证券代码：600365 股票简称：*ST通葡 编号：临2012-038

通化葡萄酒股份有限公司

二○一二年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议不存在否决或修改提案的情况

● 本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）介绍股东大会召开的时间和地点。

1、会议时间：2012年8月10日上午9时。

2、会议地点：公司一楼会议室

（二）会议情况

出席会议的股东和代理人人数	2
其中：内资股股东人数（有外资股公司适用）
外资股股东人数（有外资股公司适用）
所持有表决权的股份总数（股）	13,095,443
其中：内资股股东持有股份总数（有外资股公司适用）
外资股股东持有股份总数（有外资股公司适用）
占公司有表决权股份总数的比例（%）	9.35
其中：内资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）
外资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）

（三）本次会议符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。

（四）会议由董事长王鹏先生主持

公司董事、监事和董事会秘书出席情况：公司在任董事7人，出席7人；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席了会议；公司高级管理人员及见证律师出席了会议。

二、提案审议情况

	议案内容	赞成票数	反对票数	弃权票数	赞成比例	是否通过
1	公司增补董事的提案	13,095,443			100%	是
1-1	何为民	13,095,443			100%	是
2、	公司关于向银行申请贷款的议案	13,095,443			100%	是
3、	公司关于增补监事的议案	13,095,443			100%	是
3-1	李长太	13,095,443			100%	是

三、律师见证情况

本次股东大会由北京金杜律师事务所律师出具了法律意见书，结论性意见：

金杜认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会的出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、公司2012年7月26日在《上海证券报》上披露的召开2012年第三次临时股东大会的会议通知；

2、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录；

3、北京金杜律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司

二0一二年八月十日

证券代码：600365 股票简称：*ST通葡 编号：临2012-039

通化葡萄酒股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2012年8月2日，公司分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出召开第五届董事会第十四次会议的通知，会议于2012年8月10日以现场方式召开。应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。会议召开的时间、地点及方式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了：

关于调整战略、审计、提名、薪酬与考核委员会人员的议案

由于公司董事会董事发生变动，经公司董事会研究，现决定对战略、审计、提名、薪酬与考核委员会人员做如下调整：

一、战略委员会：

由王鹏先生、郝君先生、张屹山先生、李国义先生、吕桂霞女士五名董事组成。

召集人：王鹏

二、审计委员会：

由王鹏先生、何为民先生、张屹山先生、李国义先生、吕桂霞女士五名董事组成。

召集人：吕桂霞

三、提名委员会：

由郝君先生、张屹山先生、吕桂霞女士三名董事组成。召集人：张屹山

四、薪酬与考核委员会：

由张士伟先生、张屹山先生、李国义先生三名董事组成。召集人：李国义

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司

董 事 会

二0一二年八月十日

证券代码：600365 股票简称：*ST通葡 编号：临2012-040

通化葡萄酒股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通化葡萄酒股份有限公司第五届监事会第九次会议于二○一二年八月十日在公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议以投票表决方式选举李长太先生为公司第五届监事会召集人。

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司

监 事 会

二○一二年八月十日