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议并通过了《公司２０１２年半年度利润分配的预案》，董事会认为２０１２年半年度利润分配预案合法合规，并同意提交公司２０１２年第四次临时股东大会审议。

浙江贝因美科工贸股份有限公司母公司２０１２年半年度实现净利润４１５，８１８，９６７．１８元（人民币，下同）。截至２０１２年６月３０日止，公司累计未分配利润７６５，３８６，２２４．７３元。

为保护全体股东利益，同时给股东以良好回报，结合本公司目前股本状况和资金情况，根据公司《２０１２年半年度财务报告》，公司拟以 ２０１２年６月３０日公司总股本４２，６０５万股为基数，向全体股东每 １０股派息７元（含税），即每 １ 股派发现金０．７元（含税）。上述分配方案共计派发现金股利２９８，２３５，０００元，剩余可分配利润结转至下一年度。

三、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议并通过了《关于同意全资子公司黑龙江贝因美乳业有限公司投资优质奶源保障项目（一期）的议案》。

该项目实施地点：黑龙江省安达市。

项目一期的总投资额：人民币１５０００万元。

按照奶牛优质、管理先进、饲喂科学的建设要求和原则，优质奶源保障项目（一期）将从国外引进良种奶牛，采用大跨度恒温散栏牛舍进行饲养，实行ＴＭＲ饲喂、并列式挤奶台集中挤奶、自动清粪及自动粪污处理，在牧场周围广泛种植苜蓿饲草，建设一个示范牧场。

该项目的建设周期为１８个月。

该项目资金来源为公司自筹资金及项目贷款。

该项目投资风险分析：

１、市场风险

  本项目主要产品为鲜牛奶，虽然目前市场上已经有同类产品出现，但由于整个市场处于上升趋势，市场容量仍比较大，全部销售给黑龙江贝因美乳业有限公司，因此需求量风险较小。

２、供应风险

饲料是养殖业最重要的原料，饲料价格的大幅波动可能会造成供应风险。但，项目所在地的黑龙江安达拥有得天独厚的草场资源，周围农村大量种植青贮作物，保证了牧场的饲料供应；同时该项目将同时承包周围草场种植苜蓿草，进一步保障了饲料供应。因此完全有可能避免供应风险。

３、疾病风险

疫病是畜牧业的大敌，直接关系到牛群的安全，甚至人员的健康。项目实施过程中必须贯彻“防重于治”的方针，须建立严格的卫生防疫制度。

４、环境污染。

牧场对环境可能的污染主要是空气和地下水，场址远离居民区，因而对场外居民不会构成影响，经筛分后的固体肥还田既避免污染也会不断改良土壤，挤奶厅清洗用水、兽医洗涤用水及废弃物为污染物，将妥善处理。

四、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议并通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》。

由于公司银行贷款利率和超募资金之间存在显著差异，为提高超募资金使用效率和使用收益，遵循股东利益最大化，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，公司拟使用超募资金中的２６０，０００，０００．００元偿还银行贷款。具体见下表：

单位：人民币万元

贷款银行	贷款金额	拟还款金额	年利率	期限
建行高新支行	２０００	２０００	基准	２０１１．８．３０－２０１２．８．２９
建行高新支行	２０００	２０００	下浮１０％	２０１０．７．２３－２０１３．７．２２
建行高新支行	２０００	２０００	下浮１０％	２０１０．２．２４－２０１３．２．２３
工行西湖支行	３８８６．２	３８８６．２	基准	２０１０．０１．１１－２０１２．１２．２０
工行西湖支行	１１９９	１１９９	基准	２０１０．０７．１２－２０１３．１２．２０
工行西湖支行	２０００	２０００	基准	２０１０．０７．１６－２０１４．１２．２０
工行西湖支行	３５００	３５００	基准	２０１０．０３．０１－２０１３．１２．２０
工行西湖支行	１４１４．８	１４１４．８	基准	２０１０．１２．１０－２０１２．１２．２０
工行西湖支行	２０００	２０００	基准	２０１０．１２．１１－２０１４．１２．２０
中行黑龙江分行	４０００	４０００	基准	２００９．０６．２４－２０１２．１２．３１
中行黑龙江分行	２０００	２０００	基准	２００９．０６．２４－２０１３．０６．３０

本次提前还贷预计减少利息支出１６，５２６，２８３．６元。

公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资。

公司承诺：在本次使用部分超募资金归还银行贷款后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

五、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议并通过了《关于使用募集资金向全资子公司二次增资的议案》。

为确保募集资金投资项目——黑龙江贝因美乳业有限公司年产５万吨配方奶粉工程项目的稳步实施，提高募集资金投资效益，公司董事会决定向募投项目的实施主体——公司全资子公司黑龙江贝因美乳业有限公司（以下简称“黑龙江贝因美”）进行二次增资。现将有关情况介绍如下：

１、增资情况概述

根据公司 ２０１０ 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行股票（Ａ股）募集资金投资项目及可行性的议案》，募集资金在扣除发行费用后，投资的项目如下：

项目名称	项目总投资（万元）	拟投入募集资金 （万元）
黑龙江贝因美乳业有限公司年产５万吨配方奶粉工程项目	５９，８５３．００	５９，８５３．００
北海贝因美营养食品有限公司年产６０００吨米粉项目	１４，８０８．３０	１２，３０８．３０
补充营运资金	１５，０００．００	１５，０００．００
合计	８９，６６１．３０	８７，１６１．３０

