证券代码:900956 证券简称：东贝B股 编号：2012-020

  黄石东贝电器股份有限公司

  2012年第七次临时董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  黄石东贝电器股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第七次临时董事会于2012年8月10日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知于2012年8月3日以书面或电子邮件送达各位董事。会议应出席董事9人，实际出席9人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

  与会董事经过充分讨论，审议通过了《关于本公司控股子公司转让黄石东贝机电集团有限责任公司41.42%股权》的议案，并授权公司派往控股子公司芜湖欧宝机电有限公司（以下简称“芜湖欧宝”）董事在芜湖欧宝公司董事会上进行表决。

  表决结果：同意9票， 反对0票，弃权0票。

  特此公告

  黄石东贝电器股份有限公司

  董事会

  二○一二年八月十日