公司于 ２０１１ 年 １１月 ８日召开公司第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，同意第一期用募集资金向黑龙江贝因美增资８，０００．００万元，该项增资已实施完毕，并于２０１１年１１月签订了募集资金三方监管协议。

２、增资的实施时间及方式

公司决议使用募集资金５１，８５３．００万元对黑龙江贝因美进行二次增资，将黑龙江贝因美乳业有限公司的注册资本从１１，４２８．５７１４ 万元增资到２０，１７２．７５３５万元，其余４３，１０８．８１７９万元记入资本公积，以保证黑龙江贝因美乳业有限公司年产５万吨配方奶粉工程项目的稳步实施。同时，在本次增资资金到位后，立即签订募集资金四方监管协议，并对《黑龙江贝因美乳业有限公司章程》中的有关内容作相应修改。

六、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议并通过了《关于召开２０１２年第四次临时股东大会的议案》，审议并通过了《关于召开２０１２年第四次临时股东大会的议案》。公司定于２０１２年８月２７日（周一）上午９点３０分在浙江贝因美科工贸股份有限公司２３楼会议室召开２０１２年第四次临时股东大会。

特此公告！

浙江贝因美科工贸股份有限公司

董 事 会

２０１２年８月９日

证券代码：００２５７０ 证券简称：贝因美 公告编号：２０１２－０３１

浙江贝因美科工贸股份有限公司

第四届监事会第十四次会议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

浙江贝因美科工贸股份有限公司第四届监事会第十四次会议于２０１２年７月２９日以电子邮件方式及电话的方式发送给各位监事，２０１２年８月９日下午２：００在浙江贝因美科工贸股份有限公司会议室召开。会议应到监事３人，实到３人，以现场和通讯方式进行表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事对本次监事会所讨论的各项内容进行了审议，并采取书面表决方式进行投票表决，逐项通过如下决议：

一、以３票同意，０票反对，０票弃权，通过《公司２０１２年半年度报告及摘要》，并同意提交公司２０１２年第四次临时股东大会审议。

监事会认为：公司董事会编制和审核的《２０１２年半年度报告》和《２０１２年半年度报告摘要》，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了公司２０１２年半年度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见２０１２年８月１０日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告。

二、以３票同意，０票反对，０票弃权，通过《公司２０１２年半年度利润分配预案》，并同意提交公司２０１２年第四次临时股东大会审议。

浙江贝因美科工贸股份有限公司母公司２０１２年半年度实现净利润４１５，８１８，９６７．１８元（人民币，下同）。截至２０１２年６月３０日止，公司累计未分配利润７６５，３８６，２２４．７３元。

为保护全体股东利益，确保公司又好又快地发展，同时给股东以良好回报，结合本公司目前股本状况和资金情况，公司拟以 ２０１２年６月３０日公司总股本４２，６０５万股为基数，向全体股东每 １０股派息７元（含税），即每 １ 股派发现金０．７元（含税）。上述分配方案共计派发现金股利２９８，２３５，０００元，剩余可分配利润结转至下一年度。

监事会认为董事会制定的２０１２年半年度分配预案符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，监事会对此无异议，同意按此方案实施。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江贝因美科工贸股份有限公司

监 事 会

２０１２年８月９日

证券代码：００２５７０ 证券简称：贝因美 公告编号：２０１２－０３２

浙江贝因美科工贸股份有限公司

关于召开２０１２年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

经浙江贝因美科工贸股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会第三十次董事会审议，公司决定召开２０１２年第四次临时股东大会，现将召开大会有关内容通知如下：

１、会议召集人：公司董事会

２、会议时间：２０１２年８月２７日（星期一）上午９点３０分。

３、会议地点：杭州市滨江区南环路３７５８号贝因美大厦２３楼。

４、会期半天，与会股东食宿和交通自理。

５、会议召开方式：现场表决。

６、会议议题：

（１）《公司２０１２年半年度报告及摘要》

（２）《２０１２年半年度利润分配的方案》

７、出席会议人员：

（１）２０１２年８月２１日下午１５：００交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是股东。

（２）公司董事、监事、高级管理人员、公司的法律顾问及董事会邀请的相关人员。

８、出席会议的股东登记办法：

（１）登记手续：法人股股东持法人营业执照、单位授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；个人股股东凭本人身份证原件、股东帐户卡；股东代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人股东帐户卡进行登记；异地股东可以传真或信函方式进行登记。

（２）登记时间：２０１２年８月２４日；

（３）登记地点：浙江贝因美科工贸股份有限公司董事会办公室

（４）授权委托人出席会议应持有本人身份证原件、股东帐户卡、授权委托书和授权委托人的持股凭证原件办理登记。

９、联系地址：杭州市滨江区南环路３７５８号贝因美大厦。联系电话：０５７１－２８９３３５８０。传真：０５７１－２８０７７０４５

联系人：鲍晨

浙江贝因美科工贸股份有限公司

２０１２年８月９日

附件一：回执

回 执

截止２０１２年８月２１日，我单位（个人）持有“贝因美”（００２５７０）股票＿＿＿＿＿＿股，拟参加浙江贝因美科工贸股份有限公司２０１２年第四次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称（签字或盖章）

年 月 日

附件二：授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表单位（个人）出席浙江贝因美科工贸股份有限公司２０１２年第四次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人：＿＿＿

身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东帐户：

被委托人签名：＿＿＿

被委托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

委托意见表

序号	议题	同意	反对	弃权
１	《公司２０１２年半年度报告及摘要》
２	《２０１２年半年度利润分配的方案》

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。